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1、尋找境外pos機
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封面新聞?dòng)浾?楊峰 廣東廣州報道
2023年1月5日，廣州鐵路警方向社會(huì )通報2022年9月偵破的一起特大系列電信詐騙案，該案打掉電信詐騙犯罪團伙9個(gè)，搗毀窩點(diǎn)11處，共抓獲涉案人員232人，涉案金額達2.17億余元，緊急止付挽損資金2010萬(wàn)余元。目前，涉案相關(guān)嫌疑人已被移送審查起訴。
全程參與偵破此系列案件的廣州鐵路公安刑警支隊新型犯罪打擊大隊隊長(cháng)馮志康告訴封面新聞?dòng)浾?，該起案件的犯罪團伙以多名緬北回流人員為首，“他們將在境外成熟的電詐模式引進(jìn)國內，發(fā)展出大量團伙，犯罪模式非常成熟、老套?！?/p>
偵辦此案的指揮員，廣州鐵路公安刑警支隊副政委林仲榮告訴封面新聞?dòng)浾?，本案的電詐話(huà)術(shù)主要是冒充“京東金融客服”誘騙受害人將錢(qián)轉入所謂的“安全賬戶(hù)”，“超過(guò)90%的個(gè)案都是通過(guò)這個(gè)話(huà)術(shù)得手的?！绷种贅s表示，經(jīng)過(guò)“斷卡”、“打貓”等行動(dòng)從源頭打擊電信詐騙，2022年鐵路公安接報的電詐案件數量已明顯下降。
廣州鐵路公安刑警支隊副政委林仲榮。攝影：楊峰
犯罪團伙架構圖。攝影：楊峰
順藤摸瓜
跨26省電信詐騙組織浮出水面
據廣州鐵路警方介紹，該系列案件由2022年7月19日廣州鐵路公安局廣州公安處接報的一起電詐案件牽出。當日，群眾曹先生報案稱(chēng)，一名自稱(chēng)叫“王宇”的“京東客服”通過(guò)電話(huà)告知其“需關(guān)閉京東金條、取消貸款額度來(lái)恢復征信安全系數”，曹先生聽(tīng)后信以為真，在對方的誘導下進(jìn)入一騰訊會(huì )議室并與之開(kāi)啟視頻共享，并將共計65.08萬(wàn)元分多次轉入“王宇”提供的銀行賬戶(hù)。轉完最后一筆錢(qián)后，曹先生猛然發(fā)覺(jué)自己可能被騙，遂掛斷騰訊會(huì )議并向警方報警。
馮志康表示，“接報該案后，我們從信息流和資金流量?jì)蓚€(gè)方向開(kāi)展偵查。發(fā)現曹先生被騙后將錢(qián)轉入了7個(gè)一級賬戶(hù)，然后再層層轉賬洗白，防止公安機關(guān)打擊。通過(guò)進(jìn)一步分析，2022年7月20日，我們在廣東佛山抓獲一個(gè)參與洗錢(qián)流程的“卡農”，然后通過(guò)他的供述，層層往上扒，發(fā)現了一個(gè)從境外回流，在廣東惠東、中山等地活動(dòng)的詐騙團伙?！?/p>
廣州鐵路公安刑警支隊新型犯罪打擊大隊隊長(cháng)馮志康。攝影：楊峰
圍繞夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)“，廣州鐵路公安局成立“7.19”特大系列電信詐騙案專(zhuān)案組，從全局抽調200余精干警力，對曹先生被電詐一案的線(xiàn)索通過(guò)連續作戰、綜合運用各種偵查手段，開(kāi)展了海量數據篩查和集成研判工作，最終確定該電信詐騙犯罪組織涉及的9個(gè)犯罪團伙以及團伙頭目、骨干成員和藏匿位置。辦案民警發(fā)現，這些團伙主要分布于廣東惠東、中山、韶關(guān)，湖南婁底、陜西渭南、河南洛陽(yáng)、吉林長(cháng)春、江蘇淮安等地。
經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組派偵查員連夜奔赴各地開(kāi)展抓捕前期工作，掌握該詐騙組織的組織架構與作案事實(shí)，成功鎖定了李某等多名犯罪嫌疑人，收網(wǎng)時(shí)機成熟。
