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黃岡餐飲智能pos機
為深入推進(jìn)“雷火2022”專(zhuān)項行動(dòng)，5月份以來(lái)，浠水縣公安局以縣局反詐中心為龍頭，依托“情指勤輿”一體化實(shí)戰化機制發(fā)起集群戰，隊所聯(lián)動(dòng)合成作戰，掀起新一輪打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪高潮。
5月9日，武漢人周先生到浠水縣公安局刑偵大隊報警，稱(chēng)自己昨天來(lái)浠水準備見(jiàn)客戶(hù)在酒店住宿時(shí)被一推銷(xiāo)電話(huà)詐騙10萬(wàn)元。
“一定要將犯罪分子繩之以法，守好老百姓的錢(qián)袋子。”得知案件后，副縣長(cháng)、公安局長(cháng)孫維雄第一時(shí)間作出指示，并要求刑偵大隊、清泉所、蘭溪所成立專(zhuān)班，全力深挖犯罪團伙，打擊犯罪分子囂張氣焰！
根據受害人提供的線(xiàn)索，“情指勤輿”一體化專(zhuān)班迅速對相關(guān)銀行卡號進(jìn)行分析研判，并鎖定了犯罪嫌疑人曹某某（南京人），目前位于湖南省長(cháng)沙市。
12日，專(zhuān)班民警趕赴長(cháng)沙展開(kāi)偵查。通過(guò)摸排走訪(fǎng)，發(fā)現和曹某某一起的還有其他人員。民警分析，該案背后可能隱藏著(zhù)一個(gè)團伙。
隨著(zhù)案件偵查工作的不斷深入，一個(gè)有著(zhù)明確分工的跑分洗錢(qián)團伙慢慢浮出水面，在該團伙中，有人負責收集銀行卡，有人到銀行柜臺或ATM機取錢(qián)，取錢(qián)過(guò)程中，有專(zhuān)人開(kāi)車(chē)、看守。
時(shí)機成熟！19日，專(zhuān)班民警在在當地警方的協(xié)助下，組織近20名警力，在一酒店內成功將王某某、曹某某、姜某、歐某某、唐某等8人抓獲。
“這場(chǎng)集群戰，分工更細更明確、打擊更快更精準，得益于一體化作戰機制在實(shí)戰中的不斷完善?！痹摼窒嚓P(guān)負責人介紹，依托“情指勤輿”一體化作戰平臺，樹(shù)立“情報引領(lǐng)、扁平指揮、區域聯(lián)動(dòng)、警種合成、一體作戰”的理念，確保各路警力信息共享、握指成拳、步調一致。
在此基礎上，各路警力不斷深化“‘找繭’‘抽絲’‘剝繭’‘再抽絲’‘再剝繭’”戰法，盡可能實(shí)現破大案、打團伙、摧網(wǎng)絡(luò )、斷通道、挖幕后、追源頭的目標。
5月初，浠水縣公安局巴河水陸派出所根據省公安廳下發(fā)的“剝繭”線(xiàn)索，經(jīng)過(guò)深度研判，發(fā)現轄區的閔某等人銀行卡資金流水異常，立即聯(lián)系局一體化專(zhuān)班鎖定相關(guān)賬戶(hù)，展開(kāi)詳細調查。
10日，民警將閔某等人傳喚至派出所。經(jīng)查，閔某等人都是楊某和林某某介紹的。
“這不僅僅是一條簡(jiǎn)單的斷卡線(xiàn)索，而是一個(gè)‘跑分’團伙作案，涉案人員眾多，嚴重擾亂社會(huì )秩序的安定和諧，危害性大，影響極其惡劣?！卑秃铀懪沙鏊窬瘎⒖〗榻B，通過(guò)對閔某等人展開(kāi)審訊，已有重大發(fā)現。
經(jīng)對相關(guān)信息的梳理和研判，民警發(fā)現閔某等人屬于團伙最基層，主要提供自己的銀行卡給上線(xiàn)，每次錢(qián)到賬后馬上到銀行取現然后給楊某或林某某，并從中獲取部分傭金。
通過(guò)順藤摸瓜，民警發(fā)現楊某和林某某的上線(xiàn)是姚某，負責從境外犯罪分子手中“接活”，專(zhuān)門(mén)為賭博網(wǎng)站、裸聊詐騙犯罪分子進(jìn)行贓款轉移洗白取現。
12日，刑偵大隊、巴河所發(fā)起集群戰，兵分三路，分別奔赴武漢、黃州、巴河三地展開(kāi)收網(wǎng)，抓獲姚某、楊某、林某某等人，現場(chǎng)扣押銀行卡54張、手機8部、現金8萬(wàn)元，查獲點(diǎn)鈔機1臺、POS機2臺、網(wǎng)銀4套。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人姚某交代，今年3至4月份，他長(cháng)期在境外一賭博網(wǎng)站賭博，后在境外某聊天APP上認識了一網(wǎng)友，該網(wǎng)友自稱(chēng)與賭博網(wǎng)站內部人員有關(guān)系，賭博網(wǎng)站需要將大量的資金進(jìn)行轉移洗白取現，并承諾按照資金流水5%-6%比例支付報酬，喜歡賭博的姚某了解后便有所心動(dòng)，于是干起了這個(gè)“職業(yè)”，隨著(zhù)業(yè)務(wù)量的增加，需要大量的銀行卡，姚某則聯(lián)系了楊某等人一同加入。初步統計，3月至5月上旬，該犯罪團伙涉案流水超650萬(wàn)元。
5月9日，團陂派出所民警通過(guò)多名涉詐嫌疑人信息進(jìn)行碰撞分析，成功打掉一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙團伙，抓獲夏某等三名犯罪嫌疑人。經(jīng)查，夏某曾在境外賭博平臺工作，去年從柬埔寨回國后，找過(guò)幾份工作，但覺(jué)得正當工作賺錢(qián)太慢，自己又經(jīng)常在網(wǎng)上賭博，負債累累，入不敷出，想到自己手上有之前國外工作時(shí)留下的“賭客”資料，于是有了自己弄個(gè)賭博平臺賺大錢(qián)的想法，并聯(lián)系好友夏某某、鄧某某一起搭建賭博平臺，并將以前“賭客”資料添加好友，將對方拉入平臺賭博，剛開(kāi)始，讓對方贏(yíng)點(diǎn)小錢(qián)，等到對方加大充值力度后立馬更改后臺數據，讓對方輸的一干二凈。目前，夏某3人已被采取刑事強制措施。
5月5日至25日，浠水縣公安局通過(guò)深度研判，集群作戰，成功打掉5個(gè)涉詐團伙，抓獲犯罪嫌疑人38名，扣押銀行卡180余張，涉案金額2000余萬(wàn)元。
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