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pos機凍結298元
對公賬戶(hù)原本是企業(yè)單位用于日常資金往來(lái)的銀行賬戶(hù)，具有每日轉賬限額高，且頻繁轉賬不易被風(fēng)控部門(mén)監測的特點(diǎn)。如今卻被不法分子利用，越來(lái)越多的被用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪轉匿資金，成為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙中的一條“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”。歷下警方把對公賬戶(hù)源頭管控作為遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的重要著(zhù)力點(diǎn)，對買(mǎi)賣(mài)對公銀行賬戶(hù)等違法行為實(shí)施精準打擊。
4月17日，歷下公安分局姚家派出所在工作中發(fā)現，有一批涉及犯罪的對公賬戶(hù)，需要查清來(lái)源并將涉案賬戶(hù)進(jìn)行凍結。民警發(fā)現兩個(gè)可疑的對公賬戶(hù)的企業(yè)注冊信息：濟南某文化傳媒有限公司和濟南某商貿有限公司，委托代理人都是孫某某。
歷下警方成立了專(zhuān)案組，由刑警大隊牽頭，聯(lián)合姚家派出所和第一泉派出所開(kāi)展偵查工作。專(zhuān)案組將犯罪嫌疑人孫某某傳喚到姚家派出所了解情況，孫某某承認自己經(jīng)辦的和成立的都是皮包公司，提供了26個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執照，并供述自己將這些公司文件和執照賣(mài)給王某。
專(zhuān)案組根據線(xiàn)索在濟南某小區抓獲犯罪嫌疑人王某，在其家中當場(chǎng)扣押298套公司營(yíng)業(yè)執照、公章、U盾、人名章等涉案物品，并從王某手機內發(fā)現可疑的公司名稱(chēng)602個(gè)。
經(jīng)過(guò)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人孫某某和王某承認，自己會(huì )招募一些法律意識淡漠的打工者或者社會(huì )閑散人員，以500元-1000元不等收購他們的身份資料。利用被招募者提供的身份證件等材料開(kāi)辦對公賬戶(hù)，再將對公賬戶(hù)的全套資料高價(jià)售賣(mài)出去。通過(guò)這樣的層層轉賣(mài)，賬戶(hù)最終會(huì )流向一些詐騙、賭博犯罪團伙以及其他不法分子手中，用以轉移贓款。這樣，對公賬戶(hù)就成為支撐電信網(wǎng)絡(luò )詐騙“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”的重要一環(huán)。
專(zhuān)案組將孫某某提供的26個(gè)公司信息，及王某手機內的602個(gè)公司信息和王某家中扣押的298個(gè)公司信息整合，共確定382個(gè)可疑公司名稱(chēng)信息，并確定其中89個(gè)公司已經(jīng)在銀行開(kāi)戶(hù)，其中8個(gè)已經(jīng)被外地公安機關(guān)止付凍結。專(zhuān)案組民警一邊對賬戶(hù)進(jìn)行線(xiàn)上止付，將51個(gè)賬戶(hù)在線(xiàn)上成功凍結，一邊馬不停蹄跑遍全市各大銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，對剩余30個(gè)賬戶(hù)進(jìn)行凍結。至5月12日將所有89個(gè)賬戶(hù)全部?jì)鼋Y成功，凍結疑似贓款44萬(wàn)余元。
目前，犯罪嫌疑人孫某某、王某已經(jīng)被依法采取刑事強制措施，目前案件正在進(jìn)一步處理中。
（大眾報業(yè)·大眾日報客戶(hù)端記者 王健 報道）
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