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不要過(guò)分迷信pos機
2018年4月26日，在民警的嚴密看管下，經(jīng)過(guò)20多小時(shí)長(cháng)途跋涉，眾嫌犯從大連被押回嘉興。
起底10億元海外醫療詐騙案
2018年12月28日，公安部督辦的“4·24”特大海外醫療詐騙案偵查終結，浙江省嘉興市公安局秀洲區分局將案件移送檢方審查起訴。
免費坐飛機出境游、免費參加高端海外醫療說(shuō)明會(huì )、免費接受“國際權威醫學(xué)機構”體檢……這是嘉興市某美容院為會(huì )員提供的誘人福利。然而，當他們踏上旅程時(shí)，便進(jìn)入了他人精心設置的海外醫療騙局。
2018年4月24日，在公安部和浙江省公安廳統一指揮部署下，嘉興市警方打掉了這個(gè)詐騙團伙。經(jīng)查，該團伙的主要組織方，是大連思蘭德生物科技有限公司。他們從2014年開(kāi)始作案，詐騙區域不斷蔓延，受害人遍布除西藏和港澳臺以外的全國30個(gè)省、市、自治區，作案2000余起，涉案總金額近10億元。
這也是迄今為止公開(kāi)報道的案例中，在全國范圍內警方破獲的涉案金額最大的一起海外醫療詐騙案。
公安部刑偵局副局長(cháng)陳士渠告訴《中國新聞周刊》，該詐騙團伙組織嚴密、分工明確。他們以美容院做幌子，專(zhuān)挑高收入、愛(ài)養生、不懂法、不懂醫者下手。根據這部分人的心理，精心編制了一套劇本和話(huà)術(shù)。
美容院的服務(wù)員在跟這些受害者聊天時(shí)，會(huì )刻意打聽(tīng)他們的財產(chǎn)、家庭情況等，再以感恩客戶(hù)、免費旅游的名義，誘騙他們到海外醫院體檢，再通過(guò)假醫生做虛構體檢報告，謊稱(chēng)受害人屬于易患癌的高風(fēng)險人員等，誘騙他們購買(mǎi)天價(jià)“藥品”。
截至目前，警方已依法查獲涉案人員132名，凍結涉案資金7000多萬(wàn)元，扣押假藥3000多箱及一大批涉案物品。
套路
2013年，張華來(lái)到嘉興市媛尚美容院，與技師李朵結識。在李朵的推薦下，張華在這家美容院辦了會(huì )員卡。之后，張華定期會(huì )來(lái)該美容院，每次都由李朵為其服務(wù)。閑暇時(shí)，李朵也經(jīng)常約張華聊天逛街。很快，兩人就成了一對無(wú)話(huà)不談的閨蜜。
2017年1月，李朵興奮地告訴張華一個(gè)“好消息”：這家美容院的供應商大連思蘭德生物科技有限公司為回饋老顧客，準備組織會(huì )員參加免費泰國游。
幾天后，在李朵的陪同下，張華和一些會(huì )員來(lái)到了泰國。由于是第一次出國，張華一開(kāi)始有些顧慮，好在李朵一直陪在她左右。行程方面，大連思蘭德公司也安排得很得體，張華玩得非常開(kāi)心?！耙惶煲粋€(gè)花樣，有的時(shí)候從中午一直玩到晚上，不停地吃喝玩樂(lè )?！?/p>
玩了兩天后，李朵對張華說(shuō)，這次海外行，大連思蘭德公司還組織了一個(gè)大型海外健康醫療說(shuō)明會(huì )，邀請了多位國際頂級醫學(xué)專(zhuān)家，對當下最新醫療技術(shù)進(jìn)行講解。
這個(gè)說(shuō)明會(huì )安排在了泰國某高檔酒店內?！吨袊侣勚芸窂脑撜f(shuō)明會(huì )現場(chǎng)視頻資料中看到，會(huì )場(chǎng)規模宏大、裝飾奢華，數以千計的來(lái)賓擠滿(mǎn)了宴會(huì )廳。說(shuō)明會(huì )上有多位“美籍專(zhuān)家”講課，介紹當下最新的醫學(xué)科技，講座間隙還穿插著(zhù)文藝演出。
