網(wǎng)上有很多關(guān)于提供pos機境外賭場(chǎng)使用,國家外匯管理局通報10起非法買(mǎi)賣(mài)外匯從事跨境賭博案的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于提供pos機境外賭場(chǎng)使用的問(wèn)題，今天pos機之家(m.xjcwpx.cn)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽：
提供pos機境外賭場(chǎng)使用
來(lái)源：國家外匯管理局網(wǎng)站
根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場(chǎng)監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買(mǎi)賣(mài)行為，維護外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規定，現將部分違規典型案例通報如下：
案例1：山東籍張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2017年7月至2018年3月，張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合58.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款49.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：河北籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年2月至12月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯14筆折合46.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款32.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：福建籍杜某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年2月至5月，杜某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯5筆折合31.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款21.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：福建籍何某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年6月，何某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合30.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款21.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：廣東籍葛某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年5月至2019年11月，葛某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯21筆折合24.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：江蘇籍夏某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年6月至10月，夏某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯6筆折合24.3萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：浙江籍徐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2017年12月至2018年1月，徐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合18.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款15.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：浙江籍韓某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年2月，韓某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)涉賭外匯資金3筆折合19.4萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款13.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：北京籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年7月，李某通過(guò)在非法移機境外的境內商戶(hù)POS機上刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合12.4萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款12.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：上海籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年3月，王某通過(guò)個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆折合10.2萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款10.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
以上就是關(guān)于提供pos機境外賭場(chǎng)使用,國家外匯管理局通報10起非法買(mǎi)賣(mài)外匯從事跨境賭博案的知識，后面我們會(huì )繼續為大家整理關(guān)于提供pos機境外賭場(chǎng)使用的知識，希望能夠幫助到大家！
