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新大陸星驛付pos機辦理
證券代碼：000997 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大陸 公告編號：2017-008
福建新大陸電腦股份有限公司
第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告
本公司及其董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年3月6日，福建新大陸電腦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )以書(shū)面形式向各位董事發(fā)出召開(kāi)公司第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議的通知，并于2017年3月16日在公司會(huì )議室召開(kāi)了此次會(huì )議。會(huì )議應到董事5人（其中獨立董事2名），實(shí)到5人，會(huì )議由董事長(cháng)胡鋼先生主持。公司監事及高級管理人員列席了此次會(huì )議。會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
本次會(huì )議經(jīng)過(guò)認真審議，與會(huì )董事以舉手表決方式通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于的議案》,表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司董事會(huì )認真審議并通過(guò)了《福建新大陸電腦股份有限公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（三次修訂稿）》。
具體內容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《福建新大陸電腦股份有限公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（三次修訂稿））》。
二、 審議通過(guò)《關(guān)于的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司董事會(huì )認真審議并通過(guò)了《福建新大陸電腦股份有限公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）》。
具體內容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《福建新大陸電腦股份有限公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）》。
三、 審議通過(guò)《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施（二次修訂稿）的議案》，表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
鑒于公司對《福建新大陸電腦股份有限公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（二次修訂稿）》和《福建新大陸電腦股份有限公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》做出了修訂，本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報的假定情況相應發(fā)生了變化，公司董事會(huì )對本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報的分析進(jìn)行了調整，同時(shí)擬對風(fēng)險再次提示，填補措施仍不變。
具體內容詳見(jiàn)同日披露于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、巨潮資訊網(wǎng)的《福建新大陸電腦股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施（二次修訂稿）》。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于簽署深圳市民德電子科技股份有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議的議案》，表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
為支持深圳市民德電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳民德”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市事宜，經(jīng)各方協(xié)商一致，公司擬與深圳民德股東許香燦等11個(gè)自然人簽署《深圳市民德電子科技股份有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議》，同意并確認原《深圳市民德電子科技股份有限公司增資協(xié)議》中第三條“業(yè)績(jì)承諾及補償”、第五條“優(yōu)先權”之相關(guān)約定自《深圳市民德電子科技股份有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議》簽署并生效之日起即刻終止。
公司董事會(huì )認真審議并通過(guò)了《關(guān)于簽署深圳市民德電子科技股份有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議的議案》，同意公司與深圳民德股東許香燦等11個(gè)自然人簽署《深圳市民德電子科技股份有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議》。
特此公告。
福建新大陸電腦股份有限公司
董 事 會(huì )
2017年3月17日
證券代碼：000997 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大陸 公告編號：2017-012
