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1、pos機代理暴利
pos機代理暴利
來(lái)源：浙江法制報
本報首席記者 陳佳妮 通訊員 黛西
本報訊 為什么被網(wǎng)絡(luò )詐騙后錢(qián)款很快被轉走？為什么破案了贓款依然追不回？在網(wǎng)絡(luò )詐騙、網(wǎng)絡(luò )賭博等涉網(wǎng)犯罪資金鏈的背后，有著(zhù)關(guān)鍵性的一環(huán)，它可以讓贓款在短時(shí)間內“洗白身份”，并悄無(wú)聲息地流向更隱蔽的賬戶(hù)。近日，嵊州警方就破獲了一起利用“跑分”賺傭金的網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)案，抓獲犯罪嫌疑人45人，涉案金額高達9000多萬(wàn)元。
“跑分”，指利用合法第三方支付渠道的收款賬戶(hù)、收款碼，為詐騙分子進(jìn)行代收款，隨后再轉款到指定賬戶(hù)，從中賺取傭金。
嵊州人馬某是一名裝修工人，熱衷于網(wǎng)絡(luò )平臺投資、炒虛擬貨幣。今年年初，他的好友安徽籍張某給他介紹了一份“兼職”，稱(chēng)只需要提供銀行卡、手機，每天“躺著(zhù)就能賺錢(qián)”。在張某的慫恿和幫助下，馬某成為了某某“代還賺錢(qián)”APP的注冊會(huì )員，綁定銀行卡后，他很快學(xué)會(huì )了所謂的“跑分”操作。
為了賺取更多傭金，馬某還介紹給周邊朋友，吸納了10余名會(huì )員開(kāi)展“跑分”業(yè)務(wù)，成為“嵊州代理”。短短1個(gè)多月，馬某的流水資金就達100余萬(wàn)元，個(gè)人非法收益5萬(wàn)余元。
今年6月，警方在工作中發(fā)現馬某涉嫌通過(guò)網(wǎng)絡(luò )平臺洗錢(qián)的線(xiàn)索，并將馬某抓獲歸案。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的審訊和研判，一個(gè)作案手段固定、層級架構清晰的犯罪團伙逐漸浮出水面。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查和深度研判，嵊州警方鎖定了以李某為首的“跑分”團伙，涉及人員分布在安徽、廣西、湖北、浙江等地。
7月份，嵊州警方組織警力分赴安徽、廣西等地開(kāi)展兩次收網(wǎng)，先后共抓獲犯罪嫌疑人45人，扣押手機48部、信用卡272張、POS機422部。
這個(gè)被包裝成“巔峰極客”的平臺，其實(shí)是網(wǎng)絡(luò )犯罪團伙的洗錢(qián)通道。他們利用社交軟件逐級發(fā)展代理組建“跑分”團隊，俗稱(chēng)“跑分客”。需要轉移涉案贓款時(shí)，就讓“跑分客”在平臺上搶單，經(jīng)過(guò)一系列操作后達到洗錢(qián)目的，每跑一單，“跑分客”便可以賺取相應的提成。
目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已被移送審查起訴。
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