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浙江大pos機代理
記者| 苗藝偉
央行日前對第三方支付機構瑞銀信開(kāi)出的6000萬(wàn)元高額罰單震驚支付圈。
4月3日，央行深圳市中心支行向深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司開(kāi)出6張罰單，合計罰款6201.5萬(wàn)元。其中，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司被罰6124萬(wàn)元，另外，3名前任相關(guān)責任人合計被罰35.5萬(wàn)元，創(chuàng )下央行對支付機構開(kāi)出的罰單金額新高。
央行深圳市中心支行開(kāi)出的罰單顯示，瑞銀信所涉及的違法行為類(lèi)型為超出核準業(yè)務(wù)范圍、未按規定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險管理措施、未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)、與身份不明客戶(hù)進(jìn)行交易、未按規定報送可疑交易報告。
時(shí)任瑞銀信副總經(jīng)理徐慧的違法行為為未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)、與身份不明客戶(hù)進(jìn)行交易、未按規定報送可疑交易報告，被罰金額為17.75萬(wàn)元；時(shí)任瑞銀信業(yè)務(wù)運營(yíng)部總經(jīng)理龔月平則因存在未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)、與身份不明客戶(hù)進(jìn)行交易等違法行為，被罰款12.75萬(wàn)元；時(shí)任瑞銀信風(fēng)險控制部總經(jīng)理的覃周因未按規定報送可疑交易報告，被處以罰款5萬(wàn)元。
此外，今年以來(lái)，央行重慶營(yíng)業(yè)管理部、央行杭州市中心支行也紛紛對瑞銀信開(kāi)出了罰單。
據界面新聞?dòng)浾呓y計，1月10日，央行重慶營(yíng)業(yè)管理部行政處罰信息顯示，瑞銀信重慶分公司存在違反有關(guān)反洗錢(qián)規定的行為，被罰款809.5萬(wàn)元，而相關(guān)責任人共被處以15.4萬(wàn)元罰款。同日，央行杭州支中心行政處罰信息顯示，瑞銀信浙江分公司因《違反清算管理規定》，被給予警告，并合計罰沒(méi)1002.23萬(wàn)元。其中被沒(méi)收違法所得金額為502.77萬(wàn)元，而罰款金額為499.46萬(wàn)元。
此前，2017年、2018年瑞銀信分別收到3張罰單，內容涉及違規開(kāi)展銀行卡收單業(yè)務(wù)、違反支付結算結算管理規定等， 此前瑞銀信還因9家單位因虛假商戶(hù)比例超65%，被央行點(diǎn)名。
天眼查信息顯示，瑞銀信信息技術(shù)有限公司成立于2008年，注冊地為深圳市福田區，注冊資本1億元人民幣，穿透后控股股東山東瑞銀信實(shí)業(yè)有限公司，目前。瑞銀信獲批的業(yè)務(wù)類(lèi)型包括移動(dòng)電話(huà)支付、銀行卡收單（除安徽、內蒙、寧夏）。央行信息顯示，2019年7月，瑞銀信獲得了第三方支付牌照的續展，有效期至2024年7月。但在本次續展后，瑞銀信被央行收回在安徽省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區的銀行卡收單權限。
據21聚投訴顯示，多位與瑞銀信相關(guān)的投訴人存在一致的訴求，在支付方面，部分瑞銀信代理表示，瑞銀信在擅自不通知的情況下凍結分潤、POS機退押金困難，無(wú)法退還機器等；還有多位商家投訴瑞銀信稱(chēng)POS機刷卡不到賬，涉嫌欺詐。
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