說(shuō)明會(huì )結束后，在李朵的多次游說(shuō)下，張華到泰國一家知名醫院參加了免費體檢。體檢報告出來(lái)后，李朵就帶著(zhù)張華，找到了思蘭德公司邀請的“外籍資深醫學(xué)專(zhuān)家”，讓其解讀報告。
該“專(zhuān)家”告訴張華，她的身體狀況并不樂(lè )觀(guān)，在未來(lái)幾年的時(shí)間里隨時(shí)有可能出現重大疾病，如果不及時(shí)治療，未來(lái)5年內，肯定要癱瘓。
這番話(huà)一下把張華嚇蒙了，她甚至擔心自己癱瘓后，成為兩個(gè)兒子的負擔。
“那你確定能治好嗎？
“你放心，我們肯定能給你治好的?！?/p>
“專(zhuān)家”自稱(chēng)掌握了最先進(jìn)的醫學(xué)技術(shù)，只要接受治療，可以幫助張華消除疾病隱患，并建議她選擇一套26萬(wàn)元左右的治療方案。
張華身上沒(méi)有這么多錢(qián)，開(kāi)始遲疑。陪在一旁的李朵告訴她，她供職的美容院可幫忙墊付。最終，張華自付了10萬(wàn)元，還寫(xiě)下了16萬(wàn)元的欠條。
今年53歲的王蘭也有類(lèi)似經(jīng)歷。在商海打拼多年的她，有一些積蓄。從2008年開(kāi)始，她就成為這家美容院的?？?。幾年前，她在該美容院辦了一張VIP卡。
該美容院店長(cháng)李莎對她非常熱情，開(kāi)口閉口“王姐”，逢年過(guò)節還會(huì )額外送些禮物，王蘭覺(jué)得李莎“比親人還親”。
2015年12月的一天，美容院贈送她一張免費泰國游的邀請函。不久，在李莎的陪同下，她來(lái)到了泰國。在那里，不但有專(zhuān)車(chē)接機，獻花合影，還免費住豪華五星級酒店，迎接人員都非常熱情周到。
當晚，王蘭被邀請免費坐豪華游輪游玩。次日，她被主辦方帶領(lǐng)著(zhù)去參觀(guān)“美國·NHC醫療健康中心亞洲分院”。主辦方宣稱(chēng)，這個(gè)機構有諾貝爾獎成果技術(shù)，曾為多國明星和政要提供健康服務(wù)。
王蘭還和一些應邀者參加了該機構的一個(gè)醫療說(shuō)明會(huì )。會(huì )場(chǎng)大廳擺著(zhù)巨幅宣傳牌，介紹美國NHC和大連思蘭德公司。幾十張圓形餐桌都圍滿(mǎn)了人，會(huì )場(chǎng)不停播放一些純英文宣傳片，還有外國專(zhuān)家現場(chǎng)講演，伴有同傳翻譯，看起來(lái)非常高端。
“NHC的專(zhuān)家非常難得來(lái)一次，有問(wèn)題可以咨詢(xún)?！崩钌蛲跆m提醒。
王蘭被一位自稱(chēng)Dr.Eva的華裔美籍女醫生的演講說(shuō)服。
之后，李莎帶她去泰國一家大型醫院做了體檢。體檢表出來(lái)后，李莎問(wèn)她有沒(méi)有信任的醫生去咨詢(xún)下，王蘭稱(chēng)想見(jiàn)Dr.Eva。
Dr.Eva看著(zhù)體檢單，稱(chēng)王蘭有90％概率患癌癥，如果不及時(shí)干預，近一兩年內必患無(wú)疑。
王蘭考慮到自己家族中有多位親屬患癌，心理負擔很大。李莎也很擔心?！巴踅?，你這么年輕，還有大生意要做，身體可不能垮了?！彼龁?wèn)Dr.Eva有沒(méi)有解決方案。
Dr.Eva一臉鎮靜，勸王蘭不必擔心，稱(chēng)NHC有一套 “癌盾”方案，用后3至5年內消除隱患。該方案要先花費10多萬(wàn)元接受注射治療，后續再購買(mǎi)價(jià)值9.8萬(wàn)~39.8萬(wàn)元/瓶不等的“癌盾”藥物。
最終，王蘭刷卡支付106.25萬(wàn)元，李莎幫忙墊付6.75萬(wàn)元，購買(mǎi)了抗癌和抗衰老兩個(gè)項目。其后，她又兩次去泰國、一次去美國接受 “后續治療”。四次下來(lái)，總共花費超過(guò)600萬(wàn)元。
層級
