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辦pos機顯示身份異常
一個(gè)由多名成員組成的團伙，利用買(mǎi)來(lái)的個(gè)人信息，在全國多省份多家銀行辦理儲蓄卡、信用卡，再將辦好的卡在網(wǎng)絡(luò )上進(jìn)行銷(xiāo)售。8月7日，湖北黃岡市紅安縣公安局在接到某銀行報警后，成功抓獲李某、張某、李某某、蔣某、閆某、孟某（女）等6名犯罪嫌疑人，查獲他人身份證20張、銀行卡19張、手機卡30張。9月27日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）從紅安縣警方得知，6名犯罪嫌疑人已被紅安縣人民檢察院批準逮捕。
辦案民警介紹說(shuō)，今年8月7日下午，紅安縣公安局上新集派出所接到轄區內某銀行工作人員報警稱(chēng)，有一位男性客戶(hù)前來(lái)要求開(kāi)卡，身份證照片與本人有較大差別。工作人員核查顯示該客戶(hù)身份證的信息真實(shí)有效，但開(kāi)卡客戶(hù)對身份證的具體信息并不十分清楚，且異常緊張。工作人員隨即報警并拖延時(shí)間留住該可疑男子，民警迅速出警將可疑男子控制。
警方查獲的大量身份證、銀行卡。警方供圖
經(jīng)初查，該男子蔣某，山西人。其交代了自己在網(wǎng)上購買(mǎi)他人身份證件，冒名辦理多張銀行卡，并交代還有3名同伙在銀行附近的一輛贛E牌照的“榮威”轎車(chē)內。民警又迅速前往，將另3名可疑人員李某某、閆某、孟某（女）抓獲。在車(chē)內，民警發(fā)現有大量?jì)π羁?、信用卡、POS機、手機卡及他人的居民身份證。
經(jīng)審訊，4人均交代他們利用網(wǎng)上購買(mǎi)的身份證，輾轉到全國各地銀行辦理各類(lèi)銀行卡，然后把開(kāi)好的卡轉賣(mài)給了上線(xiàn)張某和李某，并告訴民警張某和李某就藏匿在紅安縣城區某賓館內，民警立刻前往該賓館將兩人抓獲。
經(jīng)查，6名犯罪嫌疑人來(lái)自山東、山西、河北和遼寧。今年年初，孟某在北京某網(wǎng)吧做收銀員，李某某、蔣某、閆某三人經(jīng)常去孟某所在的網(wǎng)吧上網(wǎng)并熟識。今年6月，李某某結識了一張姓網(wǎng)友，并從對方那里獲取了一條快速“致富”的門(mén)路：在張某和其同伙李某那里，以每張100的價(jià)格購買(mǎi)到他人身份證后，到各銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行卡，再將辦好的銀行卡轉賣(mài)給兩人，從中可以賺取不菲的差價(jià)。6人商議后一拍即合，隨即輾轉河北、河南、江西、湖北黃岡等地，先后來(lái)到數家銀行，非法辦理銀行卡及配套的網(wǎng)銀等業(yè)務(wù)。團伙成員李某某以300元一套的價(jià)格收取蔣某、閆某、孟某三人辦理的銀行卡，再以500元一套的價(jià)格賣(mài)給張某和李某，張某和李某最后以每套卡800至1000元不等的價(jià)格在網(wǎng)絡(luò )上轉賣(mài)給他人，從中牟利。
辦案民警介紹，被售賣(mài)的銀行卡可能被用于詐騙、洗錢(qián)、逃稅、網(wǎng)店刷信用或套現。
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