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商貿公司pos機經(jīng)營(yíng)范圍
（來(lái)源：《刑法規范總整理》（第十一版），法律出版社將于2019年4月出版）
【現行刑法】
第二百二十五條【非法經(jīng)營(yíng)罪】違反國家規定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財產(chǎn)：
（一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規規定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的；
（二）買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規規定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準文件的；
（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)的；
（四）其他嚴重擾亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。
【相關(guān)規范】
目 錄
一、現行有效的刑法規范
1. 關(guān)于懲治騙購外匯、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定（1998年）
2. 關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?998年）
3. 關(guān)于審理騙購外匯、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?998年）
4. 辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯(lián)席會(huì )議紀要（1999年）
5. 關(guān)于審理擾亂電信市場(chǎng)管理秩序案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?000年）
6. 關(guān)于情節嚴重的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何定性問(wèn)題的批復（2001年）
7. 關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)行為界定有關(guān)問(wèn)題的復函（2002年）
8. 關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品等刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?002年）
9. 關(guān)于辦理非法經(jīng)營(yíng)食鹽刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?002年）
10.關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)國際或港澳臺地區電信業(yè)務(wù)行為法律適用問(wèn)題的批復（2002年）
11.關(guān)于辦理妨害預防、控制突發(fā)傳染病疫情等災害的刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?003年）
12.辦理非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)犯罪案件聯(lián)席會(huì )議紀要（2003年）
13.關(guān)于1998年4月18日以前的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何處理的答復（2003年）
14.關(guān)于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問(wèn)題座談會(huì )紀要（2003年）
15.關(guān)于依法開(kāi)展打擊淫穢色情網(wǎng)站專(zhuān)項行動(dòng)有關(guān)工作的通知（2004年）
16.關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?005年）
17.關(guān)于整治非法證券活動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的通知（2008年）
18.關(guān)于被告人繆綠偉非法經(jīng)營(yíng)一案的批復（2008年）
19.關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?009年）
20.關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）（2010年）
21.關(guān)于在經(jīng)濟犯罪審判中參照適用《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》的通知（2010年）
22.關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售煙草專(zhuān)賣(mài)品等刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?010年）
23.關(guān)于個(gè)人違法建房出售行為如何適用法律問(wèn)題的答復（2010年）
24.關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?011年）
25.關(guān)于被告人李明華非法經(jīng)營(yíng)請示一案的批復（2011年）
26.關(guān)于準確理解和適用刑法中“國家規定”的有關(guān)問(wèn)題的通知（2011年）
27.關(guān)于依法加強對涉嫌犯罪的非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)煙花爆竹行為刑事責任追究的通知（2012年）
28.關(guān)于被告人何偉光、張勇泉等非法經(jīng)營(yíng)案的批復（2012年）
29.關(guān)于辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?013年）
30.關(guān)于進(jìn)一步加強麻黃草管理嚴厲打擊非法買(mǎi)賣(mài)麻黃草等違法犯罪活動(dòng)的通知（2013年）
31.關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施誹謗等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?013年）