王蘭的女兒在美國留學(xué)。2018年1月回國時(shí)，她無(wú)意間看到了家中的癌盾藥物，從其英文說(shuō)明書(shū)中，發(fā)現其主要成分是糖。她懷疑母親在泰國、美國的就診報告，是有人從互聯(lián)網(wǎng)上直接下載后偽造的，于是拉著(zhù)她一起報了警。
2018年4月24日，采取收網(wǎng)行動(dòng)時(shí)，嘉興警方在大連思蘭德公司查封的假藥倉庫。
嘉興市公安局秀洲區分局副局長(cháng)宋曙稱(chēng)，細細聽(tīng)了王蘭的經(jīng)歷后，感覺(jué)去治療也好，進(jìn)口的所謂抗癌藥也好，都非?？梢?。警方初步判斷，僅靠一家美容院不可能完成這樣的布局，背后極有可能有一個(gè)組織龐大、分工精細的犯罪組織。
該案上報后，公安部、浙江省公安廳高度重視，公安部將這起案件列為部督案件。嘉興警方迅速組成專(zhuān)案組，開(kāi)展偵辦工作。
嘉興市公安局刑偵支隊副支隊長(cháng)李建東告訴《中國新聞周刊》，經(jīng)過(guò)前期偵查，發(fā)現給王蘭看病的那個(gè)所謂的“國際醫學(xué)專(zhuān)家”Dr.Eva，完全是包裝出來(lái)的，她并不是美國籍，更不是醫生。
該詐騙團伙的“醫生團隊”由十余人組成，其人員可以分為三類(lèi)：一是沒(méi)有任何醫學(xué)從業(yè)經(jīng)驗的大連思蘭德的區域經(jīng)理，穿上印有NHC標志的白大褂，搖身一變就成了華裔外籍醫學(xué)專(zhuān)家，美國NHC抗衰老健康管理專(zhuān)家，國際抗衰保健高級醫師，美國加州大學(xué)臨床醫學(xué)博士，以及UICC國際防癌聯(lián)盟組織中華區特聘醫師等；
還有一類(lèi)是在中國的外籍留學(xué)生。大連思蘭德公司做好PPT后，把他們包裝成國際醫學(xué)專(zhuān)家，讓他們按照臺詞講解PPT。如果有人問(wèn)起來(lái)，就自稱(chēng)是美國人。這些人讀完P(guān)PT就走人，一次出場(chǎng)費300~600元；
還有一類(lèi)是泰國芭提雅曼谷醫院的真醫生。他們受邀講課時(shí)，說(shuō)的也是真正的醫學(xué)常識，但在這個(gè)過(guò)程中，他們并不知道被利用。
嫌犯在泰國組織的醫療說(shuō)明會(huì )現場(chǎng)。會(huì )場(chǎng)規模宏大、裝飾奢華，數以千計的來(lái)賓擠滿(mǎn)了宴會(huì )廳。
陳士渠稱(chēng)，這些外文的體檢報告出來(lái)后，有些假醫生將其翻譯成中文時(shí)，會(huì )故意虛假解讀報告，讓其符合某種大病的標準。在國外組織體檢時(shí)，他們會(huì )選擇當地知名的大醫院。
有的假醫生會(huì )在醫院內部或附近租一間房子，里面放上一些醫療設備，讓受害者誤以為他們就是該醫院的醫生。
據嘉興警方介紹，這些假醫生中，甚至還有吸毒者。
大連思蘭德老總名叫張某梅，是該案主要嫌犯，遼寧人，50歲，有碩士學(xué)歷，曾為某高校教師，后辭職經(jīng)商。她通過(guò)開(kāi)美容院發(fā)家，2008年身家便已過(guò)億。
公開(kāi)資料顯示，2009年3月23日，該公司在大連市工商行政管理局登記成立。注冊資本800萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括生物制品技術(shù)開(kāi)發(fā)，貨物、技術(shù)進(jìn)出口，國內一般貿易等。為進(jìn)行資本運作，張某梅在全國多地注冊了十余家思蘭德公司。
