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本文目錄一覽：
工商pos機柜員號密碼
銀行柜臺前
男子神情詭異
支支吾吾
工作人員慧眼如炬
一眼識破“跑分馬仔”
近日，昆明市經(jīng)開(kāi)區興業(yè)銀行充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點(diǎn)“第一道防線(xiàn)”作用，及時(shí)發(fā)現攔截一起涉嫌洗錢(qián)的違法行為，并啟動(dòng)“警銀協(xié)同”工作機制，第一時(shí)間向公安機關(guān)報告可疑線(xiàn)索，成功協(xié)助昆明市公安局經(jīng)開(kāi)分局抓獲1名涉嫌電詐洗錢(qián)嫌疑人，為省外某企業(yè)挽回損失40萬(wàn)元。
當天，興業(yè)銀行工作人員在辦理一筆取款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現一名男子取款金額較大，言行舉止異常，對銀行工作人員的提問(wèn)也答非所問(wèn)，引起了工作人員的警覺(jué)。在穩住該男子后，工作人員立即與經(jīng)開(kāi)公安分局反詐中心取得聯(lián)系，通報情況。
知悉情況后，反詐中心高度重視，立即安排民警對相關(guān)信息進(jìn)行核查，民警通過(guò)反詐平臺分析發(fā)現該賬戶(hù)近期有多筆可疑資金流入，銀行立刻對該賬戶(hù)采取臨時(shí)管控措施。
通過(guò)對涉案銀行卡進(jìn)行資金倒查，追溯資金來(lái)源，民警“順藤摸瓜”發(fā)現該銀行卡的所有轉賬來(lái)源于省外一家企業(yè)，民警立刻聯(lián)系該企業(yè)法人核實(shí)情況，得知該企業(yè)確實(shí)遭遇詐騙，損失98萬(wàn)余元。
民警又多次聯(lián)系被騙企業(yè)所在地公安機關(guān)核實(shí)情況，確定取款男子有跑分洗錢(qián)嫌疑，立刻對該銀行卡賬戶(hù)進(jìn)行管控，成功將其抓獲，繳獲涉案銀行卡兩張和手機一部。
經(jīng)查，該男子利用自己的銀行卡幫助犯罪團伙收取違法犯罪資金，并將所收資金取現給上游犯罪團伙成員，從中獲取資金報酬。目前，該男子和相關(guān)證據已移交當地警方。
民警表示，在接到陌生人來(lái)電、短信時(shí)，無(wú)論其自稱(chēng)何種身份，無(wú)論其以任何理由要求轉賬、匯款或索要賬號密碼時(shí)，請務(wù)必不輕信、不轉賬，不匯款。在接到96110反詐專(zhuān)線(xiàn)時(shí)，一定要及時(shí)接聽(tīng)，并聽(tīng)從民警勸阻，不給陌生人匯款。
反詐民警提示
幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔刑事法律責任。
幫助洗錢(qián)的涉案第三方賬戶(hù)將被公安機關(guān)依法凍結，直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。
不要輕易被網(wǎng)絡(luò )上的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借出售個(gè)人身份信息、銀行卡、電話(huà)卡以及微信、支付寶等賬號。
轉自昆明反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙中心
來(lái)源： 日照網(wǎng)警巡查執法
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