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pos機注冊了不用可以嗎
（圖/@視覺(jué)中國）
“幫繳公積金”“辦貸款不用還”……在這些誘人的話(huà)術(shù)之下，很多農民稀里糊涂背上二三十萬(wàn)元債務(wù)。
最近，四川眉山市警方破獲“墊繳公積金”新型金融犯罪案件。據警方最新掌握的情況，此案詐騙銀行貸款超過(guò)12億元，涉及全國多家銀行和6000多個(gè)農民。
據了解，犯罪團伙通過(guò)“墊繳公積金”這一方式，把四川、廣東、湖南、天津、山東、重慶等多地農民“包裝”成為公司職員，再利用他們的身份信息，向銀行騙取信用貸款。
據新華社電
“幫繳公積金”“辦貸款不用還”……在這些誘人的話(huà)術(shù)之下，很多農民稀里糊涂背上巨債。
“幫繳”公積金 農民背巨債
不久前，重慶籍50歲農民陳小菊來(lái)到眉山市公積金中心，要求提取公積金。離奇的是，她無(wú)法提供必要手續，對自己的公積金賬號、單位名稱(chēng)，也是一問(wèn)三不知。
工作人員還發(fā)現，這段時(shí)間，有許多外地人前來(lái)提取公積金，他們都是不久前集中補繳的，然后又集中提現。公積金中心報警后，眉山警方迅速介入，四川省公安廳掛牌督辦。
據調查，陳小菊在外務(wù)工時(shí)，一名不認識的男子鼓吹可以“幫她繳納公積金”，還可以幫她辦貸款“不用還”。之后，該男子操作一公司賬號為她繳納公積金，并在手機上以她的身份信息向銀行申請信用貸款20多萬(wàn)元。但陳小菊只拿到2萬(wàn)多元，其余被男子轉走。
“白撿”2萬(wàn)多元，陳小菊很高興，即使貸款逾期，她也無(wú)動(dòng)于衷。直到后來(lái)，她想起自己還有公積金，繳納地點(diǎn)在眉山，前來(lái)取現時(shí)，才東窗事發(fā)。
同樣背上巨債的還有四川省青神縣白果鄉虎渡社區農民陳奎林。去年10月，附近村民告訴陳奎林“有老板可以幫忙辦貸款”，并且“貸款不用還，想拿來(lái)干啥都可以”。于是他提供身份證、辦理銀行卡、人臉識別一一照做。犯罪團伙為陳奎林墊繳公積金后，向銀行成功申請信用貸款18萬(wàn)元，他本人拿到1.3萬(wàn)元。直到民警找上門(mén)來(lái)調查，他還心存幻想地說(shuō)：“不是說(shuō)了不用還的嗎？”
“在這一新型金融詐騙案件中，涉及最多的是來(lái)自偏遠地區、沒(méi)有償還能力的農民，其中不乏殘疾人、貧困戶(hù)?！泵忌绞泄簿指咝聟^（甘眉園區）分局案件主辦偵查員周峰說(shuō)，這些農民被犯罪團伙利用，在銀行欠下二三十萬(wàn)元，自己只拿到一個(gè)零頭，有的人甚至一分錢(qián)沒(méi)拿到，稀里糊涂背上巨債。
控制公司賬號 偽造“優(yōu)質(zhì)客戶(hù)”
住房公積金是在職職工的長(cháng)期住房?jì)π?，這些犯罪團伙是怎樣將農民“包裝”成公司職員，為其繳納公積金的呢？
警方已基本查明，2019年5月以來(lái)，以向某、周某某、黃某等人為首的犯罪團伙，找來(lái)農民這種“純白戶(hù)”——征信純潔得像一張白紙的客戶(hù)，為其墊繳公積金，以公積金作為銀行進(jìn)行信用評定的參考物，申請信用貸款。
據悉，這些犯罪團伙非法侵入多地公積金系統，盜取了數十家公司賬號，更改就職員工信息，為農民墊繳公積金。而后，犯罪團伙又操控農民身份信息，向銀行申請線(xiàn)上貸款。這就使一些原本不具備貸款條件的農民，成了銀行眼中有工作單位、有穩定收入的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