2014年，張某梅發(fā)現了海外醫療的商機，她從廣東高薪聘請魏某為其公司市場(chǎng)研發(fā)部經(jīng)理，魏對外化名“張國棟”。這年春天，張某梅、魏某等人前往美國尋找合作伙伴。當時(shí)還想做正規生意的張某梅，找到了一家名為NHC的醫療集團開(kāi)展合作。但是，赴美路途遙遠，簽證相對也繁瑣，客源因此非常少。
不久，生意受挫的張某梅、魏某想出一個(gè)新模式，即帶客戶(hù)去泰國免費醫療游，并實(shí)施詐騙。該公司的計劃是，把NHC和泰國游相結合，實(shí)施一種“高端”的詐騙方式。
大連思蘭德公司對外稱(chēng)，美國NHC是一個(gè)集健康體檢、疾病風(fēng)險評估、檢后咨詢(xún)及制定私人健康改善計劃等全面健康管理于一體的全球頂級的大型健康中心。
大連思蘭德公司還委托成都某電子科技公司創(chuàng )辦了一個(gè)網(wǎng)站，專(zhuān)門(mén)介紹NHC的相關(guān)情況，及相關(guān)藥品的療效，并極力宣傳國外醫療技術(shù)如何先進(jìn)。
有了NHC這個(gè)高大上的招牌后，該詐騙團伙開(kāi)始設計營(yíng)銷(xiāo)模式。其營(yíng)銷(xiāo)模式分三層結構：最上一層為大連思蘭德公司，該公司向下發(fā)展代理商，代理商再向下發(fā)展美容院，由美容院物色受騙對象。三者間沒(méi)有隸屬關(guān)系，只有合作關(guān)系。
浙江省公安廳刑偵總隊侵財犯罪偵查支隊支隊長(cháng)倪韶陽(yáng)介紹說(shuō)，他們公司化運營(yíng)，有登記，也有交稅。它通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)方式尋找代理商，代理商再找美容院，形成了全國性的一個(gè)架構?？瓷先ナ呛戏ǖ?，很難被發(fā)現。
2017年7月，張某梅還收購了深圳靜港門(mén)診部，改名為美國NHC國際生命醫療基地，美式風(fēng)格，裝修非常豪華。
2018年3月，嘉興市公安局刑偵支隊侵財犯罪偵查大隊長(cháng)徐挺烽等飛赴思蘭德的總部大連，摸清了思蘭德公司的業(yè)務(wù)、架構、人員結構。他們發(fā)現，這個(gè)集團有一套完整的層級和流程設置，內設營(yíng)銷(xiāo)部、采購部、財務(wù)部、企劃部、行政部等部門(mén)，從上至下又細分為公司法人及股東、各部門(mén)負責人、區域經(jīng)理、加盟代理商、美容店等。
李建東告訴《中國新聞周刊》，詐騙得手后，大連思蘭德公司和代理商及美容院按預設的比例進(jìn)行分成?！捌渲写筮B思蘭德分詐騙款25％，代理商分25％，美容院分50％。此外，假醫生團隊的2％~3％，從大連思蘭德公司的分成中劃撥?！?/p>
抓捕
專(zhuān)案組多次赴北京、上海、江蘇、廣東等17個(gè)省市，行程10萬(wàn)多公里，摸清了犯罪集團組織架構以及犯罪運作模式等。時(shí)機成熟后，警方?jīng)Q定采取收網(wǎng)行動(dòng)。
2018年4月22日，該案指揮部在嘉興市公安局成立。指揮部成員由公安部刑偵局副局長(cháng)陳士渠、浙江省公安廳副廳長(cháng)劉靜、嘉興市公安局副局長(cháng)呂桂華、嘉興市公安局秀洲分局局長(cháng)謝立中組成。
同日，嘉興市公安局秀洲分局出動(dòng)300多名警力，奔赴大連、南京、重慶等十多個(gè)城市，準備采取行動(dòng)，其中200多人前往大連。
嘉興市公安局秀洲區分局刑事偵查大隊民警沈宏偉稱(chēng)，秀洲分局全部警力才四五百人，這么多人同時(shí)行動(dòng)，相當于傾巢出動(dòng)了。
經(jīng)過(guò)兩天熟悉地形，制定抓捕方案等前期準備后，2018年4月24日，在公安部的統一指揮部署下，所有警力統一開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。
