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pos機門(mén)頭照怎么做
以開(kāi)門(mén)頭作掩護，涉及16家銀行的236張信用卡
為牟利，峽山男子高某利用門(mén)頭做掩護，幫人非法套現。短短一年多，高某利用236張信用卡非法套現860余萬(wàn)元。該案涉及16家銀行且套現金額巨大，嚴重擾亂正常的金融秩序。
監控比對發(fā)現非法套現案件
濰坊新聞網(wǎng)9月14日訊 今年6月，峽山公安分局刑警大隊民警苗警官通過(guò)對某銀行監控，結合該銀行資金流向比對，發(fā)現一條利用POS機套現的可疑線(xiàn)索。通過(guò)初步分析，民警認為極有可能是一起涉及非法套現的案件。經(jīng)多方工作，坊子區太保莊街道37歲的高某進(jìn)入警方的視線(xiàn)。
為避免打草驚蛇，民警并未貿然行動(dòng)，先是從外圍對高某進(jìn)行布控。據幾名曾在高某POS機套現案中刷過(guò)信用卡的人反映，高某只有初中文化，但套現業(yè)務(wù)做得風(fēng)生水起，找他套現的人絡(luò )繹不絕。
為防止留下線(xiàn)索，在客戶(hù)找高某套現時(shí)，高某不會(huì )將客戶(hù)直接領(lǐng)到家中，幾乎沒(méi)有人知道他家在哪里。此外，民警還了解到，高某起初利用微信、QQ等，對外宣稱(chēng)可以幫他人提高信用卡額度，為他人信用卡提供套現還款業(yè)務(wù)，并按照套現金額1%的比例收取手續費?！拔覀兌歼_不到銀行的貸款條件，一時(shí)著(zhù)急用錢(qián)，只好找他幫忙，給一定的手續費?！笨蛻?hù)宋某說(shuō)。
警方還了解到，高某非常小心，每次都把POS簽購單上面的名頭撕掉，生怕落到別人手中。
警方審查一個(gè)多月坐實(shí)證據
警方分析認為，可以對高某實(shí)施抓捕，后期通過(guò)涉案信用卡交易明細再進(jìn)行細致調查。7月26日，民警對高某的住處展開(kāi)搜查，在不足20平方米的租住房間內，當場(chǎng)查扣17臺POS機、信用卡200余張、U盾、手提電腦、刷卡收據等物品一宗?！安楂@了60多本賬本，每個(gè)賬本對應一個(gè)人，里面詳細記錄了還款等情況?！泵缇僬f(shuō)。
高某非常狡猾，起初只承認自己有小部分套現行為，大都是在幫親戚朋友還款，極力回避收取手續費一事。為此，警方展開(kāi)了大量工作，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的審查，民警對涉及的16家銀行機構的236張信用卡交易明細進(jìn)行查詢(xún)。同時(shí)，還調查到高某用來(lái)非法套現的17臺POS機綁定了五張銀行卡進(jìn)行還款。高某每次套現后，資金會(huì )自動(dòng)轉入綁定的銀行卡內。經(jīng)查，自2016年5月以來(lái)，非法套現金額為8628352.37元。
民警對中國銀行、浙商銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行四家銀行對應的63家商戶(hù)的消費記錄進(jìn)行統計，高某從這四家銀行非法套現1821次，套現金額共計2631442.28元。
幫人非法套現，收取高額手續費
據高某交代，他之前曾四處打工，嫌打工累，便無(wú)業(yè)在家。后來(lái)，高某開(kāi)起門(mén)頭賣(mài)摩托車(chē)，同時(shí)還辦了快遞點(diǎn)。高某最先接觸POS機，是聽(tīng)朋友說(shuō)可以套出點(diǎn)現金來(lái)應一時(shí)之急，他就想為啥不利用這個(gè)賺錢(qián)，遂以某超市、某門(mén)店等商戶(hù)名義，用他人身份證購買(mǎi)了這些POS機。為了開(kāi)展業(yè)務(wù)，高某以開(kāi)門(mén)頭做掩護，利用微信轉發(fā)幫他人提高信用卡額度、提供套現還款等業(yè)務(wù)，收取1%左右的手續費。慢慢的，高某的“業(yè)務(wù)”越來(lái)越多，每天只等客戶(hù)聯(lián)系來(lái)提現，然后收取費用。為了防止警方打擊，高某時(shí)常更換租住地點(diǎn)，地點(diǎn)選得非常隱蔽，幾乎沒(méi)有客戶(hù)知道他的家庭住址。
據民警介紹，信用卡套現實(shí)際是高某違反規定，協(xié)助信用卡持有者占用或騙取銀行資金的一種違法行為，本質(zhì)是通過(guò)欺騙方式將信用卡內的授信額度直接轉化為現金套取出來(lái)，有巨大的社會(huì )危害性。高某以虛構交易的方式，在未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準、未取得支付業(yè)務(wù)許可的情況下，非法套現，收取高額手續費，且套現金額巨大，這種空手套白狼的手段，嚴重擾亂了國家正常的金融秩序，情節特別嚴重，其行為已構成非法經(jīng)營(yíng)罪。
9月13日，記者了解到，犯罪嫌疑人高某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被依法移送檢察機關(guān)審查起訴。 記者 張少華
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