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辦pos機有風(fēng)險嗎
倪菁華律師：金融犯罪案件辯護律師，廣強律所非法集資犯罪辯護與研究中心秘書(shū)長(cháng)
本文，僅對數藏平臺可能涉嫌的常見(jiàn)的刑事法律風(fēng)險，即可能涉嫌的罪名，進(jìn)行簡(jiǎn)單的梳理。
1.非法集資的風(fēng)險
國內的數字藏品與NFT是不同的，NFT是非同質(zhì)化通證，是不可分割且具有唯一性，而國內的數字藏品已經(jīng)偏離了NFT非同質(zhì)化通證設計的初衷，比如，將多份信息內容相同的數字藝術(shù)品面向公眾發(fā)行，這實(shí)際上是與同質(zhì)化代幣的發(fā)行相類(lèi)似。
《中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部等七部門(mén)關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》第一條規定，代幣發(fā)行融資是指融資主體通過(guò)代幣的違規發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂的虛擬貨幣，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)。這種代幣發(fā)行融資的行為完全滿(mǎn)足《防范和處理非法集資條例》規定的“未經(jīng)批準非法公開(kāi)融資的行為”，因此通過(guò)發(fā)行代幣進(jìn)行融資的行為可以通過(guò)非法集資進(jìn)行規制。
那么，對于數藏平臺來(lái)說(shuō)，雖然發(fā)行這些數藏是抱著(zhù)銷(xiāo)售商品的目的，而非是融資的目的，但是，對于購買(mǎi)者來(lái)說(shuō)，往往是抱著(zhù)收藏的目的進(jìn)行的購買(mǎi)，而并不單純的為了欣賞數藏本身，這就意味著(zhù)，購買(mǎi)者存在著(zhù)未來(lái)向他人出售獲利的目的，投資目的明顯。
此時(shí)，若數藏平臺在發(fā)行數藏的過(guò)程中，以承諾高回報、溢價(jià)回購等方式向購買(mǎi)者虛假宣傳，誘導購買(mǎi)者購買(mǎi)發(fā)行的數藏產(chǎn)品，其行為符合非法集資中非法性、公開(kāi)性、社會(huì )性、利誘性特征，構成非法吸收公眾存款罪；若在發(fā)行或交易中，平臺存在以非法占有目的非法融資的行為，則會(huì )構成集資詐騙罪。還有的數藏平臺會(huì )以拉新的形式吸引玩家拉人購買(mǎi)數藏產(chǎn)品，若這些數藏平臺要求參加者以繳納費用或者購買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重的會(huì )構成組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
2.洗錢(qián)犯罪、網(wǎng)絡(luò )安全犯罪的風(fēng)險
《反洗錢(qián)法》規定，洗錢(qián)是指通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的活動(dòng)。
《刑法》規定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。
關(guān)于網(wǎng)絡(luò )安全犯罪，《刑法》規定了拒不履行信息網(wǎng)絡(luò )安全管理義務(wù)罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò )罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪。
《區塊鏈信息服務(wù)管理規定》明確，區塊鏈信息服務(wù)提供者應當按照《網(wǎng)絡(luò )安全法》的規定，對區塊鏈信息服務(wù)使用者進(jìn)行基于組織機構代碼、身份證件號碼或者移動(dòng)電話(huà)號碼等方式的真實(shí)身份信息認證。用戶(hù)不進(jìn)行真實(shí)身份信息認證的，區塊鏈信息服務(wù)提供者不得為其提供相關(guān)服務(wù)。
數藏平臺這類(lèi)犯罪風(fēng)險來(lái)自于，行為人利用數藏平臺將犯罪所得通過(guò)數藏產(chǎn)品兌換為法定貨幣，或者直接利用數藏產(chǎn)品實(shí)施犯罪。因此，為了應對該刑事風(fēng)險，數藏平臺需要依法履行內容審查職責、網(wǎng)絡(luò )安全保障責任，嚴格落實(shí)KYC認證，即對發(fā)行、售賣(mài)、購買(mǎi)主體進(jìn)行實(shí)名認證（真實(shí)姓名+手機號+身份證號），妥善保存客戶(hù)身份資料和發(fā)行交易記錄。
否則，一旦行為人逃避監管，利用數藏平臺的審查漏洞而進(jìn)行相關(guān)犯罪活動(dòng)，那么數藏平臺及相關(guān)負責人則會(huì )根據其主觀(guān)明知的狀況，被以為犯罪活動(dòng)提供平臺為由，認定平臺構成相關(guān)犯罪。
比如，平臺拒不履行法律、行政法規規定的信息網(wǎng)絡(luò )安全管理義務(wù)，經(jīng)監管部門(mén)責令改正而拒不改正，造成嚴重后果或情節嚴重，則構成拒不履行信息網(wǎng)絡(luò )安全管理義務(wù)罪；如果平臺明知他人的資金系毒品、走私、金融詐騙犯罪等犯罪所得，依然為對方提供平臺進(jìn)行交易，則可能構成洗錢(qián)罪；如果平臺負責人明知他人的資金系犯罪所得，依然提供平臺協(xié)助轉移資金，則可能構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；如果平臺沒(méi)有履行審查職責和網(wǎng)絡(luò )安全保障責任，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò )存儲、通訊傳輸等技術(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，那么平臺則可能構成幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪；如果平臺還存在幫助犯罪行為人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，比如為其打廣告、作掩護等情況，則可能會(huì )構成非法利用信息網(wǎng)絡(luò )罪。
3.其他犯罪
數藏平臺對數字藏品的發(fā)行、交易等活動(dòng)的全過(guò)程，相關(guān)參與主體都可能因不當行為觸犯刑法。比如，虛構數藏上鏈事實(shí)，騙取購買(mǎi)者財物等行為，可能會(huì )涉嫌詐騙罪；或者未經(jīng)著(zhù)作權人許可，復制發(fā)行、通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò )向公眾傳播其美術(shù)作品等行為，則可能構成侵犯著(zhù)作權罪?；蛘?，利用數藏平臺進(jìn)行外匯交易，將平臺作為外匯交易場(chǎng)所收付外匯，逃避外匯管制，則可能涉嫌非法買(mǎi)賣(mài)外匯的非法經(jīng)營(yíng)罪。
數藏產(chǎn)品作為一個(gè)虛擬資產(chǎn)，在當下的環(huán)境中，往往會(huì )淪為犯罪行為人的實(shí)施犯罪的工具，以上所列罪名，只是當下很多數藏平臺或多或少都存在的問(wèn)題，但風(fēng)險無(wú)處不在，無(wú)孔不入，數藏平臺只能在依法履行相關(guān)職責和責任的情形下，全方位做好刑事風(fēng)險防控，才能盡可能的規避刑事風(fēng)險。
以上，系廣強律所非法集資金融犯罪辯護團隊倪菁華律師依據法律法規的規定，結合相關(guān)辦案經(jīng)驗，對NFT交易平臺、虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商、數字藏品交易平臺涉嫌非法集資犯罪、洗錢(qián)犯罪、網(wǎng)絡(luò )安全犯罪等犯罪的刑事風(fēng)險的研究。
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