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pos機虛假商戶(hù)和真實(shí)商戶(hù)
網(wǎng)貸之家訊 近日,中國銀聯(lián)官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于終止樂(lè )富支付有限公司聯(lián)卡收單業(yè)務(wù)資格的公告》(下簡(jiǎn)稱(chēng)“公告”)。公告稱(chēng),根據中國人民銀行《第四批非銀行支付機構〈支付業(yè)務(wù)許可證〉續展決定》及中國銀聯(lián)《銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)運作規章》規定,現終止樂(lè )富支付有限公司銀聯(lián)卡POS收單業(yè)務(wù)資格。該公司于2017年8月31日退出中國銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò )。
據了解,在6月26日,央行公布“第四批非銀行支付機構《支付業(yè)務(wù)許可證》續展決定”,第四批支付機構共有93家,其中,2家支付機構不予續展部分業(yè)務(wù),9家支付機構不予續展,樂(lè )富支付位列其中。
公開(kāi)資料顯示,樂(lè )富公司成立于2011年7月。因多次違反《非金融機構支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)管理規定,央行決定對其《支付業(yè)務(wù)許可證》不予續展。其主要違規情況包括:違規開(kāi)展支付業(yè)務(wù),嚴重擾亂市場(chǎng)秩序,損害商戶(hù)合法權益。包括存在大量虛假商戶(hù)；外包服務(wù)商管理混亂；為無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)機構提供交易接口等。
另外,樂(lè )富支付多次違規變更主要出資人等重大事項,共有4次涉及主要出資人變更,5次涉及公司股東及股權結構變更,3次涉及公司董事變更,2次涉及公司董事長(cháng)變更,1次涉及公司總經(jīng)理變更,上述事項均未按規定報監管部門(mén)核準。其中,樂(lè )富支付通過(guò)4次違規變更主要出資人,最終變更控股股東,屬于變相轉讓《支付業(yè)務(wù)許可證》。
根據相關(guān)報道,央行在2015年銀行卡收單外包業(yè)務(wù)檢查時(shí),通過(guò)對樂(lè )富公司云南、福建、浙江3個(gè)省區的商戶(hù)真實(shí)性核查,抽查發(fā)現其虛假商戶(hù)占比達91.28%；2014年人民銀行濟南分行專(zhuān)項檢查發(fā)現其虛假商戶(hù)占比多達94.7%。
而對于央行的監管措施和整改要求,樂(lè )富公司消極對抗,從未按要求完成整改。
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