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pos機種類(lèi)分哪幾種
一、套現、洗錢(qián)風(fēng)險銀行卡套現是通過(guò)虛假交易，套取現金的行為。洗錢(qián)是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為，是嚴令禁止的一種不法行為。特約商戶(hù)在受理銀行卡業(yè)務(wù)時(shí)一定要確保有真實(shí)的交易背景，禁止不法持卡人利用刷卡終端進(jìn)行違規操作，獲取不當得利。
二、洗單風(fēng)險洗單是將未簽約商戶(hù)的交易，在特約商戶(hù)處的POS機上刷卡，假冒特約商戶(hù)的交易參與清算，這種行為后續可能給特約商戶(hù)帶來(lái)賬務(wù)糾紛，同時(shí)，在監管機構調取簽購單及其他相關(guān)證據時(shí)，常常陷入被動(dòng)局面。特約商戶(hù)在受理銀行卡業(yè)務(wù)時(shí)，一定要確保持卡人購買(mǎi)的是其店內的有效產(chǎn)品。
三、偽卡風(fēng)險偽卡就是假卡，持卡人持偽卡在特約商戶(hù)處交易，獲得商品或服務(wù)的一種行為。特約商戶(hù)在受理銀行卡業(yè)務(wù)時(shí)，一定要辨別卡片的真假，如受理偽卡，則后續可能會(huì )造成真實(shí)的持卡人或發(fā)卡行拒付，給特約商戶(hù)帶來(lái)一定的資金損失。
四、操作性風(fēng)險溫馨提示各合作特約商戶(hù)：在受理銀行卡業(yè)務(wù)時(shí)，一定要仔細檢查，確保銀行卡完好，卡背面簽名條內有持卡人簽名，仔細核對簽購單簽名與簽名條內是否一致；如卡片正面有持卡人照片，要仔細核對照片，確保持卡人本人消費，以免后續持卡人拒付給特約商戶(hù)帶來(lái)資金損失。
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