沈宏偉參與了大連思蘭德公司的抓捕行動(dòng)。他告訴《中國新聞周刊》，當日上午10點(diǎn)多，民警們趕到大連思蘭德總部。最終，大連有69人落網(wǎng)，其他地方合計有21人落網(wǎng)。
此后，公安部繼續組織分步推進(jìn)案件偵辦工作，湖南、重慶等地公安機關(guān)又相繼抓獲嫌疑人42名。至此，該案共抓獲犯罪嫌疑人132名。
同日，正在重慶某醫院看病動(dòng)手術(shù)的張某梅落網(wǎng)。諷刺的是，面對警方，她感慨，如果國外醫療水平真那么高，她公司宣傳的各種產(chǎn)品效果真那么好，自己又何必在國內正規醫院治病呢。
警方透露，張落網(wǎng)后極力推卸責任，自稱(chēng)她只是做規劃的，具體是由手下人負責。但其下屬稱(chēng)，一切都是按照她的要求做的。
嫌犯落網(wǎng)后，警方連夜對其連夜審查。次日，嘉興警方包了三四輛大巴車(chē)，載著(zhù)嫌犯，經(jīng)過(guò)20多小時(shí)長(cháng)途跋涉，于4月26日晚上10點(diǎn)多到達嘉興。
截至目前，警方扣押涉案電腦156臺、手機300余部，凍結銀行卡500多張及資金7000余萬(wàn)元，查封假藥倉庫3個(gè)，扣押假藥3000余箱。涉及相關(guān)案件2000余起，涉案金額近10億元。
陳士渠告訴《中國新聞周刊》，這10億元是查證屬實(shí)的，不排除有些人上當后沒(méi)有報案，也有一些人不在乎上當損失的這些錢(qián)。所以，實(shí)際的詐騙金額應該高于10億元。
警方在思蘭德公司的倉庫中，還查獲了大量癌盾產(chǎn)品。這款被思蘭德公司宣稱(chēng)為“每一批次均由美國原裝空運進(jìn)口”“純天然、吸收高效”的抗癌神藥，背后又有著(zhù)怎樣的秘密？
《中國新聞周刊》發(fā)現，癌盾包裝非常精美，每盒60粒（或120粒），外盒上還印有金色“Cancer PRE”字樣。
癌盾是大連思蘭德公司市場(chǎng)研發(fā)部經(jīng)理魏某的創(chuàng )意，走的是國內生產(chǎn)——出口美國——進(jìn)口出售的路線(xiàn)。魏某聯(lián)系上海某公司生產(chǎn)后，再出口到美國一家貨代公司，然后進(jìn)口到國內，再由思蘭德公司在國內倉庫完成灌裝，并貼上美國原裝進(jìn)口標簽。
沈宏偉告訴《中國新聞周刊》，癌盾有四款型號，分別為癌盾1號、3號、5號、9號，售價(jià)分別為人民幣3.8萬(wàn)元、9.8萬(wàn)元、19.8萬(wàn)元、39.8萬(wàn)元。
這些所謂的抗癌產(chǎn)品，經(jīng)檢測主要成分為番茄紅素和青花素，其實(shí)就是“糖”，每一粒的成本僅為2元多，但外包裝成本遠遠高于片劑本身的成本，要幾百元，但加起來(lái)的成本也不過(guò)幾百元，而售價(jià)最低也要3.8萬(wàn)元。
騙術(shù)
收網(wǎng)行動(dòng)后，警方在大連思蘭德公司發(fā)現，該公司的檔案中有大量受害人姓名、身份證號碼等個(gè)人信息。但是，面對警方，多數被害人并不配合，其中有一位被騙1000多萬(wàn)的受害者，也不愿意跟警方講述上當經(jīng)歷。
嘉興市公安局秀洲區分局刑事偵查大隊副大隊長(cháng)徐惠剛告訴《中國新聞周刊》， 總共2000多名被害人中，大部分都是女性，絕大多數都不配合警方講述自己經(jīng)歷。
嘉興警方分析，一方面是這些人經(jīng)濟上都比較寬裕，覺(jué)得損失這些錢(qián)無(wú)所謂；還有的人覺(jué)得被騙后，以后在商業(yè)圈沒(méi)面子；此外也有已經(jīng)和美容院達成了私了協(xié)議者（比如， 2016年，南京的代理商東霞集團就被客戶(hù)投訴詐騙，代理商反映到大連思蘭德公司，最終思蘭德賠錢(qián)息事寧人。）
