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pos機結算流水太大
什么是“跑分”？就是利用銀行卡、POS機或微信、支付寶的收款碼，為別人代收款賺取傭金的違法行為，這種行為主要目的是“洗錢(qián)”，詐騙分子用這種方式將受害人的錢(qián)騙來(lái)，匯集轉移至非法平臺以逃避公安機關(guān)打擊。
雷火行動(dòng)2021
黃石警方重拳出擊
7月6日，黃石市公安局西塞山分局對外通報，在“雷火行動(dòng)”專(zhuān)項行動(dòng)中，通過(guò)合成作戰、縝密偵查，成功打掉一個(gè)為境外詐騙分子“跑分”的團伙，抓獲涉案人員8人，凍結涉案賬戶(hù)50余個(gè)，凍結涉案資金36余萬(wàn)元，查獲涉案電話(huà)卡、銀行卡120余張、手機20余部。初步查明，該犯罪團伙涉案資金流超6000萬(wàn)元。
女子投資被騙
警方挖出“跑分”團伙
今年6月份，黃石胡女士在某婚戀網(wǎng)站結識了一位好友，并在好友的推薦下，在某交易平臺投資買(mǎi)了30余萬(wàn)元的股票、證券。當她急需用錢(qián)時(shí)，卻發(fā)現自己投資的錢(qián)無(wú)法提取出來(lái)，急忙向黃石市公安局西塞山分局八泉派出所報警。
這是一起典型的“殺豬盤(pán)”電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件。辦案民警分析研判胡女士被騙資金的流向，發(fā)現資金經(jīng)多次流轉進(jìn)入到一個(gè)可疑賬戶(hù)，且該賬戶(hù)與多個(gè)賬戶(hù)有巨額資金往來(lái)。經(jīng)分局情指勤輿中心深度研判，確定該案背后隱藏著(zhù)一個(gè)網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)犯罪團伙。
遠赴重慶“收網(wǎng)”
搗毀4處窩點(diǎn)抓獲8人
獲知重要線(xiàn)索，西塞山公安分局立即抽調10余名精干警力成立“6.16”電信網(wǎng)絡(luò )詐騙專(zhuān)案組，在市局反詐中心的支持下全力展開(kāi)案件偵破工作。6月23日，專(zhuān)案組對該團伙組織架構、運作流程逐步摸清后，遠赴重慶展開(kāi)“收網(wǎng)”行動(dòng)。
6月26日，專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)大量的前期偵查研判，鎖定了該犯罪團伙的所在位置，立即兵分幾路實(shí)施抓捕，搗毀4處作案窩點(diǎn)，查獲涉案電話(huà)卡、銀行卡120余張、手機20余部，現場(chǎng)抓獲8涉案人員，成功打掉一個(gè)幫信犯罪“跑分”團伙。
貪圖不義之財
為境外詐騙團伙“洗錢(qián)”
為賺取不義之財，該犯罪團伙以金某、王某、于某三男子為首，與境外詐騙團伙相勾連，為境外詐騙團伙“跑分”洗錢(qián)，按比例抽取傭金獲利。截止被抓時(shí)，該團伙短短兩個(gè)半月時(shí)間，利用非法渠道收集的銀行卡，微信、支付寶賬號等渠道獲利10余萬(wàn)元，涉案資金流超6千萬(wàn)元。
經(jīng)查，金某、王某、于某三人是老鄉，找到“跑分”洗錢(qián)這個(gè)賺錢(qián)門(mén)路后開(kāi)始“招兵買(mǎi)馬”，為境外詐騙團伙洗錢(qián)。為逃避警方抓捕，該團伙在同一城區租4套出租房以此隱蔽作案地點(diǎn)，最終還是被警方一網(wǎng)打盡。
抓捕現場(chǎng)查獲的手機、銀行卡等作案工具
民警赴重慶押解犯罪嫌疑人回黃石
目前，該案8名犯罪嫌疑人已押解返黃，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪被西塞山警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦深挖中。
警方提醒
守好“錢(qián)袋子”，莫貪小便宜，注意保護個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò )上的高額利潤誘惑，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬戶(hù)等，以免淪為違法犯罪的幫兇。公安機關(guān)對出租、出售、販賣(mài)銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)、電話(huà)卡等行為，一經(jīng)查實(shí)將予以嚴厲打擊、整治和懲戒。
素材來(lái)源 | 平安西塞山
來(lái)源： 平安黃石
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