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手機pos機一臺多少錢(qián)
前不久，北京朝陽(yáng)警方接到一家商場(chǎng)內金店店員的報警，說(shuō)有一名男子購買(mǎi)金條出手非常闊綽，但是行為舉止卻有些奇怪。店員以調貨為理由穩住了這名男子，等待警方趕赴現場(chǎng)。
金店店員：一個(gè)男士背了一個(gè)包，挺年輕的，他進(jìn)來(lái)了就假裝在玩游戲，一直就是低頭的狀態(tài)，也不敢直視我們的員工，然后就直接說(shuō)你家有金條嗎，然后就連對比都不對比，也不選款式，就直接說(shuō)金條我要多少克。
男子行為反常 與普通顧客大不相同
金店店員說(shuō)，一般的顧客購買(mǎi)金條，會(huì )反復挑選款式，還會(huì )對比價(jià)格。而這名可疑男子，只關(guān)心金條的克重，而且買(mǎi)起來(lái)十分痛快。
另外，金店店員還發(fā)現，這名男子不止一次進(jìn)店購買(mǎi)金條。在他購買(mǎi)的時(shí)候，一直在用手機與別人在交流，像是按照對方的指示在購買(mǎi)。
店員以調貨為理由先穩住可疑男子
店員感覺(jué)到不對勁，這名男子肯定不是普通的顧客。她一邊用需要調貨的理由拖住這名可疑男子，另一邊趕緊報警。幾分鐘后，民警趕到了現場(chǎng)。
這名男子神色異常，對于民警的問(wèn)話(huà)支支吾吾，還否認多次到店購買(mǎi)金條的事實(shí)，這讓民警對他更加懷疑了。
涉嫌電詐洗錢(qián) 警方進(jìn)一步展開(kāi)調查
這名男子對買(mǎi)金條的具體克重、用途等信息都無(wú)法說(shuō)出，民警懷疑，男子極有可能涉嫌電信詐騙中十分重要的一環(huán)——洗錢(qián)。于是，民警將男子帶回派出所進(jìn)行進(jìn)一步審查。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊長(cháng) 張雪巖：我們對嫌疑人的物品進(jìn)行隨身檢查，然后起獲了24張POS機刷卡單，最大的金額是42萬(wàn)，最小的也有2萬(wàn)多。還有隨身的手機一部，和作案的手機三部。他的黃金，我們現場(chǎng)就起獲了一塊。
現場(chǎng)只起獲一塊金條 其余金條去向何處
民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條，那么，剩下的金條去了哪里？嫌疑人又為什么會(huì )涉嫌電詐洗錢(qián)呢？
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(cháng) 付軍濤：前面的鏈條，都是用咱們傳統的方式，比如說(shuō)刷單，這是第一鏈條環(huán)節，把錢(qián)先騙到卡里頭。但是現在銀行也是參與反詐的其中一個(gè)部門(mén)，對我們的取現設有上限的限制，所以他們大量資金取不出來(lái)。他們就采取一種消費方式購買(mǎi)黃金、購買(mǎi)金條，這樣就能在短時(shí)間內，把卡里邊的錢(qián)全部消費掉，然后拿著(zhù)實(shí)物金條再去變取現金，這樣就能在最短的時(shí)間內，把被騙來(lái)的卡里的錢(qián)消費出去。
金條得手后到黑市交易變現
民警介紹，由于黃金價(jià)格高易出手，于是就有人打起了“黃金洗錢(qián)”的主意?！百I(mǎi)金”人員通常會(huì )利用多人次、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購買(mǎi)大量黃金制品，得手后有專(zhuān)人將金條送到黑市交易變現，轉移涉案資金。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(cháng) 付軍濤：當時(shí)嫌疑人共分了兩家金店購買(mǎi)，在第一家金店總共購買(mǎi)了21筆，然后在第二家金店購買(mǎi)了三筆，在第三筆的時(shí)候，金店的店員發(fā)現了。當天總共消費24筆，共計500萬(wàn)的金條。
購買(mǎi)8千克黃金用途何在 嫌疑人避而不答
