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瑞銀信pos機刷卡顯示12
20年4月29日，中國人民銀行鄭州中心支行公布了一張罰單！
開(kāi)年至今，不到半年內瑞銀信已收到4張罰單，合計被罰沒(méi)的總額高達8616.23萬(wàn)元。
事實(shí)上，央行近年來(lái)多次從反洗錢(qián)方面入手，整治第三方支付公司不合規行為。易觀(guān)金融行業(yè)資深分析師王蓬博認為：“監管層此舉是在維護支付市場(chǎng)健康生態(tài)，對于同行業(yè)合規發(fā)展的公司也更為公平?！?/p>
“央行鄭州市中心支行”4月29日的行政處罰公示表顯示，瑞銀信具體的違法行為類(lèi)型包括：
1.未按規定落實(shí)資質(zhì)審核；
2.未按規定落實(shí)收單業(yè)務(wù)本地化經(jīng)營(yíng)和管理責任；
3.未按規定進(jìn)行特約商戶(hù)培訓；
4.未按規定發(fā)送收單交易信息；
5.未能采取有效管理措施造成特約商戶(hù)違規使用受理終端；
6.未按規定對外包業(yè)務(wù)進(jìn)行管理；
7.未按照規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)；
8.未按照規定報送大額交易和可疑交易報告；
9.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易。
同時(shí)，時(shí)任深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司河南分公司負責人韋潔被罰11萬(wàn)元，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司河南分公司負責人安晨被罰9.5萬(wàn)元。開(kāi)年自今，不到半年內瑞銀信已收到4張罰單。1月10日，央行重慶營(yíng)業(yè)管理部公布的罰單顯示，瑞銀信重慶分公司存在違反有關(guān)反洗錢(qián)規定的行為，被處以809.5萬(wàn)元罰款。
同日，央行杭州中心支行公布罰單，瑞銀信浙江分公司因違反清算管理規定，根據《中國人民銀行法》，被央行杭州中心支行給予警告，沒(méi)收違法所得502.77萬(wàn)元，并處罰款499.46萬(wàn)元。罰沒(méi)金額共計1002.23萬(wàn)元。
4月3日，因存在5項違法行為類(lèi)型，央行深圳中心支行對瑞銀信處以6124萬(wàn)元的罰款。加上此次被罰，瑞銀信今年來(lái)被罰沒(méi)的總額高達8616.23萬(wàn)元。
瑞銀信這兩年可謂是處罰不斷，此前已收到數張巨額罰單。1月10日，中國人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部公示，瑞銀信重慶分公司存在違反有關(guān)反洗錢(qián)規定的行為，被處以809.5萬(wàn)元罰款，并對相關(guān)責任人員共處以15.4萬(wàn)元罰款，處罰決定日為12月30日。
同日，中國人民銀行杭州中心支行公示，瑞銀信浙江分公司因《違反清算管理規定》根據《中國人民銀行法》，給予警告，沒(méi)收違法所得502.77萬(wàn)元，并處罰款499.46萬(wàn)元。罰沒(méi)金額共計1002.23萬(wàn)元，處罰決定日為12月31日。
同時(shí)，老杜也在央行官網(wǎng)了解到：瑞銀信成立于2008年，于2014年7月取得支付牌照，彼時(shí)的業(yè)務(wù)為：全國范圍內的移動(dòng)電話(huà)支付、銀行卡收單。但在2019年換證時(shí)，瑞銀信失去了安徽、內蒙古、寧夏三地的銀行卡收單業(yè)務(wù)。目前，瑞銀信的支付牌照有效期至2024年7月9日。
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