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作案200余起 案值超百萬(wàn) 6名團伙主謀被道外警方抓獲
本報訊（見(jiàn)習記者李明哲）銀行卡在身上，可卡里的錢(qián)卻被莫名盜刷。自2015年8月份起，哈市多人頻繁中招。哈市公安局道外分局經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的偵查，發(fā)現一個(gè)免費為商家安裝改裝過(guò)的POS機，套取銀行卡信息從而進(jìn)行盜刷的犯罪團伙，先后抓獲6名團伙主犯，破獲盜刷信用卡案件200余起，案值百萬(wàn)余元。這也是我省警方破獲的首例改裝POS機盜刷銀行卡系列案件。
銀行卡就在身邊 卻被連續盜刷3筆錢(qián)
2015年9月12日21時(shí)許，家住哈市道里區的孫女士正在家里哄孩子睡覺(jué)，突然接到3條銀行客服發(fā)來(lái)的短信，她的銀行卡在成都一家化妝品公司連續消費3筆，共計人民幣11265元。孫女士覺(jué)得奇怪，銀行卡就在自己身邊，怎么會(huì )在成都有消費呢。孫女士懷疑是銀行卡被盜了，馬上凍結了賬戶(hù)，然后報警。第二天早晨，孫女士發(fā)現，13日零時(shí)，手機又收到2條消費和提現的短信，好在她及時(shí)凍結了賬戶(hù)，沒(méi)有造成損失。
與孫女士的情況相似，2015年9月8日20時(shí)許，暫住哈市南崗區的趙女士?jì)蓷l短信通知，分別是她的銀行卡在日本一移動(dòng)POS機上被刷走3萬(wàn)9千元，同時(shí)支付手續費36塊；她的銀行卡在日本的某ATM機上，分別被取走9656元、220元。焦急的趙女士趕緊向警方報案。
免費給商家安POS機 原來(lái)是改裝過(guò)的
接到報警后，道外公安分局的辦案民警首先調取了孫女士的交易記錄，發(fā)現她有多次在日本查詢(xún)銀行卡的余額，可孫女士從沒(méi)去過(guò)日本。偵查員們又挨個(gè)調取孫女士消費的監控錄像，又查看孫女士消費過(guò)的POS機的后蓋，發(fā)現里面確實(shí)被改裝過(guò)。
據警方介紹，原來(lái)，2015年6月，有一名推銷(xiāo)人員來(lái)到該商鋪，稱(chēng)手中的POS機可以免費辦理，而且刷卡手續費比銀行低。商鋪便同意安裝了。同時(shí)，道外公安分局獲知，僅2015年8至9月份，哈市共接到盜刷銀行卡的報案80余起，涉案金額近100萬(wàn)元，均是銀行卡在日本、越南、印尼等境外或國內被提現、購物。
經(jīng)調查，偵查員確認辦理POS機的史某有重大作案嫌疑。2015年11月4日，專(zhuān)案組趕往山東棗莊抓捕史某。當晚23時(shí)許，辦案民警將史某和她的妻子抓獲，繳獲大量改裝后的POS機、電腦芯片、筆記本電腦等作案工具，還繳獲史某剛復制好的銀行卡，里面有17萬(wàn)元的存款還沒(méi)來(lái)得及被盜刷。
盜取信息賣(mài)給下線(xiàn) 百人Q群交流盜刷經(jīng)驗
經(jīng)審訊調查，犯罪嫌疑人史某為山東菏澤籍，他很喜歡研究電子設備，在哈市讀書(shū)時(shí)就學(xué)過(guò)單片機技術(shù)開(kāi)發(fā)，曾在一公司負責辦理POS機的業(yè)務(wù)。2014年末，他利用POS機代理人的身份，在網(wǎng)上結識了“印尼先生”，隨后通過(guò)網(wǎng)絡(luò )視頻學(xué)會(huì )了改裝POS機，又在網(wǎng)上購買(mǎi)許多讀卡設備。他也在全國各地銷(xiāo)售很多POS機，此時(shí)正在棗莊地區辦理POS機業(yè)務(wù)，并且把此類(lèi)業(yè)務(wù)發(fā)展到了大型的洗浴、房地產(chǎn)公司里。
