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1、廣西pos機詐騙
廣西pos機詐騙
“從來(lái)沒(méi)有懷疑過(guò)徐敬輝?！敝钡郊珠L(cháng)春民警找到他，馬某宇才恍然大悟，同為聾啞人的徐敬輝，在聾啞人交流微信群里許諾的“交兩百多元會(huì )費把成百上千億的民族資產(chǎn)解凍后，不僅可以分錢(qián)還可以在上海分房子”，只是一場(chǎng)騙局。
在兩千多公里外的四川廣元，老唐也遭遇了類(lèi)似的騙局。騙子稱(chēng)，存在海外的巨額民族資產(chǎn)回到了國內，要通過(guò)一個(gè)名為“如意園基金會(huì )”的民間組織發(fā)放，聲稱(chēng)交25元加入該基金會(huì )，待到民族資產(chǎn)解凍后能獲得100萬(wàn)元的項目分紅。
多名犯罪嫌疑人告訴南都記者，他們通過(guò)偽造國家文件及相關(guān)證件、冒充國家部委領(lǐng)導和工作人員、虛構各種民族資產(chǎn)解凍的故事情節，利用受騙者“寧可信其有”“以小博大”的僥幸心理，廣泛騙取全國各地被害人交納的所謂會(huì )費，積少成多，逐層“收割”。
對此，公安部8月8日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )，通報今年以來(lái)公安機關(guān)打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙犯罪工作情況。公安部新聞發(fā)言人郭林主持發(fā)布會(huì )，公安部刑偵局局長(cháng)劉忠義等通報有關(guān)情況。
長(cháng)春警方展示查獲的“民族資產(chǎn)解凍”涉案偽造證件。
名目
設7項目輪番騙聾啞人錢(qián)
偽造文件中語(yǔ)句不通
徐敬輝是聾啞人，認識的聾啞朋友多，人脈廣。
在事情敗露之前，她在朋友圈子里顯得頗為熱心，“曾經(jīng)炒股賺了錢(qián)，時(shí)不時(shí)會(huì )接濟聾啞朋友?！彼ㄟ^(guò)手語(yǔ)翻譯告訴南都記者。
一切都在她和黃德軍相識后慢慢開(kāi)始改變。
2016年12月，黃德軍帶著(zhù)徐敬輝在北京結識了林金獅。林金獅自稱(chēng)名下有幾千億元國外轉款資金，也就是所謂“民族資產(chǎn)”，這筆巨額“民族資產(chǎn)”被凍結在海外，需向國家繳納一定費用才能解凍取出。他承諾，如果能夠組織會(huì )員收取足夠的會(huì )費將這筆資金解凍，則會(huì )在成功解凍后對會(huì )員“論功行賞”，把這筆巨款“按勞分配”給各個(gè)會(huì )員。
除此之外，林金獅還出示了蓋有“國務(wù)院”、“財政部”等印章的“加密文件”、“密令”等。這些偽造的國家公文看似逼真，實(shí)則經(jīng)不起推敲，南都記者發(fā)現其中甚至有語(yǔ)句不通的情況。
對外界社會(huì )認知不足，彼此高度信任，徐敬輝認識的廣大聾啞人群體成為了黃德軍“下手”的理想對象。
“紅十字房源項目”交225元最后可以分紅20萬(wàn)元，“上海房子項目”交265元在上?？梢苑址孔?，“一個(gè)項目已經(jīng)收了很長(cháng)時(shí)間，一直也沒(méi)給會(huì )員返錢(qián)，不能再以同一個(gè)名義收錢(qián)了?！蹦靡粋€(gè)由頭騙錢(qián)騙久了，黃德軍和徐敬輝也意識到，騙不下去，該換幌子了。
2017年1月至2018年5月20日期間，黃德軍利用林金獅發(fā)來(lái)的偽造的各類(lèi)“中央文件”，把徐敬輝發(fā)展為他的助手，通過(guò)組建微信群大肆發(fā)展聾啞人會(huì )員，以“民族資產(chǎn)解凍”的名義，編造設置了7個(gè)子項目，許諾事成之后給予被害人高額回報，以此為由收取被害人幾百到幾千元人民幣的會(huì )員費。
“我錄了手語(yǔ)視頻，告訴聾啞朋友民族資產(chǎn)解凍這事有國家文件，是真的，分房子、分錢(qián)也都是真的?！本瓦@樣，同學(xué)傳同學(xué)、朋友傳朋友，徐敬輝的聾啞人身份及人脈資源很快為他們騙取了大量聾啞人的信任。2017年1月以來(lái)，黃德軍和徐敬輝先后建立了30余個(gè)微信群，共發(fā)展聾啞人會(huì )員8000余人，分布于全國26個(gè)?。ㄊ?、自治區）。
