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沈陽(yáng)pos機安裝
“跑分”是指利用銀行賬戶(hù)或第三方支付賬戶(hù)為他人代收款，隨后再轉款到指定賬戶(hù)，從中賺取傭金。近年來(lái)，一些不法分子開(kāi)設“跑分”平臺，為網(wǎng)絡(luò )賭博、網(wǎng)絡(luò )詐騙、網(wǎng)絡(luò )色情等非法活動(dòng)洗錢(qián)，甚至形成以網(wǎng)絡(luò )為基礎的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。近日，兩名外地男子準備在沈陽(yáng)市內各商業(yè)銀行集中開(kāi)卡后實(shí)施“跑分”洗錢(qián)犯罪，沒(méi)想到他們到達沈陽(yáng)還沒(méi)到24小時(shí)，就被沈陽(yáng)警方抓獲。10月13日，沈陽(yáng)市公安局公布案情始末。
?可疑男子“買(mǎi)賣(mài)房屋”開(kāi)銀行卡露馬腳
10月5日，福建籍男子羅某和四川籍男子雍某來(lái)到中國銀行沈陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部要求開(kāi)辦銀行卡，工作人員對二人進(jìn)行身份核驗并詢(xún)問(wèn)開(kāi)戶(hù)用途時(shí)，他們出示了一份“購房合同”，但二人口述卻與合同內容不一致。發(fā)現疑點(diǎn)后，工作人員一邊辦理業(yè)務(wù)，一邊迅速通報公安機關(guān)。羅某和雍某二人察覺(jué)不妙，立即放棄開(kāi)戶(hù)，快速駕車(chē)離開(kāi)。
接到線(xiàn)索后，沈陽(yáng)市公安局反信息詐騙支隊與相關(guān)單位共同組織全市各商業(yè)銀行開(kāi)展排查。據某銀行沈河支行反映，當天也有一名福建籍男子林某以買(mǎi)房為由辦理銀行卡，在查看其行程碼時(shí)發(fā)現，該男子在14天內從福建一路北上至沈陽(yáng)。此情況引起工作人員的警覺(jué)，并拒絕了林某的開(kāi)卡要求。
?順藤摸瓜揪出其余嫌犯，查獲銀行卡70余張
了解情況后，沈陽(yáng)市公安局立即組織反信息詐騙支隊與沈河分局精干警力全力圍繞雍某、羅某和林某開(kāi)展工作，發(fā)現三名男子系共同來(lái)到沈陽(yáng)，并且還有其他同行人員。經(jīng)核查，辦案民警發(fā)現雍某和羅某二人已在沈陽(yáng)多家銀行成功開(kāi)卡，極有可能實(shí)施洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)過(guò)深入偵查，10月5日22時(shí)許，民警在沈河區某公寓內，將雍某、羅某、林某等10人全部抓獲，并現場(chǎng)查獲各類(lèi)銀行卡70余張、銀行口令牌若干以及POS機一部。
據羅某交待，其與雍某組織多人先后流竄全國各地開(kāi)辦銀行卡，為境外詐騙和賭博等犯罪團伙轉賬洗錢(qián)。這次一路北上，是準備在沈陽(yáng)市內各商業(yè)銀行集中開(kāi)卡后繼續實(shí)施犯罪，沒(méi)想到到達沈陽(yáng)還沒(méi)到24小時(shí)就被警方抓獲。
沈陽(yáng)日報、沈報全媒體主任記者 李欣
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