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1月23日，廣東省公安廳公布護航金融“利劍行動(dòng)”的成果。（視覺(jué)中國/圖）
1月23日，廣東省公安廳公布護航金融“利劍行動(dòng)”的成果，2018年廣東全省共立經(jīng)濟犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人，移訴人數12150余人，分別同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%，呈現“一降四升”的良好趨勢，有力維護了經(jīng)濟安全和社會(huì )穩定。
同時(shí)，廣東警方還公布了2018十大經(jīng)濟犯罪案件。
其中，廣州“云聯(lián)惠”特大傳銷(xiāo)案，2018年5月份全國統一收網(wǎng)后，一共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達500億元，并且在全國范圍內共有會(huì )員896萬(wàn)人。該案成為建國以來(lái)立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數最多的一起涉眾型經(jīng)濟犯罪案件。
此前，廣州市公安局曾通報稱(chēng)，經(jīng)查以黃某為首的該團伙成立廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò )科技有限公司，并依托該公司“云聯(lián)商城”，以“消費全返”等為幌子，采取拉人頭、交納會(huì )費、積分返利等方式引誘人員加入，騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會(huì )秩序，涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪。警方開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)中，黃某等多名主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)。
隨后，國內多地陸續開(kāi)庭審理“云聯(lián)惠案”。2018年10月份，廣西壯族自治區貴港市覃塘區人民法院以組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處羅某有期徒刑五年十一個(gè)月，并處罰金22萬(wàn)元；楊某有期徒刑五年十一個(gè)月，并處罰金22萬(wàn)元；車(chē)某有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金25萬(wàn)元；龐某有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金19萬(wàn)元；陳某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金15萬(wàn)元；錢(qián)某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。
這也是“云聯(lián)惠”傳銷(xiāo)案宣判的首例案件。據該法院披露，上述人員以推廣光伏發(fā)電為名，利用在廣州某能源科技有限公司里建立的資金投資平臺，以靜態(tài)獎勵和動(dòng)態(tài)獎勵為誘餌，通過(guò)拉人頭方式發(fā)展下線(xiàn)并從中提成非法獲利，并且吸收并轉移了大量的傳銷(xiāo)資金。
以下為廣東警方公布的2018年十大經(jīng)濟犯罪案件：
1、廣州“云聯(lián)惠”特大傳銷(xiāo)案2018年5月8日，公安部統籌指揮全國31個(gè)省、自治區、直轄市公安機關(guān)對廣東主辦的“云聯(lián)惠”特大傳銷(xiāo)案開(kāi)展全國統一收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達500億元。在全國范圍內，共有會(huì )員896萬(wàn)人。經(jīng)查，該傳銷(xiāo)組織通過(guò)建立“云聯(lián)商城”電子網(wǎng)絡(luò )交易平臺，以“消費全返”為噱頭，運用傳銷(xiāo)模式大肆發(fā)展會(huì )員和代理商。該案是建國以來(lái)立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數最多的一起涉眾型經(jīng)濟犯罪案件。
2、深圳“投之家”公司涉嫌集資詐騙案2018年7月14日，深圳市公安局南山分局對深圳投之家金融信息服務(wù)有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人18人，涉案資金達51億余元。案發(fā)后，犯罪嫌疑人趙某、曹某茹、季某忠、吳某艾等4人潛逃海外。2018年10月10日，廣東省公安廳獵狐辦組織緝捕小組趕赴柬埔寨開(kāi)展緝捕工作，在當地警方的協(xié)助下成功將4名外逃人員抓獲歸案。
3、廣州“禮德財富”公司涉嫌集資詐騙案2018年7月27日，廣州市公安局對禮德互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。經(jīng)查，該公司于2013年6月起設立“禮德財富”線(xiàn)上投資理財平臺，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準的情況下，通過(guò)媒體廣告等公開(kāi)宣傳方式，向社會(huì )不特定公眾銷(xiāo)售固定收益為7.8%-15%不等的30天至一年期質(zhì)押擔保理財產(chǎn)品（主要是玉石質(zhì)押），共吸收資金約13億元，涉及投資人約1.7萬(wàn)人。案發(fā)前，主要犯罪嫌疑人鄭某森潛逃境外。2018年8月，公安部獵狐辦組織工作組赴柬埔寨開(kāi)展緝捕工作，最終成功將鄭某森緝捕歸案。截至目前，該案已抓獲包括一號主犯鄭某森在內的犯罪嫌疑人18名。
4、深圳“8.24”地下錢(qián)莊專(zhuān)案2018年6月，廣東省公安廳組織深圳市公安機關(guān)在深圳、揭陽(yáng)兩地同時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破“8.24”地下錢(qián)莊專(zhuān)案，抓獲犯罪嫌疑人155人，搗毀窩點(diǎn)18個(gè)，打掉地下錢(qián)莊犯罪團伙7個(gè)，繳獲賬冊、印章、U盾、銀行卡、手機、電腦等書(shū)證物證一大批，凍結銀行賬號978個(gè)，涉及交易流水高達1700億余元人民幣。行動(dòng)中，不僅重拳打擊了7名“重操舊業(yè)”的累犯，切斷了一條貪腐資金“洗白”后向香港、新加坡非法轉移的通道，還查獲銀行內部職員“蛀蟲(chóng)”8名，其中5名直接參與非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪。
