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廣元點(diǎn)刷pos機
“幾個(gè)月前,我被老鄉拉進(jìn)了一個(gè)叫‘如意園基金會(huì )’的微信群。群主介紹,‘如意園基金會(huì )’是配合‘國家政府部門(mén)’對民族資產(chǎn)進(jìn)行解凍,有國家紅頭文件為證,現在交25元會(huì )費入股,將來(lái)高達幾千億的民族資產(chǎn)解凍后,將其分發(fā)給會(huì )員,首期每人都可分得100萬(wàn)元。哪曉得這是一場(chǎng)騙局!”四川廣元人老唐說(shuō),在廣元像他一樣被騙的有上千人。
今年1月底,按照公安部統一部署,四川廣元警方成功偵破公安部掛牌督辦的“如意園基金會(huì )”民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案,共抓獲犯罪嫌疑人51人,打掉民族資產(chǎn)詐騙團伙3個(gè),取款套現團伙5個(gè),非法集資團伙2個(gè),搗毀制作假證等灰色產(chǎn)業(yè)鏈窩點(diǎn)3個(gè),繳獲一大批銀行卡、POS機、手機及假證書(shū)、假文件等涉案工具,收繳涉案贓款270萬(wàn)元,凍結涉案資金3126萬(wàn)元。
以少聚多瘋狂斂財
“‘如意園基金會(huì )’這個(gè)非法社會(huì )組織,以‘高額回報’‘精準扶貧’‘慈善救助’等名目吸納普通民眾,特別是中老年人入會(huì ),大肆鼓吹每人只需交幾十元的會(huì )費即可實(shí)現后期‘國家扶貧項目分紅’。詐騙團伙以少聚多斂財,累計涉案金額近1億元?！闭鸦瘏^公安分局局長(cháng)賀旭紅告訴《法制日報》記者,鑒于此案具有集傳銷(xiāo)、詐騙于一體的新型、復合型犯罪顯著(zhù)特征,分局迅速組織精干力量,成立專(zhuān)案組并實(shí)施偵查。
專(zhuān)案組深入分析研判,逐步明晰了“如意園基金會(huì )”的組織架構,關(guān)鍵人物“代理人”高某平浮出水面。
“如意園基金會(huì )”由高某平任總會(huì )長(cháng),總會(huì )內設副會(huì )長(cháng)、統計長(cháng)、督察長(cháng)和辦公室主任,按照總會(huì )、團隊、班組多個(gè)層級,逐層、逐級發(fā)展會(huì )員,以各種名目收取的會(huì )費資金由班組長(cháng)、團隊長(cháng)逐級匯總上交。
“如意園基金會(huì )”采用“網(wǎng)上”為主、“網(wǎng)下”為輔、“網(wǎng)上”“網(wǎng)下”相結合的方式發(fā)展“下線(xiàn)”、吸納會(huì )員,會(huì )員呈幾何倍數式大幅增長(cháng),截至案發(fā)共在全國組建了21個(gè)團隊、3196個(gè)班組,發(fā)展會(huì )員40多萬(wàn)人。
搖身一變成了“會(huì )長(cháng)”
高某平處于犯罪鏈條的核心位置,成為案件取得突破的關(guān)鍵節點(diǎn)。廣元警方迅速對其實(shí)施了抓捕。
專(zhuān)案組民警了解到,高某平是湖北省云夢(mèng)縣人,55歲,曾在一家國有企業(yè)工作,下崗后一直在做生意,近兩年搖身一變,成了所謂如意園基金會(huì )的總會(huì )長(cháng)。
高某平交代,他在三年前加入了一些微信群,開(kāi)始接觸民族資產(chǎn)解凍的活動(dòng),他也逐漸發(fā)展成為這個(gè)群體里的一個(gè)組織者和管理者,參加不同的民族資產(chǎn)解凍項目,他們稱(chēng)之為報單。
幾年來(lái),高某平報了很多單,賣(mài)掉了家里的一個(gè)店鋪和一輛汽車(chē),前前后后投入了100多萬(wàn)元,但沒(méi)有一個(gè)單子收到回報。按他的說(shuō)法,這些年“上了很多當,當當不一樣”。但是他始終在幻想,如果有一個(gè)是真的,就能把過(guò)去所有的虧損全部補回來(lái)。