在這些微信群里，徐敬輝扮演著(zhù)黃德軍“代言人”的角色，在微信群中發(fā)展“組長(cháng)”，鼓勵“組長(cháng)”發(fā)動(dòng)群內成員積極介紹新人入群?！敖M長(cháng)”將被害人名單和收取的項目費用交給徐敬輝，再由徐敬輝交給黃德軍。
“黃德軍跟我說(shuō)，林金獅是騙子咱們不用管，民族資產(chǎn)解凍這個(gè)事是假的，咱們也不用管，你就聽(tīng)我的接著(zhù)收錢(qián)干活就行?！?/strong>事實(shí)上，在2017年八九月份，徐敬輝上網(wǎng)查到林金獅有詐騙前科時(shí)已發(fā)覺(jué)不對勁，黃德軍則告訴她“接著(zhù)收錢(qián)干活”。
回憶起被騙經(jīng)歷，馬某宇打手語(yǔ)時(shí)表情里還透露著(zhù)失望。
“我們連所謂的紅頭文件圖片都沒(méi)看到過(guò)，就相信徐敬輝了?！彼或_了1705元，這筆錢(qián)對于打零工為生的他來(lái)說(shuō)并不是小數目。
吉林長(cháng)春警方查明，2017年1月至2018年5月期間，黃德軍、徐敬輝共騙取聾啞人群體被害人1000余萬(wàn)元，二人截留170余萬(wàn)元，其余款項均轉給上線(xiàn)林金獅。
長(cháng)春警方展示查獲的“民族資產(chǎn)解凍”涉案工具。
慣犯
1992年起從事“解凍”詐騙
獲刑兩年半，出獄重操舊業(yè)
“明知道是假的我也得堅持做下去，不然我沒(méi)辦法跟下面人交待?！秉S德軍和徐敬輝的上線(xiàn)林金獅今年62歲，1992年起就專(zhuān)門(mén)從事民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙，此次已是“二進(jìn)宮”。
負責偵辦此案的吉林省長(cháng)春市公安局刑警支隊四大隊一中隊民警馬路告訴南都記者，早在2009年1月林金獅就因冒充國際刑警以“民族資產(chǎn)解凍”為由行騙，犯詐騙罪被判處有期徒刑兩年六個(gè)月。
刑滿(mǎn)釋放后，林金獅重操舊業(yè)，繼續以“民族資產(chǎn)解凍”為名實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，套路大同小異。
2018年8月10日，專(zhuān)案組民警在林金獅暫住處將其抓獲時(shí)，當場(chǎng)搜繳了各類(lèi)偽造的中央機關(guān)、國家各部委涉密文件600余份。
“其中包括十幾個(gè)所謂中央黨政機關(guān)、國家部委蓋章的委任書(shū)、授權書(shū)、紅頭文件等。”長(cháng)春市公安局刑警支隊四大隊一中隊中隊長(cháng)張清杰告訴南都記者，2015年7月以來(lái)，通過(guò)偽造國家公文及相關(guān)證件，虛構各類(lèi)民族資產(chǎn)解凍項目，林金獅累計發(fā)展會(huì )員8萬(wàn)余人，其中“組長(cháng)”100余人，并對他們進(jìn)行“收割”非法牟利。黃德軍就是他發(fā)展的“組長(cháng)”之一。
其間，林金獅共收到這些“組長(cháng)”轉款2000余萬(wàn)元，并將其中1300余萬(wàn)元轉給所謂的“中國農業(yè)銀行行長(cháng)李小兵”、“民族建設扶貧專(zhuān)辦部秘書(shū)長(cháng)”等上線(xiàn)43人。
對下線(xiàn)詐騙，被上線(xiàn)“收割”，也就是說(shuō)，林金獅一邊以行騙為業(yè)，一邊不斷受騙。
長(cháng)春警方摸排線(xiàn)索發(fā)現，其中，以“中國農業(yè)銀行行長(cháng)李小兵”身份對林金獅實(shí)施詐騙的是一伙廣西凌云籍犯罪嫌疑人。
“所謂李小兵根本不是農行行長(cháng)，這一身份及其銀行賬號也是犯罪嫌疑人通過(guò)非法手段獲取的，用于接收林金獅轉來(lái)的錢(qián)?！遍L(cháng)春市公安局刑警支隊四大隊大隊長(cháng)趙明向南都記者介紹，通過(guò)研判分析，2018年底，公安機關(guān)鎖定并查明了冒充“李小兵”實(shí)施詐騙的廣西凌云籍犯罪嫌疑人江某科、吳某澤、江某謀的真實(shí)身份及相關(guān)信息。
江某科的侄子江某謀冒充“中國農業(yè)銀行行長(cháng)李小兵”，并負責偽造所謂的“中央文件”騙取林金獅信任；江某科則冒充“經(jīng)偵科調查組成員”；江某科的朋友吳某澤負責冒充“建設銀行北京總行財務(wù)部部長(cháng)”，聯(lián)手對林金獅實(shí)施詐騙。