5、深圳“股寶網(wǎng)”涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券期貨案2018年11月，在公安部的統一指揮下，廣東省公安廳組織深圳、佛山市公安機關(guān)對長(cháng)期從事非法經(jīng)營(yíng)證券期貨活動(dòng)的“股寶網(wǎng)”平臺開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣凍結資金近2000萬(wàn)元。經(jīng)查，深圳市開(kāi)天軟件有限公司等5家公司在未取得從事證券交易經(jīng)紀業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，自行開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售具有分倉配資兼杠桿功能的“股寶網(wǎng)”“開(kāi)天時(shí)代”等炒股軟件，擅自接入證券系統開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并為散戶(hù)提供高杠桿投機渠道，按交易額和次數收取手續費牟利，嚴重擾亂了證券市場(chǎng)秩序，涉案金額達3億元。該案是全國首次偵破此類(lèi)新型作案手法的非法經(jīng)營(yíng)證券期貨案件。
6、珠?！?.09”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案2018年10月，廣東省公安廳組織珠海、東莞、深圳市公安機關(guān)開(kāi)展“利劍24號”集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉打掉4個(gè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票犯罪職業(yè)團伙，抓獲犯罪嫌疑人22名，查扣涉案物品一大批。上述4個(gè)犯罪團伙惡意利用自貿區相關(guān)優(yōu)惠政策，成立多家化工類(lèi)空殼公司，大肆虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，涉案金額超20億元，對國家造成重大稅款損失。該案成功偵破后，公安機關(guān)隨即聯(lián)合相關(guān)部門(mén)對化工行業(yè)空殼公司開(kāi)展集中整治行動(dòng)，有力震懾了犯罪分子囂張氣焰，進(jìn)一步規范了企業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序，挽回了大量稅款損失。
7、江門(mén)“4.27”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案2018年8月20日，廣東省公安廳組織江門(mén)市公安機關(guān)開(kāi)展“利劍19號”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案收網(wǎng)行動(dòng)，共刑拘犯罪嫌疑人28名，查封涉案賬戶(hù)60多個(gè)，現場(chǎng)繳獲涉案電腦50余臺、手機60余部，凍結涉案人員資金賬戶(hù)212個(gè)、證券賬戶(hù)8個(gè)，凍結資金約1.2億元。該案一舉打掉活動(dòng)在精密儀器進(jìn)口和通訊器材銷(xiāo)售兩個(gè)領(lǐng)域的多個(gè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票犯罪團伙，有力維護了正常的稅收征管秩序，挽回大量國家稅收損失，有效凈化了同類(lèi)企業(yè)的公平競爭環(huán)境。
8、深圳寧益科技公司等涉嫌串通投標系列案2018年5月，廣東省公安廳組織深圳、珠海、韶關(guān)、廣州、中山等地公安機關(guān)開(kāi)展專(zhuān)題監測預警分析，發(fā)現多起公立醫院醫療器械采購項目中的串通投標犯罪線(xiàn)索，成功打掉5個(gè)盤(pán)踞在深圳、中山等地公立醫院醫療器械采購領(lǐng)域的串通投標犯罪團伙，同時(shí)切斷1個(gè)轉移涉腐資金的地下錢(qián)莊通道，共抓獲犯罪嫌疑人33名，查實(shí)涉嫌串通投標項目45個(gè)，涉及全國8個(gè)省82家公司，涉案金額高達2.72億元。
9、特大跨境竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專(zhuān)案2018年6月30日，在公安部統一指揮下，廣東省公安廳組織協(xié)調深圳、東莞、惠州市公安機關(guān)對跨境大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專(zhuān)案開(kāi)展統一收網(wǎng)行動(dòng)，在廣東、山東、福建以及馬來(lái)西亞同步破案、同步抓捕，全鏈條摧毀了運營(yíng)已久的跨境竊取銀行卡磁條信息和非法從事跨境支付業(yè)務(wù)的犯罪網(wǎng)絡(luò )，共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平臺5個(gè)、被竊取的銀行卡磁條信息105萬(wàn)余條、境外POS機38個(gè)、新型銀行卡磁條信息側錄器5600余個(gè)，涉案金額達10億余元人民幣。該案的成功偵破，及時(shí)消除了105萬(wàn)余張銀行卡被盜刷的風(fēng)險隱患。
10、廣州假冒名牌手機電池案2018年11月15日，在廣東省公安廳和廣州市公安局的指導下，廣州市局荔灣分局對盤(pán)踞在荔灣區龍溪沙溪村、南邊村的制售假冒華為等品牌手機電池的窩點(diǎn)開(kāi)展統一收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀窩點(diǎn)13個(gè)，刑拘44人，查封扣押假冒電池成品6萬(wàn)余塊、半成品80萬(wàn)余塊，電焊機、切片機、注膠機等70臺。該案一舉鏟除了從生產(chǎn)、加工到銷(xiāo)售等環(huán)節的假冒手機電池產(chǎn)業(yè)鏈，及時(shí)消除了假手機電池的安全隱患。
（來(lái)源：21世紀經(jīng)濟報道）
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