福建新大陸電腦股份有限公司
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請文件
反饋意見(jiàn)回復（修訂稿）的公告
福建新大陸電腦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年10月28日收到中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）出具的《中國證監會(huì )行政許可項目審查反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（162548號）。2016年11月25日，公司根據要求對反饋意見(jiàn)進(jìn)行了公開(kāi)披露，并向中國證監會(huì )報送了反饋意見(jiàn)回復材料。
根據中國證監會(huì )要求，公司及相關(guān)中介機構就中國證監會(huì )對所提交的書(shū)面材料的補充反饋問(wèn)題進(jìn)行了進(jìn)一步核查及答復，具體內容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于福建新大陸電腦股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請文件反饋意見(jiàn)的回復（修訂稿）》。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票是否能夠獲得中國證監會(huì )核準尚存在不確定性，公司將根據中國證監會(huì )對該事項的審核進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
證券代碼：000997 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大陸 公告編號：2017-009
福建新大陸電腦股份有限公司
第六屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建新大陸電腦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監事會(huì )第十四次會(huì )議通知于2017年3月6日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì )議于2017年3月16日在公司會(huì )議室召開(kāi)。應到監事3人，實(shí)到監事3人。會(huì )議由監事會(huì )主席林整榕先生主持。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
本次會(huì )議經(jīng)過(guò)認真審議，通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于的議案》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票；
公司監事會(huì )認真審議并通過(guò)了《福建新大陸電腦股份有限公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（三次修訂稿）》。
具體內容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《福建新大陸電腦股份有限公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（三次修訂稿）》。
二、 審議通過(guò)《關(guān)于的議案》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
公司監事會(huì )認真審議并通過(guò)了《福建新大陸電腦股份有限公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）》。
三、 審議通過(guò)《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施（二次修訂稿）的議案》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
公司監事會(huì )認真審議并通過(guò)了《福建新大陸電腦股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施（二次修訂稿）》。
福建新大陸電腦股份有限公司監事會(huì )
2017年3月17日
證券代碼：000997 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大陸 公告編號：2017-010
福建新大陸電腦股份有限公司關(guān)于
非公開(kāi)發(fā)行股票預案修訂說(shuō)明的公告
福建新大陸電腦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票預案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議、第二十次會(huì )議、第二十三次會(huì )議和2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。2017年3月16日，公司第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》，根據本次非公開(kāi)發(fā)行股票的最新進(jìn)展情況，公司對本次非公開(kāi)發(fā)行股票預案進(jìn)行了修訂?！斗枪_(kāi)發(fā)行股票預案（三次修訂稿）》修訂的主要內容如下：
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特此公告。
福建新大陸電腦股份有限公司董事會(huì )
2017年3月17日
證券代碼：000997 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大陸 公告編號：2017-011
福建新大陸電腦股份有限公司
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報及
