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個(gè)人辦大pos機
“這些商戶(hù)的流水金額都特別大，而且經(jīng)常出現一天之內流水金額高達好幾百萬(wàn)的情況！同時(shí)部分賬戶(hù)曾被外地公安機關(guān)查詢(xún)凍結過(guò)，非?？梢??！贬橹菔泄簿挚鲁欠志中淌聜刹橹行拿窬~雨晨提起日前破獲的這起洗錢(qián)大案，記憶猶新。
6月30日，柯城公安分局刑事偵查中心接到一條線(xiàn)索：有一批商戶(hù)的POS機刷卡流水顯示異常。
對此，柯城警方當即成立專(zhuān)案組，開(kāi)展全面調查。經(jīng)研判，一個(gè)利用POS機刷卡洗錢(qián)的犯罪團伙漸漸浮出水面。
專(zhuān)案組民警調查發(fā)現，該團伙所涉及的POS機均為個(gè)人辦理，團伙成員大多以個(gè)體工商戶(hù)的名義辦理POS機進(jìn)行洗錢(qián)，主要分為團伙組織管理者、POS機注冊人和卡農這“三級架構”，將涉詐資金轉入信用卡后，利用POS機刷卡，再把資金轉出進(jìn)行“洗錢(qián)”。涉嫌“POS機洗錢(qián)”的信用卡多達230余張。很快，在警方的深挖下，一張涉及全國700多起電詐案件的犯罪網(wǎng)脈絡(luò )逐漸明晰。
經(jīng)前期準備，7月27日，柯城警方開(kāi)展第一次集中抓捕行動(dòng)，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人?，F場(chǎng)繳獲170余臺POS機，近100張銀行卡。
據交代，洪某、郭某等人是衢州本地的POS機代理商，平時(shí)經(jīng)常聚在一起。今年年初，洪某在銷(xiāo)售POS機的過(guò)程中，發(fā)現了一個(gè)“生財之道”：利用注冊辦理POS機，幫助詐騙團伙結算。
洪某、郭某等人立即在境外網(wǎng)絡(luò )上“找活”，并在同行商戶(hù)間“招兵買(mǎi)馬”，短時(shí)間內就集結了5名合伙人，一同利用POS機幫忙洗錢(qián)。除了洪某、郭某外，團伙中的張某、葉某主要負責提供資金以維持團伙的正常運轉，同時(shí)傳授其他同伙如何使用POS機進(jìn)行洗錢(qián)。他們經(jīng)常找一些“馬仔”到山里的農家樂(lè )、民宿，或是在移動(dòng)的車(chē)輛內完成POS機洗錢(qián)交易。
在前期經(jīng)營(yíng)、辦理基礎上，今年8月至9月上旬，柯城警方進(jìn)行后續集中抓捕，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲犯罪嫌疑人30余名。
全媒體記者 || 鄭蓮花
通訊員 || 陳文
編輯 郭蓉
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