2022年9月，在公安部鐵路公安局統籌指揮下，廣州、沈陽(yáng)、北京、呼和浩特、鄭州、濟南、上海、南寧、成都、蘭州、南昌、太原、武漢、西安等14個(gè)鐵路公安局31個(gè)公安處，調集精干警力全力開(kāi)展路地協(xié)同集群收網(wǎng)打擊，在全國26個(gè)省114個(gè)市縣成功抓獲目標嫌疑人232名，11個(gè)目標窩點(diǎn)被全部端掉，破獲案件1611起，繳獲GOIP（虛擬撥號）設備、手機、電腦、POS機、汽車(chē)等作案工具一批。
境外電詐人員回流
在境內發(fā)展百人團隊
專(zhuān)案組目前查實(shí)，犯罪嫌疑人李某、鄧某、朱某2019年陸續從緬北回流后，經(jīng)過(guò)合謀，將在境外掌握的成熟電詐模式引進(jìn)回國并發(fā)展大量團伙成員進(jìn)行“傳幫帶”， 逐步發(fā)展成有70余名成員的9個(gè)團伙。
犯罪團伙由“組織者”、“話(huà)務(wù)操作”、“網(wǎng)付操作”、“測卡員”、“招募員”、“車(chē)手”、“看守”等角色構成，并招募大量非法提供電話(huà)卡、銀行卡的人員提供幫助。
據馮志康介紹，本案的電詐團伙具有各團伙間通過(guò)境外匿名聊天軟件勾連在一起，對被害人實(shí)施詐騙后，招募“卡農”進(jìn)行跑分取現轉移被騙資金，事后以虛擬貨幣（USDT）、現金等多渠道交易結賬非法牟利的犯罪鏈條。
專(zhuān)案組“收網(wǎng)”。廣鐵公安供圖
“境內電詐團伙和境外那種有人遭受脅迫和人身控制被迫從事電詐犯罪的情況，有很大的不同。經(jīng)審訊，本案的主要嫌疑人，都有豐富的境外電詐經(jīng)驗，他們在境外只是小嘍羅或基層管理者，回國后感覺(jué)找不到工作、習慣了賺快錢(qián)，就利用成熟的電詐經(jīng)驗、團隊組織經(jīng)驗、境外電詐渠道，重操就業(yè)?！瘪T志康說(shuō)。
“經(jīng)審訊了解，本案已抓獲的嫌疑人中，沒(méi)有發(fā)現有人被脅迫和遭受控制。最基層的卡農，也對自己使用銀行卡幫助電詐有著(zhù)比較清楚認知，他們被洗錢(qián)過(guò)程中的抽點(diǎn)所利誘?！?馮志康表示，經(jīng)過(guò)“斷卡”行動(dòng)的打擊，目前洗錢(qián)渠道中銀行卡非常稀缺，抽點(diǎn)比例變得相對可觀(guān)。
據林仲榮介紹，曹先生被詐騙案中抓獲的第一個(gè)一級賬戶(hù)卡農，負責將40萬(wàn)贓款取現，其抽點(diǎn)收益為1萬(wàn)元。
在全力破案攻堅的同時(shí)，廣州鐵路警方也密切與相關(guān)銀行協(xié)作配合，持續開(kāi)展預警勸阻攔截和緊急止付等工作，共緊急止付176名被害人的659筆資金，挽回經(jīng)濟損失2010萬(wàn)余元。
馮志康表示，即使警方已全力攔截，本案涉案的2.17億余元中，仍有大筆資金暫時(shí)無(wú)法追回。據警方調查，部分贓款目前被以現金分掉，然后通過(guò)消費洗白，另有大量資金被通過(guò)購買(mǎi)虛擬貨幣的方式轉移，這種方式則更難被追蹤。廣州鐵路警方目前也在對更多的新型洗錢(qián)方式開(kāi)展攻關(guān)。
受害人向專(zhuān)案組表達感謝。廣鐵公安供圖
廣鐵警方表示，春運前后電詐案件又有抬頭之勢。
警方提示，群眾接到客服類(lèi)的電話(huà)，第一要謹記核實(shí)對方身份，如果是私人電話(huà)打來(lái)一律不要相信；第二，如果判斷不準可以撥打96110和96120進(jìn)行咨詢(xún)；第三，建議大家通過(guò)安裝反詐APP，通過(guò)APP查詢(xún)來(lái)電號碼；第四，如果已經(jīng)被騙轉賬，請第一時(shí)間撥打110聯(lián)系緊急止付。
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