填補回報措施的公告
（二次修訂稿）
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的意見(jiàn)》（國辦發(fā)[2013]110號）、證監會(huì )《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見(jiàn)》（證監會(huì )公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規定，為保障中小投資者利益，福建新大陸電腦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）就本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補回報措施，相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，具體如下：
一、本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響
（一）主要假設及說(shuō)明
1、假設本次發(fā)行于2017年6月底完成（該完成時(shí)間僅為公司估計，最終以經(jīng)中國證監會(huì )核準后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準）；
2、假設本次非公開(kāi)最終募集資金總額（含發(fā)行費用）為157,862.93萬(wàn)元；
3、本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超過(guò)87,217,088股，據此測算，發(fā)行完成后公司總股本為102,583.91萬(wàn)股，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數量?jì)H為估計值；
4、假設2016年財務(wù)數據、現金分紅數額與時(shí)間均與2015年相同，2017年度扣非前及扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤與2016年度相比分別下降10%、持平、上漲10%；
5、測算時(shí)未考慮募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響；
6、測算公司加權平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，未考慮除利潤分配、募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響；
7、在預測2017年每股收益時(shí)，僅考慮本次發(fā)行對總股本的影響；
8、上述假設僅為測試本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響，不代表公司對2016年、2017年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測，投資者不應據此進(jìn)行投資決策。
（二）本次發(fā)行對每股收益、凈資產(chǎn)收益率等預測財務(wù)指標影響情況
基于上述假設和說(shuō)明，公司測算了本次非公開(kāi)發(fā)行股票對公司2017年每股收益和凈資產(chǎn)收益率等主要財務(wù)指標的影響，并與2016年數據進(jìn)行了對比，具體如下表：
單位：元
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二、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的情況的風(fēng)險提示
本次發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)規模將大幅增加，雖然本次募投項目的實(shí)施將有利于公司開(kāi)辟新的利潤增長(cháng)點(diǎn)以及提升公司的持續盈利能力，但由于募集資金投資項目建設和實(shí)施需要一定的時(shí)間周期，在公司總股本和凈資產(chǎn)規模增加的情況下，若公司盈利水平短期內未能產(chǎn)生相應幅度增長(cháng)，公司每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標存在短期內下降的風(fēng)險。特此提醒投資者關(guān)注本次非公開(kāi)發(fā)行可能攤薄即期回報的風(fēng)險。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行的必要性和合理性、募集資金投資項目與公司現有業(yè)務(wù)的關(guān)系及公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲備情況
（一）本次非公開(kāi)發(fā)行的必要性和合理性
1、“互聯(lián)網(wǎng)+”正成為我國創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展的重要力量
互聯(lián)網(wǎng)成為繼農業(yè)時(shí)代、工業(yè)時(shí)代之后人類(lèi)社會(huì )的又一次巨大變革，并已深深影響和改變了無(wú)數人的生活方式與消費習慣?；ヂ?lián)網(wǎng)正在成為新經(jīng)濟發(fā)展的引擎，其創(chuàng )造的全新經(jīng)濟發(fā)展模式產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟及社會(huì )效益，對傳統經(jīng)濟模式也起到革新甚至顛覆性的影響。2015年7月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導意見(jiàn)》，明確了“互聯(lián)網(wǎng)+”的十一個(gè)重點(diǎn)行動(dòng)領(lǐng)域，包括創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新、電子商務(wù)、現代農業(yè)、智慧能源、益民服務(wù)、高效物流、協(xié)同制造、普惠金融、便捷交通、綠色生態(tài)、人工智能。2016年5月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導意見(jiàn)》，明確提出推動(dòng)企業(yè)運用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展在線(xiàn)增值服務(wù)，鼓勵發(fā)展面向智能產(chǎn)品和智能裝備的產(chǎn)品全生命周期管理和服務(wù)，拓展產(chǎn)品價(jià)值空間，實(shí)現從制造向“制造+服務(wù)”轉型升級?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”正在成為我國經(jīng)濟社會(huì )創(chuàng )新發(fā)展的重要驅動(dòng)力量。
