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一機多戶(hù)的大pos機風(fēng)險
掃一掃下載APP，綁定銀行卡，在所謂的“手機藍牙刷卡機”上刷一下完成消費，就能提高信用額度？近日，廣東警方借助智慧新警務(wù)，破獲了一起新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息案，涉案金額高達10億余元。
今年初，省公安廳經(jīng)偵局依托經(jīng)濟犯罪監測預警平臺開(kāi)展工作中，發(fā)現互聯(lián)網(wǎng)上有人正在銷(xiāo)售“一機多國提額神器”（品牌為“VPAY”）等相關(guān)產(chǎn)品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經(jīng)營(yíng)以及信用風(fēng)險等問(wèn)題。經(jīng)向相關(guān)銀行了解情況后，經(jīng)偵局得到反饋線(xiàn)索，該行發(fā)現大量貸記卡在一款品牌為“VPAY”的境外機上使用。
據了解，該產(chǎn)品可以實(shí)現在國內任何地方刷卡交易，而在銀行顯示境外交易，騙取發(fā)卡銀行誤認為持卡人在境外消費，從而激活“發(fā)卡銀行對在境外有交易記錄的信用卡給予大幅提額”的規則，致使沒(méi)有條件提額的持卡人信用卡額度大幅提高，以滿(mǎn)足套現、資金周轉的需求。其中，部分使用過(guò)“境外機”的銀行卡在去年10月至11月期間發(fā)生了在泰國的盜刷取現情況。
鑒于該案作案手法新穎、潛在風(fēng)險巨大，省公安廳經(jīng)偵局指導協(xié)調深圳市公安局經(jīng)偵支隊立案偵辦，成立專(zhuān)案組強力推進(jìn)偵查。通過(guò)大數據分析，最終摸清了以福建廈門(mén)羅某、福建漳州張某、深圳林某為首的犯罪團伙。
該團伙以科技公司研發(fā)的“一機多國提額神器”為幌子，通過(guò)層層發(fā)展代理商，利用網(wǎng)絡(luò )APP秘密大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼后，在境外制成偽卡，并申辦境外POS機進(jìn)行消費。
該案涉及境內深圳、東莞、惠州，山東臨沂，福建廈門(mén)、漳州，境外馬來(lái)西亞、香港等多個(gè)銀行卡犯罪團伙，主要犯罪嫌疑人40余名。
6月30日，在公安部經(jīng)偵局統一指揮下，我省公安機關(guān)對新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息“VPAY”專(zhuān)案展開(kāi)統一收網(wǎng)行動(dòng)，在境內外同步抓捕，全鏈條摧毀了運營(yíng)已久的跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪和非法從事跨境支付業(yè)務(wù)的犯罪網(wǎng)絡(luò )。
據悉，警方共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲可重復擦寫(xiě)“空白”銀行卡245張及刷卡小票等物品一批，涉案金額達10億余元。
吳珂 孫道強 黃玨
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