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pos機終端編號是什么意思
支付之家網(wǎng)（ZFZJ.CN）POS機跨境移機風(fēng)險巨大，一不小心就會(huì )成為跨境地下錢(qián)莊的洗錢(qián)工具。
近日，國家外匯管理局對外發(fā)布《關(guān)于非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案例的通報》，涉案個(gè)人主要通過(guò)POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌，并用于跨境賭博。
據介紹，本次通報的10起案例均為2020年至2021年外匯局處罰的個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)涉賭外匯資金案件，涉案金額合計254.3萬(wàn)美元，罰款合計215.4萬(wàn)元人民幣。涉案個(gè)人主要通過(guò)地下錢(qián)莊、POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌，并利用境內外多個(gè)賬戶(hù)，通過(guò)分拆、多次劃轉等方式規避監管，資金運作手法隱蔽、多樣，嚴重擾亂外匯市場(chǎng)秩序。
近年來(lái)，監管針對收單違規亂象多次出手，從受理終端到特約商戶(hù)管理，從嚴禁博彩等違法交易到嚴打一機多商戶(hù)違規行為。
中國銀聯(lián)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強移動(dòng)設備外接受理終端合規管控的函》中強調，收單機構要合法合規開(kāi)展移動(dòng)支付終端業(yè)務(wù)，嚴格落實(shí)關(guān)于商戶(hù)真實(shí)性管理的相關(guān)規定，在商戶(hù)入網(wǎng)、巡檢、交易、退出等各環(huán)節做好監控。
嚴禁通過(guò)移動(dòng)支付終端套取信用卡資金，或開(kāi)展博彩、洗錢(qián)等違法違規業(yè)務(wù)。對于信用卡交易占比高于正常業(yè)務(wù)水平、頻繁發(fā)生可疑大額交易、頻繁發(fā)生可疑夜間交易、連續多筆整數或接近整數交易、LBS定位的交易地點(diǎn)涉及跨境或頻繁變化等情況的，收單機構應立即排查并關(guān)停相關(guān)商戶(hù)。
去年7月份，中國銀聯(lián)再次發(fā)布《關(guān)于切實(shí)履行收單外包機構管理責任堅決整改違規拓展商戶(hù)等行為的通知》。
通知顯示，收單機構要加強支付受理終端管理，要全面掌握委托外包機構布放終端機具的準確位置，確保其不通過(guò)網(wǎng)銷(xiāo)、電銷(xiāo)、“貨到付款”、收取“押金”等一切形式直接和變相買(mǎi)賣(mài)POS機等業(yè)務(wù)受理終端。
早前，因三商戶(hù)將POS機具移至澳門(mén)交易使用被當地警方查獲，持牌支付機構現代金控公司就被銀聯(lián)處罰款400,000元?，F代金控向三商戶(hù)所屬代理商進(jìn)行追討，通過(guò)扣發(fā)分潤等方式挽回了部分損失，然而仍有三十余萬(wàn)罰款無(wú)處填補，現代金控將涉事代理商告上了法庭。
2020年7月份，多家支付機構發(fā)布公告稱(chēng)，將針對云南省多個(gè)邊境地區加強風(fēng)控檢測措施，一旦發(fā)現存在疑似跨境移機、跨境賭博、洗錢(qián)等行為，立即移交公安部門(mén)處置。還有支付機構暫停部分邊境地區業(yè)務(wù)。
為加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理，維護支付市場(chǎng)秩序，保護消費者合法權益，中國人民銀行對外發(fā)布的《中國人民銀行關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2021〕259號）已經(jīng)于2022年3月1日起正式施行。
259號文指出，原則上銀行卡受理終端應當具備定位功能。對于不具備定位功能的銀行卡受理終端，收單機構應當確保其被用于特約商戶(hù)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和合法合規用途。
“支付受理終端位置監測”在259號文中有明確的要求。
收單機構應當運用支付受理終端定位技術(shù)，或采取與銀行、支付機構、清算機構等為付款人提供付款掃碼相關(guān)支付服務(wù)的機構開(kāi)展聯(lián)合監測等有效措施，監測實(shí)體特約商戶(hù)支付受理終端的實(shí)際位置，并核驗支付受理終端實(shí)際位置與登記布放地理位置的一致性。
清算機構應當制定聯(lián)合監測相關(guān)標準和規則，通過(guò)條碼支付付款服務(wù)機構傳輸的付款人移動(dòng)終端位置信息，或其他關(guān)于支付受理終端實(shí)際位置的推算方式，對支付受理終端位置進(jìn)行核驗。
對于無(wú)法確定實(shí)際位置，或實(shí)際位置與登記布放地理位置不符的支付受理終端，收單機構應當暫停支付受理終端業(yè)務(wù)功能，并立即核實(shí)；經(jīng)查實(shí)特約商戶(hù)存在風(fēng)險的，應當暫停為特約商戶(hù)提供收單服務(wù)；涉嫌違法犯罪的，應當及時(shí)向公安機關(guān)報案或舉報。
對于個(gè)人收款條碼、使用個(gè)人賬戶(hù)作為收單結算賬戶(hù)的特約商戶(hù)和邊境地區支付受理終端，收單機構還應當進(jìn)行專(zhuān)項監測。
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