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養卡這種pos機才好
什么樣的公司能幫顧客“養卡”，幫其在數月內透支近120萬(wàn)元？
東麗警方根據某銀行轉來(lái)的一起惡意透支銀行卡線(xiàn)索入手，順藤摸瓜，一舉打掉一個(gè)虛構交易，刷pos機非法套現的團伙，當場(chǎng)收繳pos機33臺，銀行卡179張，空白信用卡申請表194份、假公章166枚，初步核實(shí)涉案金額高達5200萬(wàn)元。
小額貸款公司門(mén)庭如市
今年8月初，在東麗區某寫(xiě)字樓下，過(guò)往市民經(jīng)?？梢允盏健靶☆~貸款、提供資金幫助周轉”的宣傳廣告單，而廣告單上所寫(xiě)的這家能幫人辦理資金周轉的“信華財富”公司，更是門(mén)庭若市。這一異樣的情況引起了周邊群眾和屬地派出所的注意。
民警通過(guò)明察暗訪(fǎng)發(fā)現，這家公司在工商部門(mén)登記的經(jīng)營(yíng)范圍明確注明從事小額信貸業(yè)務(wù)，且該手續齊全，并無(wú)差錯。然而，這家公司的員工上班時(shí)間十分特殊，下午2點(diǎn)到崗，晚上七八點(diǎn)鐘下班。上午時(shí)，公司大門(mén)緊閉，除了值班安保人員，并沒(méi)有其他人的蹤影。為一探究竟，辦案民警決定以辦理資金周轉為名，進(jìn)入公司偵查。
“信華財富”公司是在該寫(xiě)字樓的5層，集體辦公的大辦公桌上散落著(zhù)在樓下散布的廣告單、一臺POS機以及幾張流水單。民警通過(guò)這些流水單發(fā)現，這臺POS機并不是“信華財富”所有，而是屬于一家名為“天津運鐸建筑有限公司”。
調查時(shí)發(fā)現，無(wú)論是“信華財富”還是建筑公司，企業(yè)法人都是同一人邢某，而這家建筑公司基本屬于名存實(shí)亡狀態(tài)。就在民警感覺(jué)無(wú)法下手之際，某銀行轉來(lái)的線(xiàn)索讓案件出現了突破。
小公司做著(zhù)“大文章”
某銀行轉送來(lái)一起惡意透支銀行卡的犯罪嫌疑人，據銀行方面介紹，這名嫌疑人數月來(lái)累計透支現金120余萬(wàn)，而其信用卡正是放在了“信華財富”。
據嫌疑人交代，因為他沒(méi)有償還能力，他將卡存放在“信華財富”，并由該公司負責套取其他信用卡的現金來(lái)償還此卡債務(wù)，公司會(huì )從中收取一定的手續費用，俗稱(chēng)“養卡”。據他了解，“信華財富”公司還提供套現業(yè)務(wù)，想要多少錢(qián)就可以套取多少，只要繳納手續費即可。
這名嫌疑人將他部分刷卡流水票交給民警，通過(guò)這些流水小票和POS機的相關(guān)記錄，民警們發(fā)現，這臺機器刷的全部是貸記卡，而普通的POS機應存有多卡種的刷卡記錄。
此外，這臺刷卡記錄顯示“信華財富”在短時(shí)間內刷卡量不斷攀升，少則兩三千，多則數十萬(wàn)不等。這些線(xiàn)索讓警方確認，“信華財富”干的就是利用POS機套現，進(jìn)而賺取手續費的非法勾當。
兵分四路：樓梯口堵住“大咖”
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸排，東麗警方?jīng)Q定在8月19日對“信華財富”案犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。當天17:00左右，經(jīng)過(guò)近10個(gè)小時(shí)的蹲守，民警們確認三名主要嫌疑人都在公司，于是兵分四路，控制了該公司所在寫(xiě)字樓的內外出口以及電梯、安全通道。
隨著(zhù)一聲令下，民警沖入樓內，民警迅速將“信華財富”副經(jīng)理胡某，劉某當場(chǎng)抓獲，而該公司主要負責人邢某某卻沒(méi)在辦公室，民警立即展開(kāi)搜捕。
這時(shí)，一道人影從洗手間內溜出，飛快向樓梯通道跑去，但還是在四樓樓梯口被民警控制，此人正是邢某某。
隨后，民警當場(chǎng)共查獲POS機33臺，銀行卡179張，空白信用卡申請表194份、假公章166枚、客戶(hù)簽訂的信用卡業(yè)務(wù)協(xié)議23份、已打印的POS機憑條2500余張、作案用電腦10臺、作案手機6部。在證據面前，三人對自己的犯罪事實(shí)供認不諱。
據邢某交代，“信華財富”成立于去年10月。為經(jīng)營(yíng)非法套現業(yè)務(wù)，他們先后注冊了天津運鐸建筑有限公司等6家并不存在的公司，配合相關(guān)業(yè)務(wù)。在去年7月至今，他伙同劉某、胡某等人以虛構交易的方式，為他人刷信用卡套取現金、為他人代辦信用卡及套現，并從中收取0.5%—1%的手續費非法獲利。落網(wǎng)時(shí)，他們現已在薊縣開(kāi)設分站點(diǎn)。
截至發(fā)稿時(shí)，涉案三人已被警方刑事拘留，經(jīng)初步核查，其涉案金額已達5200萬(wàn)元。目前，案件仍在進(jìn)一步審查中。
新報全媒體記者 宮偉 張艷 實(shí)習生孫文慧
通訊員 孔琳 楊旸
新報新媒體編輯 高若瀛 萬(wàn)力聞
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