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個(gè)人綁定pos機
作者：周晶晶 呂繼強
新聞來(lái)源：正義網(wǎng)
【原標題:綁定POS機幫人“養卡”
武漢新洲:集中辦理非法“養卡”案11件】
正義網(wǎng)訊(記者周晶晶 通訊員呂繼強)日前,湖北省武漢市新洲區檢察院依法對辦理的首例非法“養卡”案件提起公訴。該院以此案為突破口,與公安機關(guān)形成合力,重拳整治“養卡”亂象。
2016年2月,犯罪嫌疑人余某注冊成立了一家咨詢(xún)服務(wù)有限公司,主要從事房地產(chǎn)中介、慶典策劃等業(yè)務(wù),同時(shí)也采取信用卡套現等方式非法牟利。公司成立后,余某購買(mǎi)了5臺銷(xiāo)售點(diǎn)終端機具(即POS機),并利用POS機綁定了武漢市武昌區、洪山區等12家商戶(hù),以收取1%左右的手續費為條件,在無(wú)真實(shí)交易的情況下,為他人刷卡套現。同時(shí),他還以收取1%左右的手續費為條件,為他人延長(cháng)信用卡還款期限,俗稱(chēng)“養卡”,亦即信用卡持卡人在透支消費后如果無(wú)錢(qián)還款,在還款日當天余某先幫助持卡人墊還透支款,還款日過(guò)后再使用POS機將墊還資金刷出,以達到延長(cháng)還款期限的目的。
武漢市新洲區公安分局接群眾舉報后,于2017年6月27日將余某傳喚到案,并依法扣押其用于作案的POS機5臺、信用卡23張、刷卡消費存根小票83張。到案后,余某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),當日被刑事拘留。
2017年8月3日,余某被新洲區檢察院依法批準逮捕。同年9月25日,新洲區公安分局偵查終結后,依法向新洲區檢察院移送審查起訴。
據辦案檢察官蘇博文介紹,“養卡”行為極易引發(fā)各種利用信用卡進(jìn)行的違法犯罪,如信用卡詐騙、信用卡非法套現等。經(jīng)司法鑒定,2016年3月至2017年6月,余某使用的POS機所綁定的12家商戶(hù)刷卡套現共計254筆253萬(wàn)余元?？鄢y行收取的手續費后,余某以上述方式實(shí)際非法牟利1.5萬(wàn)余元。
案件雖“小”,可該案具有時(shí)間跨度長(cháng)、作案次數多、鑒定標準不一致、涉案人員多、取證困難大等情況,案情復雜。新洲區檢察院高度重視,該院檢察長(cháng)匡正接手此案,并決定以此案為契機,指導統一辦案標準,重拳整治轄區內“養卡”亂象。
匡正從23張信用卡、83張刷卡消費存根小票著(zhù)手,對254筆交易一筆筆進(jìn)行核實(shí)、比對,針對偵查機關(guān)認定的犯罪事實(shí)不清、證明犯罪所依據的證據不足的情況,提出了調取POS機中商戶(hù)流水、相關(guān)信用卡持卡人證言、申請進(jìn)行司法會(huì )計鑒定等十余條補充偵查意見(jiàn),并分別于2017年11月6日、2018年1月5日將該案退回公安機關(guān)補充偵查。
匡正帶領(lǐng)辦案檢察官多次與偵查人員進(jìn)行溝通,了解最新進(jìn)展,及時(shí)引導偵查人員調整偵查方向和重點(diǎn)。該案兩次補充偵查終結后,為進(jìn)一步核實(shí)固定證據,弄清楚犯罪嫌疑人是否有立功表現,確認該案是否有共犯等,匡正先后多次訊問(wèn)犯罪嫌疑人、詢(xún)問(wèn)證人、組織犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認等,最終形成證據鎖鏈,并追訴漏犯一人(另案處理)。
2018年3月5日,新洲區檢察院依法對該案提起公訴,5月10日,法院依法開(kāi)庭審理該案。日前,法院依法審理后認定,檢察機關(guān)指控的事實(shí)清楚,證據確實(shí)充分,罪名成立,余某的行為構成非法經(jīng)營(yíng)罪,鑒于其到案后具有坦白、立功表現,依法判處其有期徒刑一年,并處罰金2萬(wàn)元。
以此案為突破口,新洲區檢、警兩家攜手展開(kāi)集中打擊信用卡非法套現行動(dòng),對轄區內的信用卡套現行為進(jìn)行清理整治。截至2018年7月,新洲區檢察院受理非法“養卡”案件11件,批捕涉案人員19人,提起公訴10件16人,涉案金額累計超過(guò)4000萬(wàn)元。
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