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pos機能取錢(qián)嗎
楚天都市報訊 楚天都市報記者吳昌華通訊員馮威周濤
一臺新辦的POS機，短短20多天刷13張卡進(jìn)賬30多萬(wàn)元，而這些卡均涉及電信詐騙。昨日，武漢警方宣布已將這個(gè)為電信詐騙洗錢(qián)的團伙打掉，涉案4人均已被刑拘。
刷POS機的都是行騙卡號
去年12月底，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙中心接到某科技金融公司通報稱(chēng)，以某賓館名義辦理的POS機交易狀態(tài)異常。民警調查發(fā)現，該POS機登記位于新洲區陽(yáng)邏街，20多天里先后有13張銀行卡在此POS機上刷卡消費，涉案金額30余萬(wàn)元。受命辦理該案的新洲警方調取該POS機終端信息，開(kāi)戶(hù)人是咸寧籍男子楊某，但楊某本人與賓館并無(wú)直接聯(lián)系。
調查POS機上刷卡交易的13張銀行卡，涉及有廣東、內蒙等六省區市警方偵辦的電信詐騙案15起，涉案金額達30余萬(wàn)元。民警判斷，該POS機實(shí)際使用人涉嫌充當“車(chē)手”，就是為電信詐騙團伙洗錢(qián)。
民警進(jìn)一步調查15起電信詐騙案，發(fā)現被騙人均為當地高檔酒店負責人。案卷顯示，案發(fā)前，被騙人都是接到一個(gè)陌生手機號打來(lái)的電話(huà)，對方自稱(chēng)是附近部隊、消防隊的工作人員，稱(chēng)其近期有重大招待活動(dòng)，需要連續多日在該酒店用餐，但要求備足某種并不知名的“高檔酒水”。酒店詢(xún)問(wèn)貨源時(shí)，對方提供“供應商”聯(lián)系方式。酒店與“供應商”聯(lián)系，被告知需先付款再發(fā)貨，但支付匯款后對方卻失去了聯(lián)系。這些酒店被要求轉款的賬號，恰與在POS機異常消費的賬號一致。
偵查還發(fā)現，該POS機的實(shí)際使用人并非楊某，而是仙桃籍男子劉某華。消費后的資金，多在武漢市硚口、仙桃等地銀行ATM機取現。經(jīng)調取監控，民警鎖定兩名男子劉某軍、張某。
鋌而走險幫騙子們洗錢(qián)
隨著(zhù)調查深入，專(zhuān)班民警摸清了這個(gè)以劉某華為首的洗錢(qián)團伙架構：劉某華負責聯(lián)系；楊某、劉某軍、張某則負責提供銀行卡，并到銀行取現，然后，再將現金存入劉某華的銀行卡內。
2月中旬，專(zhuān)班民警準備收網(wǎng)時(shí)，卻發(fā)現劉某華等人已各自返回仙桃、咸寧、荊州等老家過(guò)年，決定先按兵不動(dòng)。3月19日，一直在警方監控之下的劉某華等4人全部返回武漢，抓捕時(shí)機成熟，民警兵分4路行動(dòng)，到次日晚7時(shí)許，4人先后落網(wǎng)。
據劉某華交代，他一直無(wú)業(yè)，在賭博時(shí)聽(tīng)說(shuō)利用POS機套錢(qián)取現，賺錢(qián)很快，于是糾結楊某等人，假冒武漢某賓館名義申辦POS機，然后再刷卡套現，僅一個(gè)月便獲贓款1萬(wàn)余元。他表示，也曉得這些刷進(jìn)POS機上的錢(qián)來(lái)路不正，“只能鋌而走險”。
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