隨著(zhù)嫌犯的落網(wǎng)，他們實(shí)施詐騙的“技巧”也進(jìn)一步浮出水面。該團伙非常熟悉人的心理，他們在選上當者時(shí)，目標比較明確，可謂是“精準施詐”。
陳士渠告訴《中國新聞周刊》，他們選擇有經(jīng)濟實(shí)力、注重養生且經(jīng)常去美容院的客戶(hù)。他們不選擇醫護從業(yè)者和法律工作者，也不選擇確實(shí)有大病的，因為他們看不了病。
在大連思蘭德公司，警方還發(fā)現了大量的《顧客分析表》。這些表格是美容院在跟顧客聊天時(shí)悄悄記錄并整理成的。表中記錄了顧客的職業(yè)、年齡、婚姻狀況、私家車(chē)品牌、銀行存款、住宅級別等信息，個(gè)人性格愛(ài)好、最高消費記錄、家族病史、自身病史等隱私信息也被記錄其中。
詐騙團伙據此可推測出該顧客的基本消費能力及最高消費能力，并對阻礙成交的可能因素制定應對方案。該表格成為詐騙團伙尋找“有效獵物”的主要依據。他們從中篩選出符合要求的目標后，美容院就會(huì )將其交給上級代理商，并由思蘭德公司統籌安排出國。
此外，思蘭德還設定了“回訪(fǎng)制度”。待客戶(hù)回國后，大連思蘭德集團會(huì )定期電話(huà)“回訪(fǎng)”，并說(shuō)服他們復查，以便后續詐騙。
在他們的團隊中，為了照顧各種人的心理，甚至還有專(zhuān)門(mén)的“風(fēng)水大師”，專(zhuān)門(mén)游說(shuō)迷信風(fēng)水者購買(mǎi)產(chǎn)品。
有受害者稱(chēng)，在美容院那種場(chǎng)合，人的身心都比較放松，往往會(huì )不自覺(jué)被套出很多話(huà)來(lái)。騙子們的“醫療說(shuō)明會(huì )”等都安排在奢華的五星級酒店，在那種高大上的場(chǎng)合下，人的心理價(jià)位會(huì )提高，會(huì )更舍得花錢(qián)。尤其是看到別人都買(mǎi)了，自己不買(mǎi)，感覺(jué)顯示不出自己的身份和地位。
陳士渠稱(chēng)，詐騙團伙經(jīng)常說(shuō)被詐騙對象要得癌癥，或者說(shuō)已經(jīng)得了。他們所謂的檢測，實(shí)際上都是前期美容院給打聽(tīng)好了的?！斑@個(gè)人平時(shí)有什么毛病，到那邊假醫生又跟他講有這個(gè)毛病，受害人感覺(jué)醫生說(shuō)得挺準，就會(huì )信以為真，下一步就容易相信他們的治療方案”。
出國后，每一個(gè)被害人都有一名美容院技師全程陪同，表面上他們負責照顧這些人的境外生活，其實(shí)他們的主要任務(wù)，一是游說(shuō)這些人消費，再就是貼身監督他們。
嘉興市公安局秀洲分局刑偵大隊民警潘斌告訴《中國新聞周刊》，被害人從全國各個(gè)城市飛過(guò)去后，互不相識。但是到了一個(gè)團之后，避免不了要在一起生活幾天。彼此間交談多了以后，可能就會(huì )發(fā)現其中的問(wèn)題。所以，他們各自的陪同人員就通過(guò)盯人，防止他們互相交流。
在警方查獲的物品中，還有一本大連思蘭德公司的《培訓手冊》，該手冊記錄了陪同人員在不同情況下，應該如何應對被害人的問(wèn)題。
該詐騙團伙還有專(zhuān)門(mén)的“暗語(yǔ)”。比如體檢結束后，公司工作人員會(huì )帶著(zhù)客戶(hù)進(jìn)行醫學(xué)講座、歡迎晚宴、出海游玩以及聚餐等，這個(gè)過(guò)程叫做“破冰”，目的是讓客戶(hù)放松心理上的戒備狀態(tài)，更加信任詐騙團伙；如果之后有顧客明確表示不想做項目，詐騙團伙就會(huì )有人不停游說(shuō)，軟磨硬泡——這一環(huán)節為“壓?jiǎn)巍薄?/p>
