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團伙購買(mǎi)8臺pos機
海南日報記者良子 通訊員潘國健
近期，海南警方成功搗毀3個(gè)利用黃金洗錢(qián)犯罪團伙。
近日，海南警方根據上級下發(fā)線(xiàn)索，發(fā)現在我省內多個(gè)市縣存在利用黃金洗錢(qián)的犯罪團伙。為斬斷洗錢(qián)犯罪通道，海南省反詐中心立即組織部署相關(guān)市縣公安機關(guān)成立專(zhuān)班，深入研判，循線(xiàn)深挖，向洗錢(qián)違法犯罪行為發(fā)起凌厲攻勢。3月17日，經(jīng)過(guò)數日奮戰，?？诰礁鶕€(xiàn)索研判，成功打掉一個(gè)利用買(mǎi)賣(mài)黃金洗錢(qián)的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，扣押手機、電腦、銀行卡等作案工具一批，初步查明涉案金額820余萬(wàn)元。目前該案11名犯罪嫌疑人均已被采取強制措施。
3月8日，三亞警方根據線(xiàn)索研判，成功抓獲利用黃金洗錢(qián)人員董某祥及上線(xiàn)唐某崢，扣押贓款現金163萬(wàn)元、作案POS機5部，初步查明涉案金額達1000余萬(wàn)元。經(jīng)順線(xiàn)追查，截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人9人。案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。
3月7日，陵水公安局根據線(xiàn)索研判，在陵水抓獲3名涉嫌非法洗錢(qián)套現人員。經(jīng)查，該團伙為牟取利益，幫助詐騙分子從事洗錢(qián)活動(dòng)，初步查明POS機流水約300萬(wàn)元，三人目前已被刑事拘留。
省反詐中心相關(guān)負責人介紹，詐騙團伙用詐騙資金購買(mǎi)黃金洗錢(qián)。海南警方將深入打擊利用黃金洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。警方提醒廣大群眾，切勿被眼前的蠅頭小利迷惑，成為幫助詐騙團伙“洗錢(qián)”的工具人，觸碰法律底線(xiàn)，終將會(huì )受到法律的嚴懲。
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