他的作案手段是主動(dòng)上門(mén)免費給商家辦理手續費低的POS機，然后將改裝過(guò)的POS機安到商戶(hù)的手中。當有人在這些被改裝過(guò)后的POS機上刷卡時(shí)，盜取銀行卡內的信息及密碼，又通過(guò)網(wǎng)絡(luò )將信息分別販賣(mài)給網(wǎng)名“印尼先生”、“小寶貝”以及“有點(diǎn)煩”等人。他們在印尼、日本等地復制銀行卡后，通過(guò)轉賬、提現、消費等方式盜刷。在史某的電腦里發(fā)現了多個(gè)QQ群，每個(gè)群里都有上百人交流盜刷經(jīng)驗。
調查后發(fā)現，三個(gè)下線(xiàn)“印尼先生”、“小寶貝”、“有點(diǎn)煩”的行蹤分別在福建泉州、江蘇南京和山東青島，專(zhuān)案組兵分三路展開(kāi)抓捕。
上下線(xiàn)從不見(jiàn)面 QQ微信單線(xiàn)聯(lián)系
2015年11月7日18時(shí)許，在江蘇南京一高檔住宅小區內，網(wǎng)名為“小寶貝”的犯罪嫌疑人沈某被抓獲。經(jīng)審，沈某，21歲，江蘇泗洪縣人，曾在日本留學(xué)2年，他通過(guò)網(wǎng)絡(luò )結識史某，將史某給他的銀行卡信息轉給日本的嫌疑人小東，由小東在日本復制做卡后在日本賭場(chǎng)和免稅店提現或購物。
2015年10月30日，長(cháng)期在印尼巴厘島做旅游、婚禮策劃生意的“印尼先生”回到老家福建省南安市，11月11日被抓獲?！坝∧嵯壬睘榕四?，男，38歲。2015年11月17日，偵查員在濰坊市“有點(diǎn)煩”即犯罪嫌疑人金某（男，33歲，吉林省人）和趙某（男，27歲，山東省人）抓獲，同時(shí)繳獲大量的盜刷銀行卡的工具。金某向警方交代，他負責盜刷銀行卡，趙某則通過(guò)網(wǎng)絡(luò )彩票為金某洗錢(qián)。
經(jīng)辦民警介紹，主犯史某制定的模式是，上下線(xiàn)之間只能單線(xiàn)聯(lián)系，幾乎不見(jiàn)面，通過(guò)QQ、微信等聊天軟件溝通。由于是史某提供卡號和密碼，他分走百分之六十的違法所得，而剩下的百分之四十由下線(xiàn)協(xié)商分配。若取得信息的卡上金額較少，還會(huì )“養”到金額較大后再盜刷。
目前，史某等6名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。專(zhuān)案組通過(guò)網(wǎng)絡(luò )軌跡、銀行軌跡初步查明上述嫌疑人作案200余起，涉案金額百萬(wàn)余元。此案正在進(jìn)一步工作中。
警方提醒：最好換芯片卡 到正規商場(chǎng)刷卡消費
據辦案民警介紹，被改裝過(guò)的pos機在外觀(guān)上沒(méi)有任何異常，需要市民在平時(shí)多加防范。第一，最好把磁條卡換成芯片卡。李燁介紹，雖然磁條卡也可能被復制，但只有很少數的尖端人士可以辦到，而且根據被盜刷的銀行卡來(lái)看，大部分是磁條卡。第二，銀行卡的密碼最好定期修改。第三，盡量到正規的商場(chǎng)、超市刷卡。
盜刷損招
1、改裝pos機，外部無(wú)法判斷；
2、使用pos機后，內嵌裝置會(huì )把資料發(fā)送到指定位置；
3、通過(guò)終端掌握銀行卡信息，確認金額；
4、將卡號、密碼轉給復制銀行卡的人，進(jìn)行復制；
5、盜刷銀行卡。
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