在各種手段下，有的受害者會(huì )當場(chǎng)抵押個(gè)人房產(chǎn)給美容院老板；有的當場(chǎng)寫(xiě)下巨額欠條；有的人不停上當，瀕臨破產(chǎn)……
讓警方注意的是，還有些受害者直到警方找上門(mén)，還對自己的上當經(jīng)歷渾然不覺(jué)。
張華回國后沒(méi)多久，嘉興市公安局秀洲分局的民警找到了她。此時(shí)張華還是不敢相信，“和自己要好的閨蜜，會(huì )欺騙我？”
取證
2018年12月20日，《中國新聞周刊》在嘉興市公安局秀洲區分局刑偵大會(huì )采訪(fǎng)時(shí)，看到一塊寫(xiě)有該案移交檢方的大幅倒計時(shí)牌。
該局刑偵大隊副大隊長(cháng)徐惠剛稱(chēng)，從2018年4月24日采取收網(wǎng)行動(dòng)至今，該案的后續整理工作一直在進(jìn)行。因該案涉案人數眾多，且分布在全國各地，在全國范圍對2000余名受害人開(kāi)展調查取證，收集、固定違法犯罪證據的工作量巨大。
警方表示，從大連思蘭德公司電腦中獲取的視頻、分析表、客戶(hù)資料等容量就有270G之多，所有這些均得由人工逐個(gè)查閱整理，并提煉有效信息。
嘉興警方用完了刑事拘留、逮捕、三次延長(cháng)羈押的所有程序，現在偵查基本結束，于2018年12月28日將該案移交檢方審查起訴。
嘉興市公安局秀洲區分局刑事偵查大隊民警蔡方曲和另外一名同事負責梳理該詐騙團伙的資金流向。他告訴《中國新聞周刊》，2018年6月，該案前期偵查工作結束后，他就開(kāi)始梳理該案相關(guān)的各種賬目，還要去多家銀行、支付公司查閱。
“我們扣押了他們單據，上面寫(xiě)著(zhù)消費金額，我們根據這個(gè)去查賬的去向明細?！?/p>
蔡方曲透露，警方對與該案相關(guān)的52臺POS機，1889張銀行卡逐一核查交易明細。這些金額移送檢方后，最終會(huì )關(guān)系到嫌犯的量刑。
陳士渠表示，海外醫療詐騙是近幾年興起的一種新型詐騙方式。此前，公安部曾指導湖南株洲公安機關(guān)打掉過(guò)一個(gè)海外醫療犯罪團伙。
2018年6月7日，人民網(wǎng)援引湖南省株洲市公安局信息報道稱(chēng)，該局天元分局偵破全國首例利用海外醫療虛構病情實(shí)施詐騙的案件。該案作案區域涵蓋全國26個(gè)省，受害人達1731人，涉案金額6.5億元。警方抓獲犯罪嫌疑人111人，執行逮捕32人。
陳士渠表示，公安機關(guān)已經(jīng)部署各地公安機關(guān)，持續加大對各類(lèi)詐騙犯罪的打擊力度，密切監控警情，發(fā)現一起，查處一起。他提醒面對各類(lèi)誘惑的時(shí)候要保持警惕，天上不會(huì )掉餡餅，避免受騙上當。
12月6日，公安部在北京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )，通報公安部組織指揮破獲的該特大海外醫療詐騙案有關(guān)情況。公安部刑偵局副局長(cháng)陳士渠、浙江省公安廳刑偵總隊副總隊長(cháng)呂建平、浙江嘉興市公安局副局長(cháng)呂桂華出席發(fā)布會(huì )。
12月25日，《中國新聞周刊》從嘉興市公安局秀洲區分局獲悉，經(jīng)查，該團伙的主要嫌犯張某梅還投資了多處房產(chǎn)和多款理財產(chǎn)品等。下一步，公安機關(guān)將根據有關(guān)法律的規定，對扣押和凍結的涉案財物依法作出處理，并適時(shí)組織開(kāi)展返還、返贓活動(dòng)。
（文中張華、李朵、王蘭、李莎均為化名，本文圖片由嘉興市公安局秀洲分局提供）
本文首發(fā)于總第883期《中國新聞周刊》
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