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重打pos機結算明細
北京商報訊（記者 孟凡霞 劉四紅）7月23日，中國支付清算協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì )”）官網(wǎng)發(fā)布金融領(lǐng)域典型涉賭案例類(lèi)型及風(fēng)險提示，為提高社會(huì )公眾防賭反賭意識，增強支付市場(chǎng)主體合規經(jīng)營(yíng)意識，防范和打擊跨境賭博資金交易違法違規行為，協(xié)會(huì )從公安部和國家外匯管理局等機關(guān)公布的涉賭典型案例、央行行政處罰信息公示案例、協(xié)會(huì )舉報調查案例中，梳理總結了金融領(lǐng)域典型涉賭案例的六大類(lèi)型。
一是個(gè)人出租出借出售銀行賬戶(hù)和支付賬戶(hù)被用于為賭博網(wǎng)站收款。協(xié)會(huì )提示，根據《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強支付結算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)〔2019〕 85號）規定，經(jīng)設區的市級及以上公安機關(guān)認定的出租、出借、出售、購買(mǎi)銀行賬戶(hù)（含銀行卡）或者支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶(hù)或者支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人，5年內暫停其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶(hù)。個(gè)人參與“跑分”項目，本質(zhì)就是出租、出借賬戶(hù)，存在資金損失、個(gè)人信息泄露甚至涉嫌幫助犯罪等風(fēng)險。
二是個(gè)人通過(guò)地下錢(qián)莊轉移資金到境外參賭。協(xié)會(huì )指出，根據《個(gè)人外匯管理辦法》和《外匯管理條例》規定，境內個(gè)人從事外匯買(mǎi)賣(mài)等交易，應當通過(guò)依法取得相應業(yè)務(wù)資格的境內金融機構辦理，私自買(mǎi)賣(mài)外匯、變相買(mǎi)賣(mài)外匯、倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯或者非法介紹買(mǎi)賣(mài)外匯數額較大的，由外匯管理機關(guān)給予警告、沒(méi)收違法所得、罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
三是犯罪團伙向境外賭博網(wǎng)站轉賣(mài)銀行卡和賬戶(hù)。根據《中華人民共和國刑法》及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》規定，明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，而為其提供資金、計算機網(wǎng)絡(luò )、通訊、費用結算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。協(xié)會(huì )提示，向境外賭博網(wǎng)站轉賣(mài)銀行卡和賬戶(hù)，涉嫌為賭博犯罪活動(dòng)提供支付結算幫助，構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。
四是非法“四方平臺”為賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)。協(xié)會(huì )強調，犯罪團伙若向境外賭博網(wǎng)站轉賣(mài)銀行卡和賬戶(hù)賭博網(wǎng)站提供支付結算服務(wù)，構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。
五是銀行和支付機構直接或間接為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)。協(xié)會(huì )提示，根據《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規定，銀行和支付機構從事收單業(yè)務(wù)，要嚴格按照“誰(shuí)開(kāi)戶(hù)（卡）誰(shuí)負責”、“誰(shuí)的用戶(hù)（商戶(hù)）誰(shuí)負責”的原則承擔客戶(hù)（商戶(hù)）管理的主體責任，因履職不到位導致直接或間接為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)的，將被嚴厲追責。
六是犯罪分子將POS機移到境外為賭場(chǎng)套現。根據《中華人民共和國刑法》相關(guān)規定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金結算業(yè)務(wù)的，構成非法經(jīng)營(yíng)罪。協(xié)會(huì )強調，利用POS機為參賭人員套現，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，將被依法追究刑事責任。
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