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pos機每次刷10元
東北網(wǎng)8月5日訊(記者 唐繼厚)“急需現金？信用卡債務(wù)無(wú)法及時(shí)償還？需要大額資金卻不能獲得銀行貸款？我們幫您解難……”哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮一家商服門(mén)口懸掛著(zhù)這樣的標語(yǔ)，民警覺(jué)察到這其中必有貓膩。
7月19日下午，哈爾濱市巴彥縣公安局經(jīng)偵大隊民警在日常排查走訪(fǎng)中發(fā)現，一家誠信貸款公司門(mén)口掛著(zhù)“信用卡代還、信用卡提現”等字樣的標語(yǔ)，且出入人員較為復雜。于是，民警決定展開(kāi)調查。
經(jīng)調取該公司工商營(yíng)業(yè)執照顯示，其經(jīng)營(yíng)范圍為從事商務(wù)信息咨詢(xún)，法人代表為趙某榮、馬某峰。同時(shí)，民警在調查另一件惡意透支案件時(shí)，也從嫌疑人供述中得知，其曾在誠信小貸內用信用卡套取過(guò)現金。兩個(gè)線(xiàn)索相互印證，誠信貸款疑點(diǎn)重重，民警決定前往“探底”。
著(zhù)便裝的民警以咨詢(xún)業(yè)務(wù)的名義進(jìn)入該公司，發(fā)現公司辦公桌上擺放了數臺POS機，旁邊散落了一些刷卡流水小票，工作人員介紹可以刷信用卡，需要收取1-2%的手續費。由于對陌生人警惕性極高，并不肯透露更多細節。
民警對桌上散落的一部分流水單開(kāi)展調查，發(fā)現這些POS機均為跳碼機、商戶(hù)注冊信息、注冊地址均為虛構。流水單顯示該POS機刷卡數額巨大，而且刷的全是信用卡，少則兩三千，多則幾萬(wàn)元。民警初步斷定這些是用來(lái)非法套取現金的POS機。
在掌握大量線(xiàn)索后，民警快速精準出擊，一舉將犯罪嫌疑人陳某、張某鳳等抓獲，現場(chǎng)查獲涉案POS機11臺、銀行卡185張、POS機憑條千余張、手機10部、刷卡明細賬簙14本。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人陳某交代，他幾年前通過(guò)朋友了解到可以通過(guò)注冊公司申請POS機幫別人信用卡套現獲利的“商機”，他開(kāi)公司并沒(méi)有本本分分地做生意，而是在正常業(yè)務(wù)范圍外，開(kāi)辟了另一條“生財之道”。誠信小貸實(shí)際注冊信息為曉峰商務(wù)信息咨詢(xún)室，2021年8月以來(lái)，其利用巴彥縣晨峰辦公用品店等名稱(chēng)申請了11臺POS機，并開(kāi)始經(jīng)營(yíng)非法套現業(yè)務(wù)，從中收取1%—2%的手續費。據初步統計，截至目前已非法套現數額達千萬(wàn)余元，非法獲利約6萬(wàn)元。
經(jīng)訊問(wèn)，陳某等人分別交代了以虛假交易的方式，使用POS機非法從事資金結算、套現、信用卡代還、養卡等業(yè)務(wù)，并從中收取手續費的犯罪事實(shí)。目前，該案涉案人員均被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施。
民警提示：利用POS機套現、幫助他人套現、代還信用卡等行為，嚴重擾亂市場(chǎng)秩序的，構成非法經(jīng)營(yíng)罪。
持卡消費要量力而行、合法使用，不能出租、出借、轉讓信用卡，更不能參與非法套現。持卡人應該妥善保管好自己的銀行卡和身份信息，切勿相信“養卡”或者“代為還款”等廣告宣傳，勿將個(gè)人身份信息、銀行卡賬號和密碼泄露給他人，以免遭受財產(chǎn)損失。
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