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手機號被辦理pos機業(yè)務(wù)
揚子晚報網(wǎng)4月10日訊 （通訊員 李鈺 周靜記者 王國柱）辦理額度高達幾十萬(wàn)的“借貸卡”，只需收取少許手續費，接到這樣的電話(huà)，很多急需用錢(qián)的市民都會(huì )心動(dòng)，殊不知，這只是不法分子精心設計的騙局。近日，泰州姜堰警方成功搗毀一個(gè)以利率低、額度高、放款快為噱頭，幫忙辦理“借貸卡”從而騙取制卡費、服務(wù)費、盜刷險的詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名。
高額“借貸卡”從天而降，到手竟是廢卡
3月15日晚上，陳女士急匆匆走進(jìn)泰州市公安局姜堰分局沈高派出所報警，稱(chēng)其被人騙了7000元。民警了解情況，原來(lái)是3月2日上午，陳女士在家中接到一個(gè)陌生電話(huà)，對方自稱(chēng)是某金融公司的員工，并稱(chēng)可以幫忙辦理額度為5萬(wàn)至30萬(wàn)的“借貸卡”，三個(gè)月內免利息，該卡具備刷卡購物、消費透支等功能。
陳女士最近急需一筆錢(qián)，在聽(tīng)到這個(gè)消息時(shí)信以為真，立即按照客服的要求，提供了姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話(huà)等個(gè)人信息進(jìn)行注冊辦卡，并先后通過(guò)支付寶、微信向對方繳納了共計7000元的服務(wù)費和盜刷險。
過(guò)了一段時(shí)間，陳女士收到了對方寄來(lái)的“借貸卡”，卻發(fā)現辦理的“借貸卡”并非對方在電話(huà)里面所描述的正規的銀行信用卡或貸款卡，只是一張沒(méi)有任何用處的“廢卡片”。而當陳女士咨詢(xún)該公司客服時(shí)，客服則反復推脫，聲稱(chēng)陳女士辦理的“借貸卡”比較特殊，需要購買(mǎi)該公司專(zhuān)門(mén)的POS機才能使用。陳女士這才意識到自己被騙，于是趕緊到公安機關(guān)報案。
假冒“金融公司”行騙，警方循線(xiàn)追蹤
接報后，姜堰警方立即開(kāi)展案件偵辦工作。根據受害人陳女士提供的相關(guān)信息，警方對該金融公司進(jìn)行調查。發(fā)現該公司總部設立于湖北省武漢市，系一家正規經(jīng)營(yíng)貸款辦理業(yè)務(wù)的金融公司，與本案并無(wú)關(guān)聯(lián)。
但隨著(zhù)深入調查，警方還是發(fā)現了蛛絲馬跡，原來(lái)真正實(shí)施詐騙行為的，是一個(gè)打著(zhù)該公司旗號騙取“客戶(hù)”信任進(jìn)而四處行騙的犯罪團伙。經(jīng)過(guò)縝密分析研判，警方基本摸清了該團伙人員組織架構及窩點(diǎn)位置等相關(guān)情況。
3月31日，姜堰警方抽調精干力量，奔赴湖北省武漢市某寫(xiě)字樓實(shí)施抓捕，一舉抓獲了以洪某、羅某為首的6名犯罪嫌疑人，當場(chǎng)扣押手機18部、電腦9臺。經(jīng)審訊，主犯洪某等人均對其假冒金融公司提供貸款辦理進(jìn)而實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認不諱。
團伙被搗毀
騙子會(huì )寫(xiě)“劇本”，行騙1月被“連鍋端”
雖然該犯罪團伙僅有6名成員，但偵查人員卻發(fā)現這個(gè)小小的犯罪團伙并不簡(jiǎn)單，其詐騙“話(huà)術(shù)”更是細化到讓人匪夷所思。經(jīng)查，主要嫌疑人洪某、羅某二人編寫(xiě)了一套專(zhuān)業(yè)的“詐騙劇本”，并發(fā)放給每位員工學(xué)習。
團伙成員首先冒充正規金融公司員工，通過(guò)非法途徑獲取大量人員信息，再從中篩選出有網(wǎng)絡(luò )信貸需求或急需資金周轉的人員作為下手對象，以低利息、放款快、額度高等為誘餌吸引客戶(hù)辦理“借貸卡”，接著(zhù)模仿正規銀行辦理信用卡操作流程，詢(xún)問(wèn)受害人一系列問(wèn)題。
在得到受害人的充分信任后，再告訴對方需要收取額度0.5％的制卡費以及2％的服務(wù)費即可完成“借貸卡”的注冊，同時(shí)聲稱(chēng)制卡費會(huì )在激活后6個(gè)月內退還。如此操作下來(lái)，不少有用款需求的群眾都會(huì )被騙。
當受害人發(fā)現被騙并向對方咨詢(xún)時(shí)，團伙成員則會(huì )以各種理由反復推脫，如果受害人表態(tài)強硬要報警，團伙成員也會(huì )懾于警方威力，將詐騙的錢(qián)返還給部分受害人，但大多數受害人還是選擇忍氣吞聲。
根據洪某供述，其與羅某2017年曾在同一個(gè)詐騙集團上班。入職半個(gè)月左右，該公司老板就因涉嫌詐騙被警方抓獲，而洪某、羅某二人的詐騙“話(huà)術(shù)”大多是在上個(gè)公司培訓學(xué)來(lái)的。今年2月，洪某因手頭缺錢(qián)，便聯(lián)系上羅某想要重操舊業(yè)，并通過(guò)招聘找到了另外4名團伙成員，沒(méi)想到才詐騙了1個(gè)多月，就被警方搗毀。
據統計，2月至今，該團伙已累計詐騙100余人，涉案金額達10萬(wàn)余元。目前，該團伙6名涉案人員均已被姜堰警方依法采取刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示：正規銀行、貸款公司不會(huì )要求借貸人在申請貸款時(shí)支付制卡費、服務(wù)費等任何費用。如確有貸款需求時(shí)，請到正規貸款機構進(jìn)行辦理，切勿盲目相信各類(lèi)貸款廣告，以免造成不必要的財產(chǎn)損失。
校對 丁皓宇
來(lái)源：紫牛新聞
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