中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )信息中心（CNNIC）發(fā)布的第37次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )發(fā)展狀況統計報告》顯示，截至2015年末，我國網(wǎng)民規模達6.88億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率為50.3%，手機網(wǎng)民規模達6.2億人，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)展現出了無(wú)與倫比的生機與活力。同時(shí)，中國企業(yè)越來(lái)越廣泛地使用互聯(lián)網(wǎng)工具開(kāi)展交流溝通、信息獲取與發(fā)布、內部管理等方面的工作，為企業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”應用奠定了良好基礎?；ヂ?lián)網(wǎng)不再是單一的輔助工具，企業(yè)開(kāi)始將“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計劃納入企業(yè)戰略規劃的重要組成部分。
2、線(xiàn)下商戶(hù)運用“互聯(lián)網(wǎng)+”提升經(jīng)營(yíng)效率的需求迫切
根據國家工商總局數據，截至2015年末，全國共有各類(lèi)市場(chǎng)主體7,746.9萬(wàn)戶(hù)，同比增長(cháng)11.8%，由于商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)手段相對單一，其運用“互聯(lián)網(wǎng)+”提升經(jīng)營(yíng)效率的需求長(cháng)期得不到滿(mǎn)足。隨著(zhù)我國電子商務(wù)環(huán)境不斷優(yōu)化、支付場(chǎng)景不斷豐富，2015年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額已達到3.2萬(wàn)億元，同比增長(cháng)31.6%。與之相比，線(xiàn)下商戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)、管理手段發(fā)展升級緩慢，僅憑自身實(shí)力在客戶(hù)導流、會(huì )員管理、產(chǎn)品推介等方面開(kāi)展工作的難度較大，難以與電子商務(wù)抗衡。憑借“互聯(lián)網(wǎng)+”整體解決方案，線(xiàn)下商戶(hù)可以獲得包括精準營(yíng)銷(xiāo)、進(jìn)銷(xiāo)存管理、財務(wù)管理等一系列商戶(hù)增值服務(wù)，提升經(jīng)營(yíng)效率和競爭力。
3、國內電子支付市場(chǎng)增長(cháng)勢頭強勁
隨著(zhù)工業(yè)化、城鎮化、信息化的持續推進(jìn)，近年來(lái)我國消費需求正步入快速發(fā)展的新車(chē)道。國家統計局公布的數據顯示，2015年社會(huì )消費品零售總額30.09萬(wàn)億元，比上年增長(cháng)10.7%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(cháng)10.6%。與原有的消費結構相比，我國城鄉居民消費層次正由溫飽型向全面小康型轉變，消費品質(zhì)正由中低端向中高端轉變，消費形態(tài)正由物質(zhì)型向服務(wù)型轉變，消費行為正由從眾模仿型向個(gè)性體驗型轉變，并且這一升級的趨勢越來(lái)越明顯，速度越來(lái)越快。消費升級加快很大程度上是我國新階段新常態(tài)發(fā)展規律的客觀(guān)反映，也是居民收入持續提高、城鎮化加快推進(jìn)的必然結果。
在社會(huì )消費水平持續增長(cháng)、消費結構不斷升級的同時(shí)，我國計算機信息技術(shù)也實(shí)現了快速發(fā)展，第三方支付平臺亦不斷完善。在上述多重利好因素的帶動(dòng)下，我國電子支付市場(chǎng)持續活躍，預計未來(lái)我國電子支付市場(chǎng)將迎來(lái)全新的發(fā)展時(shí)期。根據中國人民銀行發(fā)布的《2015年支付體系運行總體情況》，截至2015年末，我國銀行卡在用發(fā)卡數量54.42億張，銀行卡滲透率達到47.96%，銀行卡發(fā)卡量穩步增長(cháng)；銀行卡跨行支付系統聯(lián)網(wǎng)商戶(hù)達到1,670萬(wàn)戶(hù)，聯(lián)網(wǎng)POS機具2,282.10萬(wàn)臺，同比分別增加466.60萬(wàn)戶(hù)和688.06萬(wàn)臺，受理市場(chǎng)環(huán)境不斷改善。2015年，我國共發(fā)生銀行卡消費業(yè)務(wù)290.30億筆，金額55萬(wàn)億元，同比分別增長(cháng)46.96%和29.78%，銀行卡消費業(yè)務(wù)增長(cháng)顯著(zhù)，國內電子支付市場(chǎng)規模呈現持續快速增長(cháng)趨勢。
4、公司已形成完整的電子支付產(chǎn)業(yè)鏈布局，戰略升級勢在必行