至此，一個(gè)以民族資產(chǎn)解凍為由對聾啞人實(shí)施詐騙的上下游各個(gè)環(huán)節全部查明。
2019年5月31日，長(cháng)春市綠園區人民法院一審判決林金獅、黃德軍、徐敬輝三人犯詐騙罪，處有期徒刑五年至三年不等并處罰金。目前，江某科、吳某澤、江某謀已被刑拘。
長(cháng)春警方展示查獲的“民族資產(chǎn)解凍”涉案工具。
變種
打著(zhù)“精準扶貧”旗號
承諾交25元回報100萬(wàn)
“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙由來(lái)已久，幾經(jīng)發(fā)展變種，目前甚至出現了打著(zhù)“精準扶貧”等旗號施騙的行為，頗具蠱惑性。
在距離吉林長(cháng)春兩千多公里外的四川廣元，老唐就遭遇了類(lèi)似的騙局。
2018年上半年，他被朋友拉進(jìn)了一個(gè)“如意園基金會(huì )”建的微信群，“說(shuō)是祖先以前把錢(qián)存在外國，現在要回來(lái)了，解凍需要一筆錢(qián)，解凍后就發(fā)給出過(guò)錢(qián)的人，交25塊錢(qián)回報100萬(wàn)元”。
老唐對“交25塊錢(qián)返利100萬(wàn)元”的說(shuō)法半信半疑，但他還是交了錢(qián)?！爸挥?5塊錢(qián)，也就是一杯茶錢(qián)，被騙了也沒(méi)虧多少，萬(wàn)一是真的呢?！彼?。
直到2018年11月，老唐在電視上看到揭露類(lèi)似的騙局的節目，加上之前承諾的“分紅”也遲遲沒(méi)有兌現，他逐漸意識到自己可能受騙了，而且微信群里同樣受騙的人還不少。于是他向四川省廣元市公安局昭化區分局報案，舉報朱廉（化名）、劉英（化名）夫婦負責的“‘如意園基金會(huì )’117團”，宣稱(chēng)只需交納25元的入會(huì )費即可加入基金會(huì )成為會(huì )員，用于解凍民族資產(chǎn)，待解凍后即可獲得高額“國家扶貧項目分紅”。
“25塊錢(qián)加入基金會(huì )，對抽煙的人來(lái)說(shuō)，就是一包煙錢(qián)，對打牌的來(lái)說(shuō)，就是一杯茶錢(qián)?！痹谥炝磥?lái)，如此“投資”即使失敗，風(fēng)險也并非無(wú)法承受。
“是龍你騰飛，是虎你跳越。幫扶10人即可就任享受班長(cháng)、班統計，享受組長(cháng)、組統計50%獎勵及待遇?！睘榱俗屓讼嘈?、加入并拉攏更多人加入，“如意園基金會(huì )”下設班、組、隊、預備大隊、大隊、團6個(gè)層級，逐級發(fā)展會(huì )員，收取的資金由班組長(cháng)、團隊長(cháng)逐級往上匯總提交。
與上述黃德軍編造的“紅十字房源項目”類(lèi)似，“如意園基金會(huì )”也稱(chēng)交得越多，分紅越多，也有“分房子”的福利。
“25元會(huì )費交了之后，可以分到100萬(wàn)，后面自愿眾籌，交得越多分紅越多，1萬(wàn)元是上限，交1萬(wàn)元就可以入股基金會(huì )，成為股東，獎勵200萬(wàn)?！敝炝恰叭缫鈭@基金會(huì )117團”負責人，據他介紹，成為基金會(huì )股東后，除了上述“福利”，每年還能拿30%的股權分紅，子女可以繼承，更吸引人的是，“獎勵北京住房一套”。
就這樣，朱廉按照基金會(huì )的指示，自2018年6月開(kāi)始，發(fā)展了12萬(wàn)余名會(huì )員，收取會(huì )費約310萬(wàn)元并上交“如意園基金會(huì )”創(chuàng )始人高某平。
執迷
三批“上線(xiàn)”輪番“收割”
仍不醒悟還收錢(qián)上交
高某平手下有20個(gè)與“117團”類(lèi)似的團隊，其中包括超過(guò)3000個(gè)班組，共計發(fā)展會(huì )員40多萬(wàn)人。和林金獅一樣，他也宣稱(chēng)，有五千多億元的民族資產(chǎn)急需啟動(dòng)資金解凍，解凍后將經(jīng)“如意園基金會(huì )”下設的項目發(fā)放。
四川廣元市公安局昭化分局刑警大隊副大隊長(cháng)李劍華告訴南都記者，在“如意園基金會(huì )”構架中，人員之間從不見(jiàn)面，只通過(guò)微信、電話(huà)、電郵往來(lái)，高某平會(huì )在微信群里通過(guò)視頻給團隊管理人員展示偽造的所謂國務(wù)院文件、民政部注冊證書(shū)等，“這些偽造文件的發(fā)文格式、文號等明顯和國家公文格式不一樣”。