雖然這名男子并不承認自己參與洗錢(qián)，但是誰(shuí)讓他買(mǎi)黃金的，買(mǎi)這么多黃金做什么，他都回答不上來(lái)。而且，他一共購買(mǎi)了8千克的金條，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的，其余的金條又去了哪里呢？
通過(guò)對商場(chǎng)內公共場(chǎng)所視頻的調取，民警有了重要發(fā)現。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊長(cháng) 張雪巖：其他金塊嫌疑人都已經(jīng)按照上家的指示，放到了比如說(shuō)廁所內還有樓道內，放完了之后嫌疑人就離開(kāi)了，由上家指定其他人去現場(chǎng)取。所交易的地點(diǎn)都是相對比較隱蔽的，都是屬于監控盲區。
一天之內嫌疑人去兩家金店頻繁購買(mǎi)大量黃金
公共場(chǎng)所視頻畫(huà)面顯示，這名男子從早到晚都在這家商場(chǎng)內，他在第一家金店內多次進(jìn)出，購買(mǎi)了21筆黃金。每次購買(mǎi)后，他都會(huì )走出金店，在商場(chǎng)內的其他地方到處走動(dòng)，一段時(shí)間后，再次進(jìn)入金店購買(mǎi)。當他在第二家金店購買(mǎi)第三筆時(shí)，金店店員報警，警方趕到現場(chǎng)將他抓獲。
面對確鑿的證據，這名男子終于承認了自己是在幫一個(gè)網(wǎng)上認識的人購買(mǎi)金條。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊長(cháng) 張雪巖：嫌疑人通過(guò)玩網(wǎng)絡(luò )游戲，認識了一個(gè)網(wǎng)友，網(wǎng)友給他說(shuō)能介紹工作，一天能掙500塊錢(qián)，一天500塊錢(qián)對于他來(lái)說(shuō)也算很高的高薪了，想掙這筆錢(qián)。到北京之后，網(wǎng)友讓他去一個(gè)指定的地點(diǎn)取一個(gè)包裹，這個(gè)包裹里邊有5張涉案銀行卡，1萬(wàn)余元的現金還有三部涉案手機。按照他的網(wǎng)友指示，在涉案手機上下載了一個(gè)境外的聊天軟件，通過(guò)聊天軟件由網(wǎng)友向他們下發(fā)任務(wù)，之后他們按照這個(gè)上家的指示，讓嫌疑人來(lái)各個(gè)商場(chǎng)的金店去購買(mǎi)這種投資的金條。
從取銀行卡到送黃金 上下游始終不見(jiàn)面
據犯罪嫌疑人王某交代，拿到5張銀行卡后，對方會(huì )指定一張涉案銀行卡，并向卡里轉錢(qián)，同時(shí)向王某發(fā)出指令，讓他即刻去某家金店刷這張銀行卡購買(mǎi)指定克數的金條。成功購買(mǎi)后，王某再按照對方的要求放到指定的位置。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(cháng) 付軍濤：把所購買(mǎi)的金條或者金銀首飾，就存放在消防通道或者存放在廁所，放在那就行了，他就繼續購買(mǎi)，由第二個(gè)鏈條環(huán)節上的人物，去那取這個(gè)贓物。經(jīng)審查，這個(gè)嫌疑人是一個(gè)下線(xiàn)，最下游的一個(gè)犯罪環(huán)節。
面對民警的訊問(wèn)，王某雖然承認自己幫助他人購買(mǎi)大量金條，卻一直強調自己并不知道這樣的行為屬于犯罪行為。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(cháng) 付軍濤：為什么要追究這個(gè)人的刑事責任，因為他明顯的是有犯罪意圖的，不是靠勞動(dòng)，不是靠工作換取的報酬。明知或者感知這是一個(gè)違法犯罪。所以也需要提示年輕人，要靠自己的雙手，靠自己的智慧去創(chuàng )業(yè)，不要走這種捷徑，走上犯罪道路。
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
目前，王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被警方依法刑事拘留。針對王某的上游等其他涉案人員及違法所得來(lái)源的偵查工作，現正在進(jìn)一步進(jìn)行中。
來(lái)源： 央視新聞客戶(hù)端
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