電子支付業(yè)務(wù)是公司目前的主要業(yè)務(wù)之一，也是公司未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的戰略方向之一。2014年起，公司開(kāi)始積極完善電子支付產(chǎn)業(yè)布局，先后收購了北京亞大75%股權、智聯(lián)天地80%股權、新大陸支付30%股權和國通星驛100%權益，形成了集支付終端銷(xiāo)售、銀行卡收單及商戶(hù)運營(yíng)維護服務(wù)于一體的電子支付完整產(chǎn)業(yè)鏈布局。
與此同時(shí)，公司先后增資了翼碼科技，參股了興業(yè)數金，落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計劃的步伐明顯加快。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，公司可為商戶(hù)提供多樣化的商業(yè)信息服務(wù)，有力推動(dòng)公司戰略目標的實(shí)現。
5、公司在電子支付產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節均已積累了較為豐富的經(jīng)驗
目前公司與商業(yè)銀行、銀聯(lián)商務(wù)等收單服務(wù)機構建立了良好的合作關(guān)系，并成為了國內第一大和全球第三大POS機供應商。公司新收購的國通星驛是國內擁有全國性銀行卡收單業(yè)務(wù)牌照的43家第三方支付機構之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為向商戶(hù)提供銀行卡收單和其他增值業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國通星驛積累了大量客戶(hù)資源，具有豐富的銀行卡收單及增值服務(wù)經(jīng)驗，沉淀了海量高頻的支付數據。公司子公司北京亞大主營(yíng)業(yè)務(wù)為為金融企業(yè)及第三方支付機構提供維護及運營(yíng)服務(wù)，具有豐富的電子支付業(yè)務(wù)維護及運營(yíng)服務(wù)經(jīng)驗。公司參股公司翼碼科技是中國領(lǐng)先的O2O營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)提供商，主要從事二維碼O2O營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的研究與推廣，以及為開(kāi)展O2O營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的企業(yè)客戶(hù)提供支撐與運營(yíng)服務(wù)，具有豐富的商戶(hù)增值服務(wù)平臺開(kāi)發(fā)與運營(yíng)的經(jīng)驗。
（二）募集資金投資項目與公司現有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司本次擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)157,862.93萬(wàn)元用于商戶(hù)服務(wù)系統與網(wǎng)絡(luò )建設項目和智能支付研發(fā)中心建設項目。上述募投項目均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，符合公司的發(fā)展規劃。
商戶(hù)服務(wù)系統與網(wǎng)絡(luò )建設項目的實(shí)施，將可以擴大公司商戶(hù)服務(wù)覆蓋的深度和廣度，是公司深耕電子支付產(chǎn)業(yè)鏈并完成數據運營(yíng)戰略升級的必要舉措。
智能支付研發(fā)中心建設項目的實(shí)施，有利于公司更好地適應支付行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和業(yè)務(wù)創(chuàng )新的形勢，加快公司對新興支付技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度，進(jìn)一步鞏固公司現有業(yè)務(wù)優(yōu)勢。
（三）公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲備情況
1、人才儲備情況
人才資源是企業(yè)生存和發(fā)展必備的重要資源。經(jīng)過(guò)多年建設，公司在電子支付領(lǐng)域成功打造了一支技術(shù)出眾、忠誠高效、朝氣蓬勃、有戰斗力的核心人才團隊，配合默契、協(xié)作高效，保障了公司的穩定和持續發(fā)展。為保證管理的一致性和運營(yíng)的高效率，募投項目所需的管理人員、研發(fā)人員和技術(shù)人員均將采用部分直接從公司調用、部分從公司外部招聘的形式，保證募投項目實(shí)施人員的綜合實(shí)力。募投項目人員確定后，公司還將根據募投項目的技術(shù)特點(diǎn)和運營(yíng)模式制定詳細的人員培養計劃，保證相關(guān)人員能夠順利上崗并勝任工作。公司人力資源部門(mén)屆時(shí)還將會(huì )根據實(shí)際人員需求制定切實(shí)可行的人力招聘規劃，確保滿(mǎn)足公司在不同領(lǐng)域的人才需求，確保本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項目的順利實(shí)施。
2、技術(shù)儲備情況
公司在軟件、硬件研發(fā)領(lǐng)域均具備雄厚實(shí)力，承接過(guò)一大批包括4項國家火炬項目、3項國家“九五”重點(diǎn)攻關(guān)項目、5項國家級重點(diǎn)新產(chǎn)品等在內的國家級科技項目，獲得上百項軟件著(zhù)作權和國家專(zhuān)利，連續多年入選國家軟件業(yè)百強企業(yè)。目前，公司及子公司新大陸軟件、新大陸識別、新大陸支付、北京亞大均為高新技術(shù)企業(yè)。多年來(lái)，公司不斷完善研發(fā)體系建設，在軟硬件設備上加大投入，積累了條碼核心技術(shù)、電子支付應用技術(shù)、無(wú)線(xiàn)通信應用技術(shù)、軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域的應用技術(shù)。公司子公司新大陸支付是國內領(lǐng)先的POS機具生產(chǎn)商，研發(fā)的POS受到商戶(hù)和第三方支付機構的歡迎，2015年國內市場(chǎng)出貨量和市場(chǎng)占有率均位列第一。公司雄厚的研發(fā)實(shí)力將為本次募投項目建設提供技術(shù)保障。