與林金獅類(lèi)似，高某平也長(cháng)期從事民族資產(chǎn)解凍等活動(dòng)，多次受騙仍不醒悟，繼續被騙、行騙。
2018年4月，一個(gè)自稱(chēng)是“財政部處長(cháng)劉強”的人找到高某平，稱(chēng)國家有一筆錢(qián)要通過(guò)基金會(huì )發(fā)放給他，于是，他按要求成立了“如意園基金會(huì )”并陸續收集并向“劉強”上交了900多萬(wàn)元的“注冊資本”。緊接著(zhù)，“財政部、民政部工作人員”致電找到高某平，稱(chēng)這筆錢(qián)即將發(fā)放給會(huì )員，但是需要通過(guò)“基金卡”才能發(fā)放，而辦卡每人要交10元辦證費，于是，高某平收集了當時(shí)招募的31萬(wàn)名會(huì )員共計310萬(wàn)元的“基金卡”辦證費，交給了他。
高某平并沒(méi)有等到所謂的“基金卡”，更沒(méi)有等到許諾的分紅。
反而，第三次接到冒充“六部委聯(lián)合工作組工作人員”的電話(huà)后他再次相信，并按電話(huà)中的指示，向基金會(huì )會(huì )員收費1900多萬(wàn)元，并交給了這名“六部委聯(lián)合工作組工作人員”。
警方查明，對高某平實(shí)施詐騙的也是廣西凌云籍的犯罪嫌疑人。
“每筆流向廣西凌云籍犯罪嫌疑人的資金，經(jīng)POS機刷卡、第三方支付、網(wǎng)銀轉賬等多達6次流轉洗錢(qián)后，在廣西南寧、百色、浙江杭州、廣東廣州等地被套現?！闭鸦瘏^公安分局局長(cháng)賀旭紅介紹，專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)深入偵查，發(fā)現了涉案中多個(gè)環(huán)節的不同犯罪團伙。
2019年1月26日至30日統一收網(wǎng)行動(dòng)中，共抓獲犯罪嫌疑人51人。從預備作案階段的偽造國家部委公文、證件，到成立所謂的基金會(huì )，再到打電話(huà)、實(shí)施詐騙，至作案得手后立即洗錢(qián)漂白，整個(gè)作案過(guò)程的信息流、資金流及灰色產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節的主要嫌疑人全部落網(wǎng)。該案共打掉民族資產(chǎn)電信詐騙團伙3個(gè)，取款套現團伙5個(gè)，非法集資團伙2個(gè)，搗毀制作假證等灰色產(chǎn)業(yè)鏈窩點(diǎn)3個(gè)，繳獲銀行卡476張、POS機26臺、手機67部及假證書(shū)、假文件等大批作案工具，收繳涉案贓款270余萬(wàn)元，凍結涉案資金3126萬(wàn)元。
公安提醒
當前我國沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項目
凡是打著(zhù)類(lèi)似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財的，不管錢(qián)多錢(qián)少，都是詐騙；
凡是自稱(chēng)黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導干部，通過(guò)電話(huà)、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權”“任命”的，均是詐騙；
凡是聲稱(chēng)繳納數十元、上百元會(huì )費就能獲利數萬(wàn)元、數十萬(wàn)甚至數百萬(wàn)的各類(lèi)基金會(huì )、項目、APP，均是詐騙；
凡是轉發(fā)鼓動(dòng)、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類(lèi)相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會(huì )員、收取費用、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機關(guān)將依法查處。
南方都市報（nddaily）原創(chuàng )報道
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