32.關(guān)于買(mǎi)賣(mài)銀行承兌匯票行為如何適用法律問(wèn)題的答復意見(jiàn)（2013年）
33.關(guān)于辦理利用賭博機開(kāi)設賭場(chǎng)案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（2014年）
34.關(guān)于依法辦理非法生產(chǎn)銷(xiāo)售使用“偽基站”設備案件的意見(jiàn)（2014年）
35.關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?014年）
36.全國法院毒品犯罪審判工作座談會(huì )紀要（2015年）
37.關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?017年）
38.關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問(wèn)題座談會(huì )紀要（2017年）
39.王力軍非法經(jīng)營(yíng)再審改判無(wú)罪案(最高法2018年指導性案例)
40.關(guān)于辦理非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?019年）
41.關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件有關(guān)問(wèn)題座談會(huì )紀要（2019年）
二、失效的刑法規范
1. 中華人民共和國刑法（1979年）
2. 關(guān)于嚴懲嚴重破壞經(jīng)濟的罪犯的決定（1982年）
3. 關(guān)于當前辦理經(jīng)濟犯罪案件中具體應用法律的若干問(wèn)題的解答（試行）（1985年）
4. 關(guān)于處理海南島倒買(mǎi)倒賣(mài)汽車(chē)和倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯等犯罪案件注意事項的通知（1985年）
5. 關(guān)于個(gè)人非法制造 銷(xiāo)售他人注冊商標標識而構成犯罪的能否按假冒商標罪懲處的批復（1985年）
6. 對于懲處倒賣(mài)車(chē)、船票的犯罪分子如何適用法律條款的問(wèn)題的批復（1986年）
7. 關(guān)于森林案件管轄范圍及森林刑事案件立案標準的暫行規定（1986年）
8. 關(guān)于辦理盜伐、濫伐林木案件應用法律的幾個(gè)問(wèn)題的解釋?zhuān)?987年）
9. 關(guān)于嚴厲打擊倒賣(mài)走私黃金犯罪活動(dòng)的通知（1987年）
10.關(guān)于依法嚴懲非法出版犯罪活動(dòng)的通知（1987年）
11.關(guān)于辦理盜竊、盜掘、非法經(jīng)營(yíng)和走私文物的案件具體應用法律的若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?987年）
12.關(guān)于依法嚴懲獵殺大熊貓、倒賣(mài)、走私大熊貓皮的犯罪活動(dòng)的通知（1987年）
13.關(guān)于摘要轉發(fā)《依法查處非法出版犯罪活動(dòng)工作座談會(huì )紀要》的通知（1988年）
14.關(guān)于假冒商標案件兩個(gè)問(wèn)題的批復（1988年）
15.關(guān)于懲治捕殺國家重點(diǎn)保護的珍貴、瀕危野生動(dòng)物犯罪的補充規定（1988年）
16.關(guān)于嚴懲嚴重經(jīng)濟犯罪分子及時(shí)審理經(jīng)濟犯罪案件的通知（1988年）
17.關(guān)于依法懲處倒賣(mài)飛機票犯罪活動(dòng)的通知（1988年）
18.轉發(fā)國家商檢局、公安部《關(guān)于嚴厲打擊不法分子偽造變造買(mǎi)賣(mài)商檢單證行為的通知》的通知（1988年）
19.關(guān)于當前處理企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)、團體投機倒把犯罪案件的規定（1989年）
20.關(guān)于如何計算單位投機倒把犯罪案件獲利數額的批復（1989年）
21.關(guān)于貪污、受賄、投機倒把等犯罪分子必須在限期內自首坦白的通告（1989年）
22.關(guān)于執行《通告》第二條有關(guān)規定的具體意見(jiàn)（1989年）
23.關(guān)于執行＜通告＞的若干問(wèn)題的答復（1989年）
24.全國部分省市法院刑事審判工作會(huì )議紀要（1989年）
25.關(guān)于貪污盜竊糧票油票等計劃供應票證應如何處理問(wèn)題的電話(huà)答復（1990年）
26.關(guān)于辦理淫穢物品刑事案件具體應用法律的規定（1990年）
27.關(guān)于正確執行《全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )關(guān)于懲治走私、制作、販賣(mài)、傳播淫穢物品的犯罪分子的決定》的通知（1991年）
28.關(guān)于嚴厲打擊非法出版犯罪活動(dòng)的通知（1991年）
29.關(guān)于盜伐、濫伐林木案件幾個(gè)問(wèn)題的解答（1991年）
30.關(guān)于辦理偷稅抗稅刑事案件具體應用法律的若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?992年）
31.關(guān)于辦理偽造、倒賣(mài)、盜竊發(fā)票刑事案件適用法律的規定（1994年）
32.關(guān)于陸生野生動(dòng)物刑事案件的管轄及其立案標準的規定（1994年）
33.關(guān)于審理非法進(jìn)口廢物刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?996年）
34.關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定（2001年）
正 文
現行有效的刑法規范
1.關(guān)于懲治騙購外匯、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定［1998年12月29日第九屆全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第六次會(huì )議通過(guò)，1998年12月29日中華人民共和國主席令第14號發(fā)布，自公布之日起施行］
四、在國家規定的交易場(chǎng)所以外非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定定罪處罰。
單位犯前款罪的，依照刑法第二百三十一條的規定處罰。
2.關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?998年12月11日最高人民法院審判委員會(huì )第1032次會(huì )議通過(guò)，1998年12月17日公布，自1998年12月23日起施行，法釋?zhuān)?998）30號］
