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pos機一個(gè)月推100臺什么水平
很多群眾不理解
為什么錢(qián)被騙后
有時(shí)公安機關(guān)難以立即凍結賬戶(hù)
追回被騙的錢(qián)
因為你的錢(qián)轉入騙子賬戶(hù)后
一分鐘之內
錢(qián)已經(jīng)通過(guò)“跑分”的方式
被分散流轉至多處
什么是“跑分”
簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)
所謂“跑分”就是用
銀行卡、POS機或微信、支付寶的收款碼
為別人進(jìn)行代收款
隨后賺取傭金的不法行為
而這種跑分的主要目的通常是為了洗錢(qián)，一般來(lái)說(shuō)，跨境賭博、詐騙犯罪都喜歡采用這種方式將黑錢(qián)洗白，這些不法網(wǎng)站會(huì )指使他人下設跑分平臺，使用收款工具將黑錢(qián)匯集后再統一轉賬至非法平臺，以達到分散收款的目的，以此逃避公安機關(guān)的打擊。
日前，湘潭市公安局雨湖分局搗毀一個(gè)POS機“跑分”團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，扣押作案POS機162臺，涉案金額達100萬(wàn)元。
今年3月，轄區居民李先生遭遇了征信詐騙。接警后，云塘派出所民警立即展開(kāi)分析研判，在偵查中發(fā)現其中一筆被騙款項轉入安徽籍李某的銀行卡，且李某銀行卡賬號短時(shí)間內存在密集的異常轉賬，有很大作案嫌疑，辦案民警將李某抓獲。
經(jīng)審訊，李某對其充當“卡農”（即提供本人信息及銀行卡幫助轉賬），幫助電詐團伙洗錢(qián)的犯罪事實(shí)供認不諱。通過(guò)深入偵查，辦案民警發(fā)現李某背后還隱藏著(zhù)一個(gè)“跑分”犯罪團伙，該“跑分”洗錢(qián)團伙以高額回報為誘餌，吸納“卡農”出售銀行卡，從事非法“跑分”活動(dòng)，團伙分工明確，組織嚴密，涉案資金流水大。
為將該團伙徹底“連根拔起”，辦案民警歷時(shí)二十多天，輾轉安徽合肥、阜陽(yáng)等地，在相關(guān)警種部門(mén)的配合下，精準掌握了該團伙成員的組織架構和活動(dòng)規律，最終在合肥市某出租屋內將以任某為首的POS機“跑分”團伙成員抓獲。至此，這個(gè)以任某為首，在安徽省內四處游蕩，隱蔽性強，擁有明確組織框架、運營(yíng)模式、作案手法的“跑分”洗錢(qián)團伙被打掉。警方查獲并扣押作案POS機162臺以及銀行卡10余張。
經(jīng)審訊，該團伙犯罪嫌疑人對他們涉嫌犯罪事實(shí)供認不諱。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
來(lái)源：雨湖分局
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