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1、智能pos機轉賬
智能pos機轉賬
2021年5月30日，?？阼F路公安處火車(chē)輪渡南港派出所接到旅客李先生報案稱(chēng)，自己被騙了16萬(wàn)元。
辦案人員調查發(fā)現，第一筆10萬(wàn)元已經(jīng)分散流向不同的賬戶(hù)里，而第二筆6萬(wàn)元轉入的賬戶(hù)因涉嫌其他案件已被凍結，?？阼F路警方才得以幫李先生挽回了6萬(wàn)元的損失。
據李先生回憶，對方自稱(chēng)是他認識的當地政府官員，所用微信是他的工作賬號。李先生說(shuō)，添加這位所謂領(lǐng)導的微信之后，雖然覺(jué)得奇怪，但是畢竟對方是個(gè)領(lǐng)導，也不好去核實(shí)身份，兩人沒(méi)有過(guò)多地交流。然而沒(méi)過(guò)幾天，這位領(lǐng)導主動(dòng)給李先生發(fā)微信說(shuō)希望李先生幫個(gè)忙。
對方表示自己幾個(gè)從北京來(lái)的朋友需要轉一筆錢(qián)，自己不太方便，想請李先生幫忙。畢竟涉及錢(qián)財，李先生心中還是有所顧慮，他稱(chēng)自己手上沒(méi)有那么多錢(qián)。見(jiàn)此情況，那位領(lǐng)導又主動(dòng)提出，可以先找人給李先生的賬戶(hù)轉賬16萬(wàn)元，等李先生收到錢(qián)之后再轉賬也不遲。由于當時(shí)李先生正在輪渡，信號不是很好，打電話(huà)核實(shí)也沒(méi)有人接聽(tīng)。
緊接著(zhù)，對方發(fā)送了一張轉賬成功的截圖到李先生的手機上，但是李先生沒(méi)有收到銀行短信提醒。對此，對方解釋稱(chēng)，錢(qián)確實(shí)已經(jīng)轉到李先生賬上了，不過(guò)是延遲支付，兩個(gè)小時(shí)之后才能實(shí)際到賬。
隨后，李先生東拼西湊，先后向朋友借了10萬(wàn)元和6萬(wàn)元，分兩筆打到對方指定的賬戶(hù)上。幾天后，朋友提起還錢(qián)的事，李先生才發(fā)現那位領(lǐng)導口中的轉賬沒(méi)有實(shí)際到賬，這才發(fā)覺(jué)被騙了。接到報案后，民警迅速鎖定了兩張涉案的銀行卡。
辦案人員通過(guò)追蹤資金流向，發(fā)現李先生的資金一直在羅某和劉某的賬戶(hù)里來(lái)回流轉，十分異常。通過(guò)調查，羅某、劉某兩人經(jīng)?；钴S在四川，?？阼F路警方立即趕往當地進(jìn)行實(shí)地調查。
羅某到案后，對自己提供銀行卡為他人刷資金流水的違法犯罪事實(shí)供認不諱。據羅某交代，當地一個(gè)外號叫“李老師”的人組織收集他們的卡，并提供給鄭某和韓某使用。
羅某稱(chēng)，因為生活開(kāi)銷(xiāo)較大，聽(tīng)朋友說(shuō)，辦理銀行卡，幫刷流水洗錢(qián)可以得到一筆錢(qián)。于是，在他人的介紹下，羅某認識了所謂的“李老師”，不過(guò)自己與這個(gè)“李老師”素未謀面，對方行事隱秘，平時(shí)只通過(guò)微信聯(lián)系。
經(jīng)調查，警方發(fā)現涉案人員賬戶(hù)的資金都有一個(gè)共同特點(diǎn)，最后都要流向一名鄒姓男子的賬戶(hù)里，而鄒某十分熱衷購買(mǎi)虛擬貨幣。隨著(zhù)調查的深入，一個(gè)以購買(mǎi)虛擬貨幣進(jìn)行跑分洗錢(qián)的犯罪團伙逐漸浮出水面。?？阼F路警方梳理發(fā)現，洗錢(qián)團伙將詐騙所得的錢(qián)洗干凈，需要兩個(gè)環(huán)節的配合。
第一個(gè)環(huán)節就是以“李老師”介紹的韓某、鄭某的洗錢(qián)團伙，主要是以刷POS機來(lái)進(jìn)行洗錢(qián)，通過(guò)刷銀行POS機流水，錢(qián)會(huì )流向鄒某的團伙，鄒某再以買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣的形式來(lái)洗錢(qián)，最后回流到犯罪嫌疑人的手里。
以李老師和鄒某為核心的兩個(gè)團伙，他們之間沒(méi)有交集，也并不認識，但都受上游團伙控制。
?？阼F路警方經(jīng)過(guò)半年多偵辦，進(jìn)一步深挖擴線(xiàn)、循線(xiàn)追擊。2021年6月至9月，辦案民警兵分多路，打掉兩個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò )詐騙團伙提供支付工具的洗錢(qián)團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額流水9000余萬(wàn)元。
目前，警方串并全國各地案件20余起，查明犯罪嫌疑人從中非法獲利100余萬(wàn)元，案件正在進(jìn)一步偵查中。
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