3、市場(chǎng)儲備情況
公司擁有一支既懂市場(chǎng)又懂產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)隊伍，對POS終端市場(chǎng)具有深刻理解。翼碼科技自2006年成立以來(lái)一直專(zhuān)注于O2O營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的研究與推廣，在為開(kāi)展O2O營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的企業(yè)客戶(hù)提供支撐與運營(yíng)服務(wù)的過(guò)程中，翼碼科技擁有涉及53個(gè)行業(yè)的22萬(wàn)企業(yè)用戶(hù)，成功支撐了100余萬(wàn)次O2O營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，積累了豐富的精準營(yíng)銷(xiāo)與商戶(hù)引流的經(jīng)驗。除此之外，北京亞大為30余萬(wàn)商戶(hù)POS機提供售后服務(wù)，國通星驛作為持有全國性銀行卡收單業(yè)務(wù)牌照的第三方支付機構，在商戶(hù)拓展上也有內外渠道和自身特色，擁有超過(guò)40萬(wàn)合作商戶(hù)，可以為募投項目建設的各個(gè)環(huán)節提供必要的支持和保障。
四、公司本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報的填補措施
（一）公司現有業(yè)務(wù)板塊運營(yíng)狀況、發(fā)展態(tài)勢，面臨的主要風(fēng)險及應對措施
1、公司現有業(yè)務(wù)板塊運營(yíng)狀況、發(fā)展態(tài)勢
公司主要業(yè)務(wù)包括圍繞信息識別和電子支付為客戶(hù)提供相應的系統解決方案，同時(shí)，公司還在移動(dòng)運營(yíng)和高速公路等領(lǐng)域提供信息化服務(wù)，并積極探索數據運營(yíng)等業(yè)務(wù)。在持續發(fā)展過(guò)程中，公司已經(jīng)積累了豐厚的設備、技術(shù)、人才儲備，建立了良好的品牌形象和客戶(hù)基礎，公司的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)地位獲得客戶(hù)的廣泛認可。2013年、2014年、2015年及2016年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為185,982.30萬(wàn)元、223,545.62萬(wàn)元、304,527.54萬(wàn)元和233,557.18萬(wàn)元，實(shí)現歸屬于母公司股東凈利潤分別為22,032.70萬(wàn)元、27,576.29萬(wàn)元、33,592.49萬(wàn)元和35,913.47萬(wàn)元，總體呈上升趨勢，體現出公司良好的發(fā)展態(tài)勢。未來(lái)，公司將持續推進(jìn)以物聯(lián)網(wǎng)為核心的發(fā)展戰略，聚焦在信息識別和電子支付兩個(gè)領(lǐng)域，通過(guò)內部整合資源和外部并購擴張兩條路徑，逐步實(shí)現從硬件設備提供商到系統方案提供商，從業(yè)務(wù)運營(yíng)合作方到數據運營(yíng)合作方的角色轉換。
2、公司面臨主要風(fēng)險及應對措施
（1）市場(chǎng)風(fēng)險
雖然公司在電子支付和信息識別等領(lǐng)域具備較強的競爭優(yōu)勢，但在某些市場(chǎng)領(lǐng)域，一方面市場(chǎng)變化快速，另一方面，競爭對手眾多，市場(chǎng)競爭激烈，未來(lái)市場(chǎng)狀況仍存在較大的不確定性。同時(shí)，隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，催生出大量新技術(shù)、新商業(yè)模式，勢必存在諸多不確定的市場(chǎng)風(fēng)險。
應對措施：針對支付行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和業(yè)務(wù)創(chuàng )新不斷加快的市場(chǎng)形勢，公司將不斷推進(jìn)新產(chǎn)品和新服務(wù)的研發(fā)工作，積極應對日益激烈的市場(chǎng)競爭，增強公司核心競爭力。
（2）人力資源風(fēng)險
人才資源是企業(yè)生存和發(fā)展必備的重要資源，特別是隨著(zhù)知識經(jīng)濟的到來(lái)，人才對企業(yè)發(fā)展的推動(dòng)作用日益明顯，人才資源對企業(yè)的重要性更加突出。近年來(lái)，國內物價(jià)水平持續上漲，公司員工工資及福利也呈上漲趨勢，在人力成本上給公司造成一些壓力，另外IT行業(yè)內激烈的人才競爭，給公司人才帶來(lái)一定的流失風(fēng)險。
應對措施：公司將通過(guò)實(shí)施股權激勵計劃、完善員工薪酬體系和職業(yè)發(fā)展體系，制定詳細的人員培養計劃和人力招聘規劃，以滿(mǎn)足公司在不同領(lǐng)域的人才需求。
（3）進(jìn)入新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理風(fēng)險
公司通過(guò)參股或新設子公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴大，公司經(jīng)營(yíng)管理的復雜程度將大大提高，資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)分散化的趨勢也日益明顯，這對公司的運營(yíng)管理、資金管理、內部控制能力等方面提出了更高的要求。如果公司不能及時(shí)優(yōu)化管理模式、提高管理能力，將面臨管理和內部控制有效性不足的風(fēng)險。
