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快錢(qián)pos機模式
椒江警方在全國范圍內收網(wǎng)，截至目前共抓獲80多人
近日，椒江公安分局刑偵大隊在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件中發(fā)現，這起案件背后其實(shí)另有大隱情，徐女士的錢(qián)疑似被“洗白”，幕后還藏著(zhù)一伙人。他們年紀普遍較小，分散在全國各地，詐騙所得贓款被不同銀行卡多次轉賬，試圖以“障眼法”逃避法律制裁。而這些銀行卡都是花錢(qián)買(mǎi)來(lái)的，不少年輕人為賺快錢(qián)，不慎卷入這一洗錢(qián)案。臨海24歲的小伙林某就在不知不覺(jué)身陷其中。
女子網(wǎng)上炒股被騙，牽出一樁洗錢(qián)案
徐女士今年40歲，是一名公司職員，平時(shí)愛(ài)炒股。
今年1月中旬，徐女士看到一位名為“股票平臺”的微信好友在朋友圈發(fā)布炒股贏(yíng)利的消息后，羨慕又心動(dòng)，便聯(lián)系上對方，詢(xún)問(wèn)炒股“秘訣”。
隨后，對方向徐女士推薦了一款名為“德?tīng)柺兰o”的炒股APP軟件，“這個(gè)平臺好，炒股很容易，能輕松賺錢(qián)?！?/p>
于是，徐女士通過(guò)對方發(fā)來(lái)的鏈接，下載軟件并注冊了賬戶(hù)，并以銀行卡轉賬的方式往賬戶(hù)里充值了3萬(wàn)元。然后，徐女士在對方的指導下，在平臺里不斷進(jìn)行買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出的操作。沒(méi)想到，短短幾天時(shí)間，她平臺賬戶(hù)里的資金就翻了兩番。
高興之余，徐女士想先把這筆錢(qián)提現。此時(shí)，該平臺顯示，提現需先充42636元的認證費。徐女士沒(méi)多想，就直接交了這筆錢(qián)。不料，充值后卻發(fā)現自己的賬戶(hù)被凍結了。這時(shí)，她意識到自己受騙了，前后累計充值的7萬(wàn)多元已經(jīng)無(wú)法提現。
發(fā)現情況不對，徐女士立即向當地公安機關(guān)報警。椒江公安分局刑偵大隊接到報警后，立即對徐女士的賬戶(hù)進(jìn)行止損。然而，民警經(jīng)調查發(fā)現，徐女士充值的錢(qián)已經(jīng)分多次被轉走，而銀行的流水記錄顯示，這些涉案賬戶(hù)及嫌疑人的卡號顯示的地址，主要集中在臨海、椒江一帶。
隨后，經(jīng)辦民警迅速將案情上報給臺州市公安局刑偵支隊，在市局的牽頭下，對案件展開(kāi)深入調查。根據調查取證，他們揪出一伙以臨海籍為主，為網(wǎng)絡(luò )犯罪提供“洗錢(qián)”幫助的犯罪團伙。
今年4月初，椒江公安分局一舉收網(wǎng)，在臨海、椒江、溫嶺等地抓獲40余名嫌疑人，查獲100多張銀行卡、10余部POS機。
賣(mài)銀行卡賺快錢(qián)，小伙不慎卷入80多人犯罪團伙
該犯罪團伙哪來(lái)的這么多張銀行卡？
經(jīng)椒江警方調查，該團伙分工明確，有人負責取款轉賬，有人負責收購卡，還有人把這樁買(mǎi)賣(mài)銀行卡的“生意”介紹給身邊的朋友，以發(fā)展“下線(xiàn)”。
臨海的林某就被卷入了這一洗錢(qián)案中。林某在網(wǎng)吧認識了一位前來(lái)收卡的男子，聽(tīng)說(shuō)一張銀行卡能賣(mài)500元，林某很心動(dòng)，便決定跟收卡男子做這筆買(mǎi)賣(mài)。
為了多賣(mài)幾張銀行卡，多賺點(diǎn)錢(qián)，林某除了自己去辦卡，還不斷收取朋友的銀行卡，發(fā)展“下線(xiàn)”，并從中賺取每張200元的好處費。從一開(kāi)始的6張銀行卡到之后的40多張，林某在這條輕松賺錢(qián)的歪路上越走越遠。
明知犯罪，林某還是抱有僥幸心理，自以為賣(mài)卡帶來(lái)的后果最多是銀行卡被凍結，不會(huì )有更壞的結果。
然而，當林某的犯罪行為被公安機關(guān)查證后，發(fā)現他已涉嫌詐騙、幫助網(wǎng)絡(luò )信息犯罪活動(dòng)、妨礙信用卡管理等多宗罪名。
“這個(gè)犯罪團伙里的涉案人員年紀都比較小，大部分是90后，也有00后，還是一名在校學(xué)生。他們本有大好青春年華，卻因為法律意識淡薄，要面臨牢獄之災，非?？上??！苯?jīng)辦民警聶猛說(shuō)，銀行卡及其賬戶(hù)只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準的持卡人本人使用，不得出租和轉借，買(mǎi)賣(mài)銀行卡，屬違法犯罪行為，違法人員將面臨法律的制裁。
據了解，近4個(gè)月來(lái)，椒江警方進(jìn)一步開(kāi)展偵查工作，陸續在貴州甕安、云南臨滄、福建等地抓獲30余名嫌疑人。截至目前，共抓獲80余名違法犯罪嫌疑人。目前，本案的15名嫌疑人已被移送檢察機關(guān)起訴，大多數嫌疑人被取保候審，案件還在進(jìn)一步審理之中。
來(lái)源：中國臺州網(wǎng)
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