網(wǎng)上有很多關(guān)于沈陽(yáng)警方破獲特大pos機經(jīng)營(yíng)案,阜蒙縣警方打掉涉案9千余萬(wàn)元洗錢(qián)團伙的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于沈陽(yáng)警方破獲特大pos機經(jīng)營(yíng)案的問(wèn)題，今天pos機之家(m.xjcwpx.cn)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來(lái)看下吧!
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1、沈陽(yáng)警方破獲特大pos機經(jīng)營(yíng)案
沈陽(yáng)警方破獲特大pos機經(jīng)營(yíng)案
利用自己的銀行卡
各種轉賬
輕輕松松月入過(guò)萬(wàn)
這看似簡(jiǎn)單的工作
吸引了不少年輕人
殊不知
這高薪工作的背后
卻是為不法分子“跑分”洗錢(qián)
近日，阜蒙縣公安局經(jīng)過(guò)縝密部署，一舉摧毀了跨阜新、沈陽(yáng)等地的“跑分”洗錢(qián)團伙，搗毀了兩處洗錢(qián)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人16人，現場(chǎng)查獲涉案手機23部、電腦5臺、涉案銀行卡76張。初步查明涉案資金流水9000余萬(wàn)元，及時(shí)斬斷了這條電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪活動(dòng)和網(wǎng)絡(luò )賭博“跑分”產(chǎn)業(yè)鏈。
近日，阜蒙縣公安局反詐中心接到線(xiàn)索：轄區居民齊某影存在“跑分”嫌疑。針對這一情況，阜蒙縣公安局抽調精干警力展開(kāi)偵查，專(zhuān)案組順藤摸瓜，在偵查中發(fā)現王某一、陳某龍、陳某生、李某峰等20余人與齊某影聯(lián)系密切，并且他們名下的60多張銀行卡轉賬頻繁、流水資金巨大。
經(jīng)過(guò)大量的調查走訪(fǎng)、核實(shí)取證，民警基本摸清了這個(gè)以王某一為首的“跑分”犯罪團伙組織架構。在確定了犯罪嫌疑人的藏匿地點(diǎn)后，專(zhuān)案組決定收網(wǎng)。在市公安局反詐中心的大力配合下，阜蒙縣公安局反詐中心、刑偵大隊、城西派出所、阜新鎮派出所、福興地派出所、國華派出所、化石戈派出所等相關(guān)部門(mén)聯(lián)合，成立了六個(gè)抓捕小組奔赴沈陽(yáng)，快速鎖定了以王某一為首的所有涉案嫌疑人的住所和洗錢(qián)窩點(diǎn)，一舉將團伙成員抓獲，現場(chǎng)查獲涉案手機23部、電腦5臺、涉案銀行卡76張。
經(jīng)審訊，王某一等16名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了自2021年10月至今，利用本人或他人多張銀行卡為網(wǎng)絡(luò )賭博平臺進(jìn)行資金轉移的犯罪行為，涉案資金流水高達9000余萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
警惕“跑分”陷阱?。?！
所謂“跑分”就是為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、網(wǎng)絡(luò )賭博等違法犯罪活動(dòng)提供銀行、支付賬戶(hù)或收款二維碼等支付途徑將非法所得贓款分流洗白的犯罪行為。犯罪嫌疑人在第一時(shí)間轉出電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和網(wǎng)絡(luò )賭博平臺得來(lái)的贓款，經(jīng)大量“跑分”人員和銀行卡對贓款流動(dòng)式洗錢(qián)，最終使贓款變“白”，從而回流到犯罪嫌疑人手中。
警惕“跑分”陷阱，注意保護個(gè)人隱私信息，管理好自己社交賬號和各種支付賬號的使用權。
不要輕易被網(wǎng)絡(luò )上的高額收益所誘惑，更不要因為一時(shí)圖利，隨意出租出借個(gè)人身份信息、銀行卡、電話(huà)卡以及微信、支付寶等賬號。一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò )賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì )成為犯罪“幫兇”，還將被依法追究法律責任。
“跑分”過(guò)程中，幫助洗錢(qián)的銀行賬戶(hù)及第三方賬戶(hù)會(huì )被公安機關(guān)依法凍結，將直接影響個(gè)人征信，并將受到法律懲處。
來(lái)源：警訊微信公眾號
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