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江西pos機招代理
假如有人向你高價(jià)收購
你自己的銀行卡、手機卡
你會(huì )心動(dòng)嗎？
那你知道現在出售、出借、
轉借自己的銀行卡、手機卡
會(huì )涉嫌違法犯罪嗎？
日前，江西瑞金市公安局刑偵大隊民警遠赴湖南，經(jīng)過(guò)數日蹲守抓獲租借銀行卡嫌疑人羅某某。
近日，我局刑偵大隊研判一起電詐案件時(shí)，發(fā)現謝某華被詐騙案中的一級卡主羅某某及其資金鏈卡主有重大作案嫌疑，并迅速派出專(zhuān)班前往湖南省吉首市開(kāi)展偵查工作。
與當地警方對接后，民警在吉首市輾轉多地，走訪(fǎng)當地社區網(wǎng)格站和社區警務(wù)室，確定了嫌疑人羅某某的準確住址。經(jīng)過(guò)數日的蹲守，5月12日，民警最終在吉首市體育新城小區成功將犯罪嫌疑人羅某某抓獲。
經(jīng)查，2021年4月18日以來(lái)，羅某某將自己名下的一張信用卡和兩個(gè)POS機租借給他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等違法犯罪活動(dòng)，過(guò)戶(hù)資金流水達140余萬(wàn)，從中收取“好處費”10700余元。
目前，羅某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。
關(guān)于“斷卡行動(dòng)”
你必須知道的那些事！
什么是“斷卡”行動(dòng)？
此次“斷卡”行動(dòng)中的“卡”是指廣義上的“卡”：
在手機卡方面：
既包括我們平時(shí)所用的三大運營(yíng)商的手機卡，也包括虛擬運營(yíng)商的電話(huà)卡，同時(shí)還包括物聯(lián)網(wǎng)卡。
在銀行卡方面：
既包括個(gè)人銀行卡，也包括對公賬戶(hù)及結算卡，同時(shí)還包括非銀行支付機構賬戶(hù)，即我們平時(shí)所說(shuō)的微信、支付寶等第三方支付。
賣(mài)卡失信，有何后果？
市反詐中心將納入懲戒的所有“兩卡”人員，公開(kāi)向社會(huì )曝光。對此次“斷卡”行動(dòng)中公安機關(guān)認定的出租、出借、出售手機卡，且被用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪造成損失的失信用戶(hù)，三大基礎運營(yíng)商要實(shí)施只保留1張電話(huà)卡，五年內不得辦理手機卡入網(wǎng)業(yè)務(wù)的懲戒措施。
對公安機關(guān)認定的失信用戶(hù)，按照人民銀行85號文相關(guān)規定，實(shí)施僅保留1張銀行卡，5年內不得新開(kāi)賬戶(hù)、暫停非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)的懲戒措施。同時(shí)，納入金融信用基礎數據庫管理，錄入個(gè)人征信。
全市公安機關(guān)將全面梳理涉“兩卡”違法犯罪團伙線(xiàn)索、全面溯源打擊“兩卡”違法犯罪團伙、組織開(kāi)展大規模集中抓捕行動(dòng)，集中抓獲一大批“兩卡”違法犯罪團伙，集中整治一大批“兩卡”犯罪活動(dòng)猖獗的重點(diǎn)地區，集中曝光一大批開(kāi)辦“兩卡”較多的通信和銀行營(yíng)業(yè)廳，集中懲戒一大批“兩卡”違法失信人員，打好攻堅戰。
“斷卡”行動(dòng)針對誰(shuí)？
“斷卡”行動(dòng)將打擊“兩卡”買(mǎi)賣(mài)鏈條上的所有人。
第一類(lèi)：開(kāi)卡團伙。自行或者經(jīng)組織前往銀行、營(yíng)業(yè)廳或者通過(guò)信息化手段開(kāi)辦銀行卡、電話(huà)卡的人員（即“卡農”），以及金融機構、運營(yíng)商內部利用管理漏洞大批量開(kāi)設電話(huà)卡、銀行卡或者為開(kāi)設提供便利的“內鬼”。
第二類(lèi)：帶隊團伙。誘騙或者組織他人開(kāi)辦電話(huà)卡、銀行卡的團伙，這類(lèi)團伙經(jīng)常以“掃村”“掃?！狈绞胶鲇拼迕?、大學(xué)生辦卡，性質(zhì)十分惡劣。
兼職群中收卡廣告穿上了刷單沖單的偽裝
第三類(lèi)：收卡團伙。主要是接收帶隊團伙手機卡、電話(huà)卡的團伙，這些人又稱(chēng)“卡頭”。有些物流公司、公司的員工也參與收卡。
第四類(lèi)：販卡團伙。主要是接收全國各地收卡團伙辦理的電話(huà)卡、銀行卡，層層販賣(mài)賺取差價(jià)的人員。
來(lái)源：瑞金公安
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