第十一條 違反國家規定，出版、印刷、復制、發(fā)行本解釋第一條至第十條規定以外的其他嚴重危害社會(huì )秩序和擾亂市場(chǎng)秩序的非法出版物，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條第（三）項的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
第十二條 個(gè)人實(shí)施本解釋第十一條規定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營(yíng)行為“情節嚴重”:
（一）經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的；
（二）違法所得數額在二萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上的；
（三）經(jīng)營(yíng)報紙五千份或者期刊五千本或者圖書(shū)二千冊或者音像制品、電子出版物五百張（盒）以上的。
具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營(yíng)行為“情節特別嚴重”:
（一）經(jīng)營(yíng)數額在十五萬(wàn)元至三十萬(wàn)元以上的；
（二）違法所得數額在五萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的；
（三）經(jīng)營(yíng)報紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的。
第十三條 單位實(shí)施本解釋第十一條規定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營(yíng)行為“情節嚴重”:
（一）經(jīng)營(yíng)數額在十五萬(wàn)元至三十萬(wàn)元以上的；
（二）違法所得數額在五萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的；
（三）經(jīng)營(yíng)報紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的。
具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營(yíng)行為“情節特別嚴重”:
（一）經(jīng)營(yíng)數額在五十萬(wàn)元至一百萬(wàn)元以上的；
（二）違法所得數額在十五萬(wàn)元至三十萬(wàn)元以上的；
（三）經(jīng)營(yíng)報紙五萬(wàn)份或者期刊五萬(wàn)本或者圖書(shū)一萬(wàn)五千冊或者音像制品、電子出版物五千張（盒）以上的。
第十四條 實(shí)施本解釋第十一條規定的行為，經(jīng)營(yíng)數額、違法所得數額或者經(jīng)營(yíng)數量接近非法經(jīng)營(yíng)行為“情節嚴重”、“情節特別嚴重”的數額、數量起點(diǎn)標準，并具有下列情形之一的，可以認定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節嚴重”、“情節特別嚴重”:
（一）兩年內因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物受過(guò)行政處罰兩次以上的；
（二）因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會(huì )影響或者其他嚴重后果的。
第十五條 非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴重擾亂市場(chǎng)秩序，情節特別嚴重，構成犯罪的，可以依照刑法第二百二十五條第（三）項的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
第十六條 出版單位與他人事前通謀，向其出售、出租或者以其他形式轉讓該出版單位的名稱(chēng)、書(shū)號、刊號、版號，他人實(shí)施本解釋第二條、第四條、第八條、第九條、第十條、第十一條規定的行為，構成犯罪的，對該出版單位應當以共犯論處。
第十七條 本解釋所稱(chēng)“經(jīng)營(yíng)數額”，是指以非法出版物的定價(jià)數額乘以行為人經(jīng)營(yíng)的非法出版物數量所得的數額。
本解釋所稱(chēng)“違法所得數額”，是指獲利數額。
非法出版物沒(méi)有定價(jià)或者以境外貨幣定價(jià)的，其單價(jià)數額應當按照行為人實(shí)際出售的價(jià)格認定。
第十八條 各省、自治區、直轄市高級人民法院可以根據本地的情況和社會(huì )治安狀況，在本解釋第八條、第十條、第十二條、第十三條規定的有關(guān)數額、數量標準的幅度內，確定本地執行的具體標準，并報最高人民法院備案。
3.關(guān)于審理騙購外匯、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?998年8月28日最高人民法院審判委員會(huì )第1018次會(huì )議通過(guò)，1998年8月28日公布，自1998年9月1日起施行，法釋?zhuān)?998）20號］
第三條[1] 在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五條第(三)項[2]的規定定罪處罰：
(一)非法買(mǎi)賣(mài)外匯二十萬(wàn)美元以上的；
(二)違法所得五萬(wàn)元人民幣以上的。
第四條[3] 公司、企業(yè)或者其他單位，違反有關(guān)外貿代理業(yè)務(wù)的規定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬(wàn)美元以上或者違法所得五十萬(wàn)元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第(三)項的規定定罪處罰。
居間介紹騙購外匯一百萬(wàn)美元以上或者違法所得十萬(wàn)元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第(三)項的規定定罪處罰。
第五條 海關(guān)、銀行、外匯管理機關(guān)工作人員與騙購外匯的行為人通謀，為其提供購買(mǎi)外匯的有關(guān)憑證，或者明知是偽造、變造的憑證和商業(yè)單據而出售外匯，構成犯罪的，按照刑法的有關(guān)規定從重處罰。
第六條 實(shí)施本解釋規定的行為，同時(shí)觸犯二個(gè)以上罪名的，擇一重罪從重處罰。
第七條 根據刑法第六十四條規定，騙購外匯、非法買(mǎi)賣(mài)外匯的，其違法所得予以追繳，用于騙購外匯、非法買(mǎi)賣(mài)外匯的資金予以沒(méi)收，上繳國庫。
第八條 騙購、非法買(mǎi)賣(mài)不同幣種的外匯的，以案發(fā)時(shí)國家外匯管理機關(guān)制定的統一折算率折合后依照本解釋處罰。
