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安裝pos機的工作靠譜嗎
警方在現場(chǎng)繳獲的多臺POS機。 信息時(shí)報記者 蕭嘉寧 攝
信息時(shí)報訊（記者 劉軍 實(shí)習生 劉新君 通訊員 謝錦煥 胡敏 陳立雄）開(kāi)著(zhù)一間五金店，不做正當生意，卻暗中從事違法犯罪活動(dòng)，用虛假信息申報了一批POS機，專(zhuān)門(mén)為他人提供信用卡套現、“養卡”等“服務(wù)”，通過(guò)對每筆交易收取一定費用的方式來(lái)非法獲利。昨日廣州警方通報，白云警方于近日搗毀了一個(gè)涉銀行卡犯罪的窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人2名。
日前，一些群眾相傳，在白云區人和鎮某裝飾材料城內有名店主可以提供一些涉及信用卡的服務(wù)，專(zhuān)門(mén)用來(lái)給持有信用卡且急用現金的事主套現。民警經(jīng)調查發(fā)現，裝飾材料城C區一間五金店十分可疑，店內一樓是正經(jīng)的五金門(mén)面，出售各類(lèi)五金材料，但店內還有一個(gè)閣樓，隱約可看見(jiàn)擺有電腦、POS機等物品。
警方初步認定該五金店店主涉嫌使用POS機從事非法經(jīng)營(yíng)的非法活動(dòng)，并于8月28日9時(shí)許對該五金店進(jìn)行突擊檢查?，F場(chǎng)控制住店主許X平（37歲，廣西人）、員工李X青（27歲，廣東人）后，警方在閣樓里發(fā)現了POS機28臺、各類(lèi)銀行卡200余張、電腦2臺及相關(guān)賬本等涉案物品一批。
嫌疑人交代，在日常經(jīng)營(yíng)五金店的同時(shí)，先通過(guò)申報安裝甚至是提供虛假資料申報安裝POS機，再用各類(lèi)銀行卡來(lái)從事非法經(jīng)營(yíng)的犯罪活動(dòng)，現場(chǎng)繳獲的200多張銀行卡都是別人放在他這里的。
目前，2名嫌疑人均已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
多種方式非法獲利
經(jīng)調查，嫌疑人許X平自去年起從事涉銀行卡犯罪活動(dòng)，通過(guò)申報安裝POS機提供各種刷卡服務(wù)并收取一定的手續費，其主要業(yè)務(wù)范圍包括：
套現——對于那些持有信用卡的事主，急需現金但又不愿意支付提現的手續費時(shí)，由嫌疑人向事主提供刷卡返現，并按低于銀行方面手續費的標準收取一定費用；
“養卡”——一些事主持信用卡消費后，在免費還款期限屆滿(mǎn)且無(wú)力還款時(shí)，由嫌疑人代事主還款，以規避不良信用記錄。待下一個(gè)刷卡消費周期開(kāi)始時(shí)，再用事主的信用卡刷卡償還給嫌疑人，并向嫌疑人支付一定的費用；
提高信用額度——對一些經(jīng)常使用信用卡消費、但是限額較低、需要提高信用額度的事主，由嫌疑人對事主的信用卡進(jìn)行頻繁的刷卡消費和還款甚至預存現金，以此增加事主及其持有卡的良性記錄，從而申請辦理提升信用額度，嫌疑人從中收取一定費用。
短短一年多的時(shí)間內，嫌疑人通過(guò)上述方式瘋狂作案，其經(jīng)營(yíng)額初步估計超過(guò)170萬(wàn)元。警方調查取證時(shí)，僅一家銀行打印出的交易清單就長(cháng)達33頁(yè)A4紙。
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