應對措施：公司將加快“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)步伐，通過(guò)內部整合資源和外部并購擴張兩條路徑，逐步實(shí)現從硬件設備提供商到系統方案提供商，從業(yè)務(wù)運營(yíng)合作方到數據運營(yíng)合作方的角色轉換。同時(shí)，公司將進(jìn)一步完善內部控制體系和人力資源培訓體系，加快人才引進(jìn)力度。
（二）提高公司日常運營(yíng)效率，降低公司運營(yíng)成本，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的具體措施
1、加強對募集資金的管理和使用，防范募集資金使用風(fēng)險
公司已按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定制定了《募集資金使用管理辦法》，嚴格管理募集資金，保證募集資金按照約定用途合理規范的使用，防范募集資金使用風(fēng)險。本次發(fā)行募集資金到賬后，公司將嚴格遵守《募集資金使用管理辦法》的規定，開(kāi)設募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，對募集資金進(jìn)行專(zhuān)項存儲，保證募集資金按本次募投項目用途使用，并對資金使用情況進(jìn)行定期檢查與考核，防范募集資金使用風(fēng)險。
2、積極提升公司核心競爭力，規范內部控制
公司將致力于進(jìn)一步鞏固和提升核心競爭優(yōu)勢、拓寬市場(chǎng)，努力實(shí)現收入水平和盈利能力的雙重提升。公司將加強企業(yè)內部控制，發(fā)揮企業(yè)管控效能，推進(jìn)全面預算管理，優(yōu)化預算管理流程，加強成本管理，強化預算執行監督，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。
3、不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會(huì )能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，作出科學(xué)、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會(huì )能夠獨立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務(wù)的監督權和檢查權，為公司發(fā)展提供制度保障。
4、進(jìn)一步完善利潤分配政策，保證公司股東收益回報
為進(jìn)一步完善公司利潤分配政策，為股東提供持續、穩定、合理的投資回報，公司根據《公司法》、《證券法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》及《上市公司監管指引3號——上市公司現金分紅》等有關(guān)規定，結合公司的實(shí)際情況，制定了公司《股東分紅回報規劃（2015年-2017年）》。未來(lái)，公司將嚴格執行公司分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極對股東給予回報，降低本次發(fā)行對公司即期回報的攤薄，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。
五、相關(guān)主體出具的承諾
（一）公司董事、高級管理人員相關(guān)承諾
公司董事、高級管理人員承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益，并根據中國證監會(huì )相關(guān)規定對公司填補即期回報措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：
1、不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、對本人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束；
3、不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責無(wú)關(guān)的投資、消費活動(dòng)；
4、由董事會(huì )或薪酬與考核委員會(huì )制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
5、擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
6、自承諾出具日至公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監會(huì )作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿(mǎn)足中國證監會(huì )該等規定時(shí)，屆時(shí)將按照中國證監會(huì )的最新規定出具補充承諾；
7、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及對此作出的有關(guān)填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。
（二）公司的控股股東、實(shí)際控制人相關(guān)承諾
公司控股股東新大陸集團、實(shí)際控制人胡鋼承諾：不越權干預公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益。
六、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序
董事會(huì )對公司本次融資攤薄即期回報事項的分析及填補即期回報措施、相關(guān)承諾主體的承諾等事項已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議、第六屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議、第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議和2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
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