眉山警方順藤摸瓜，又在全國查處了多個(gè)犯罪團伙。在天津、山東、重慶、湖南等地，一犯罪團伙通過(guò)賄買(mǎi)手段，獲取了多個(gè)地方的公積金補繳渠道，詐騙了多家銀行貸款。廣東一犯罪團伙通過(guò)收購“僵尸企業(yè)”“空殼公司”，獲得了廣州、深圳等地公積金繳存渠道，以此詐騙銀行貸款。
據專(zhuān)案組初步統計，這些團伙分別控制了上述省市130余家公司賬號，找來(lái)全國各地6000多個(gè)農民，為其補繳公積金1.2億元，詐騙銀行貸款超過(guò)12億元。
“雖說(shuō)犯罪團伙花了些錢(qián)，為農民墊繳公積金，但貸出來(lái)的錢(qián)更多，獲利10倍以上?！币幻k案民警說(shuō)。
截至目前，專(zhuān)案組已抓獲犯罪嫌疑人119人。肖某是其中一名嫌疑人，據他交代：“我們這種犯罪手法，大概是從去年年初開(kāi)始興起的，在各地有很多人在做?！?/p>
“這種新型犯罪還有發(fā)展升級的勢頭?！睂?zhuān)案組組長(cháng)、眉山市公安局副局長(cháng)王正祥說(shuō)，犯罪團伙被打掉時(shí)，已經(jīng)開(kāi)始瞄上企業(yè)稅貸，即買(mǎi)下要倒閉的企業(yè)，變更法人為農民，再利用增值稅繳納記錄等進(jìn)行貸款，一個(gè)企業(yè)能貸款300萬(wàn)元至500萬(wàn)元，為害更甚。
金融“防風(fēng)險”多環(huán)節需加強
目前，幾個(gè)團伙的犯罪嫌疑人已被警方抓獲歸案，并移交檢察機關(guān)，但損失卻難以追回。周峰表示，涉案人員有的不是本人持卡，有的通過(guò)POS機套現且一機多戶(hù)，有的通過(guò)第三方支付、微信轉賬，有的在A(yíng)TM機取現，還有的以購買(mǎi)虛擬貨幣的方式將資金轉移到境外，追贓十分困難。
四川某銀行相關(guān)負責人說(shuō)，去年10月，該行接到500多人此類(lèi)貸款申請，貸出去1.03億元。風(fēng)控發(fā)現問(wèn)題后，緊急凍結了資金，但也只挽回了2000多萬(wàn)元。而這些貸款人的電話(huà)很快就換了，催收找不到人。
據了解，在這一案件中，一些吸毒人員也能輕易拿到貸款。專(zhuān)家表示，犯罪團伙掌握公積金繳存渠道，騙取銀行線(xiàn)上貸款，暴露金融“防風(fēng)險”仍存在多種問(wèn)題。
“針對借貸人員的風(fēng)險防范提示需細化?！彼拇◣煼洞髮W(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授邱靜說(shuō)，針對缺乏金融常識的高風(fēng)險人群借貸，應加強借貸時(shí)的風(fēng)險提示，提高其防范意識。貸款轉出時(shí)，應予以貸款用途、還款義務(wù)等提示。
另外，一些機關(guān)事業(yè)單位的網(wǎng)絡(luò )安全意識、防護能力還需提高。業(yè)界人士表示，當前網(wǎng)絡(luò )攻擊呈現增多趨勢，機關(guān)事業(yè)單位要重視相關(guān)人才培養和制度建設，特別要強化信息系統與信息安全同步規劃、同步建設、同步運行的“三同步”原則，加強網(wǎng)絡(luò )安全防護。
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