高某平稱(chēng),2018年,北京一個(gè)自稱(chēng)是中國人民銀行、證監會(huì )劉姓領(lǐng)導的人給他打電話(huà),稱(chēng)民政部、財政部、工商總局、稅務(wù)總局、人民銀行、審計署六個(gè)部門(mén)成立了一個(gè)臨時(shí)工作組,讓他成立這個(gè)基金會(huì )。
這個(gè)自稱(chēng)在北京的國家部委里級別很高的劉姓領(lǐng)導打來(lái)的電話(huà),讓高某平認為,機會(huì )可能真的來(lái)了。
此人給高某平發(fā)來(lái)了多個(gè)“紅頭文件”以及國務(wù)院的“任命書(shū)”,批準高某平成立基金會(huì ),全權處理民族資產(chǎn)解凍相關(guān)事宜。隨后,高某平開(kāi)始組建“如意園基金會(huì )”。
記者獲悉,此時(shí),參與過(guò)多個(gè)“民族資產(chǎn)解凍項目”的高某平手上已有40多萬(wàn)會(huì )員,他只需把這些會(huì )員帶過(guò)來(lái),再換個(gè)基金會(huì )的名字就可以了。就這樣,他毫不猶豫地給劉姓領(lǐng)導指定的銀行賬戶(hù)轉去了1900多萬(wàn)元的會(huì )費和眾籌款。
3天3夜收網(wǎng)行動(dòng)
在后期的偵查工作中,專(zhuān)案組把不斷發(fā)現與高某平類(lèi)似的代理人、組織者作為案件偵辦的重點(diǎn),順著(zhù)有關(guān)信息流、資金流循線(xiàn)偵查。
專(zhuān)案組重點(diǎn)圍繞資金流向繪制了資金流向導勢圖,發(fā)現每筆資金經(jīng)多次流轉后,在廣西南寧、百色,浙江杭州,廣東廣州等地被套現。
專(zhuān)案組通過(guò)深入偵查發(fā)現,取款套現團伙成員之間交叉關(guān)聯(lián),專(zhuān)門(mén)為詐騙團伙提供取款套現的人員同時(shí)為多個(gè)洗錢(qián)套現團伙服務(wù),一個(gè)詐騙團伙又雇傭多個(gè)洗錢(qián)套現團伙為其取款。最后,警方確定了以廣西籍李某業(yè)、陸某斌等為首,長(cháng)期盤(pán)踞在百色市、南寧市的多個(gè)洗錢(qián)套現團伙。至此,以買(mǎi)賣(mài)會(huì )員信息人員、隱藏在深處的詐騙分子、在臺前實(shí)施組織收錢(qián)的代理人以及買(mǎi)賣(mài)銀行卡團伙、洗錢(qián)套現團伙、制造假證團伙組成的犯罪集團基本架構、脈絡(luò )及團伙成員被鎖定。
1月26日至30日,在公安部的統一指揮下,專(zhuān)案組成立9個(gè)抓捕行動(dòng)組,在廣西百色、南寧,河北石家莊,湖北孝感,福建福州、泉州等地開(kāi)展集中收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。經(jīng)過(guò)3天3夜集中抓捕,本案從預備作案階段的偽造國家部委公文、證件,到打電話(huà)對代理人編織所謂民族資產(chǎn)解凍的謊言,再到代理人成立所謂的基金會(huì )大肆發(fā)展會(huì )員收取費用,至作案得手后立即洗錢(qián)漂白,整個(gè)作案過(guò)程中涉及的所有關(guān)聯(lián)犯罪嫌疑人共51名被全部抓獲。
警方提示
近年來(lái),不法分子通過(guò)偽造“精準扶貧”“一帶一路”“民族資產(chǎn)解凍”等項目,偽造國家機關(guān)公文,以各種名目的“低投入、高匯報”噱頭為誘餌,通過(guò)招攬會(huì )員、收取會(huì )費等手段逐步發(fā)展成層級鮮明、管理有術(shù)、人數眾多的詐騙組織,頻繁利用電信網(wǎng)絡(luò )、微信群等途徑對大量心存僥幸的群眾實(shí)施詐騙犯罪。公安機關(guān)呼吁廣大群眾充分認識此類(lèi)犯罪的嚴重危害,不接觸、不參與,發(fā)現違法犯罪線(xiàn)索及時(shí)向公安機關(guān)舉報。
來(lái)源：法制日報
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