4.辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯(lián)席會(huì )議紀要［最高人民法院、最高人民檢察院、公安部1999年3月16日］
二、全國人大常委會(huì )《關(guān)于懲治騙購外匯、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《決定》）公布施行后發(fā)生的犯罪行為，應當依照《決定》辦理；對于《決定》公布施行前發(fā)生的公布后尚未處理或者正在處理的行為，依照修訂后的刑法第十二條第一款規定的原則辦理。
最高人民法院1998年8月28日發(fā)布的《關(guān)于審理騙購外匯、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》），是對具體應用修訂后的刑法有關(guān)問(wèn)題的司法解釋?zhuān)m用于依照修訂后的刑法判處的案件。各執法部門(mén)對于《解釋》應當準確理解，嚴格執行。
《解釋》第四條規定：“公司、企業(yè)或者其他單位，違反有關(guān)外貿代理業(yè)務(wù)的規定，采用非法手段、或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬(wàn)美元以上或者違法所得五十萬(wàn)元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規定定罪處罰；居間介紹騙購外匯一百萬(wàn)美元以上或者違法所得十萬(wàn)元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規定定罪處罰?！鄙鲜鏊Q(chēng)“采用非法手段”，是指有國家批準的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權的外貿代理企業(yè)在經(jīng)營(yíng)代理進(jìn)口業(yè)務(wù)時(shí)，不按國家經(jīng)濟主管部門(mén)有關(guān)規定履行職責，放任被代理方自帶客戶(hù)、自帶貨源、自帶匯票、自行報關(guān)，在不見(jiàn)進(jìn)口產(chǎn)品、不見(jiàn)供貨貨主、不見(jiàn)外商的情況下代理進(jìn)口業(yè)務(wù)，或者采取法律、行政法規和部門(mén)規章禁止的其他手段代理進(jìn)口業(yè)務(wù)。
認定《解釋》第四條所稱(chēng)的“明知”，要結合案件的具體情節予以綜合考慮，不能僅僅因為行為人不供述就不予認定。報關(guān)行為先于簽訂外貿代理協(xié)議的，或者委托方提供的購匯憑證明顯與真實(shí)憑證、商業(yè)單據不符的，應當認定為明知。
《解釋》第四條所稱(chēng)“居間介紹騙購外匯”，是指收取他人人民幣、以虛假購匯憑證委托外貿公司、企業(yè)騙購外匯，獲取非法收益的行為。
5.關(guān)于審理擾亂電信市場(chǎng)管理秩序案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?000年4月28日最高人民法院審判委員會(huì )第1113次會(huì )議通過(guò)，2000年5月12日最高人民法院公布，自2000年5月24日起施行，法釋?zhuān)?000）12號］
第一條 違反國家規定，采取租用國際專(zhuān)線(xiàn)、私設轉接設備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，擾亂電信市場(chǎng)管理秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
第二條 實(shí)施本解釋第一條規定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營(yíng)行為“情節嚴重”：
（一）經(jīng)營(yíng)去話(huà)業(yè)務(wù)數額在一百萬(wàn)元以上的；
（二）經(jīng)營(yíng)來(lái)話(huà)業(yè)務(wù)造成電信資費損失數額在一百萬(wàn)元以上的。
具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營(yíng)行為“情節特別嚴重”：
（一）經(jīng)營(yíng)去話(huà)業(yè)務(wù)數額在五百萬(wàn)元以上的；
（二）經(jīng)營(yíng)來(lái)話(huà)業(yè)務(wù)造成電信資費損失數額在五百萬(wàn)元以上的。
第三條 實(shí)施本解釋第一條規定的行為，經(jīng)營(yíng)數額或者造成電信資費損失數額接近非法經(jīng)營(yíng)行為“情節嚴重”、“情節特別嚴重”的數額起點(diǎn)標準，并具有下列情形之一的，可以分別認定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節嚴重”、“情節特別嚴重”：
（一）兩年內因非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為受過(guò)行政處罰兩次以上的；
（二）因非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴重后果的。
第四條 單位實(shí)施本解釋第一條規定的行為構成犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照本解釋第二條、第三條的規定處罰。
第五條 違反國家規定，擅自設置、使用無(wú)線(xiàn)電臺（站），或者擅自占用頻率，非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，同時(shí)構成非法經(jīng)營(yíng)罪和刑法第二百八十八條規定的擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
第十條 本解釋所稱(chēng)“經(jīng)營(yíng)去話(huà)業(yè)務(wù)數額”，是指以行為人非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的總時(shí)長(cháng)（分鐘數）乘以行為人每分鐘收取的用戶(hù)使用費所得的數額。
本解釋所稱(chēng)“電信資費損失數額”，是指以行為人非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的總時(shí)長(cháng)（分鐘數）乘以在合法電信業(yè)務(wù)中我國應當得到的每分鐘國際結算價(jià)格所得的數額。
6.關(guān)于情節嚴重的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何定性問(wèn)題的批復[4]［2001年3月29日由最高人民法院審判委員會(huì )第1166次會(huì )議通過(guò)，2001年4月10公布，自2001年4月18日起施行，法釋?zhuān)?001）11號］
廣東省高級人民法院：
你院粵高法［2000］101號《關(guān)于情節嚴重的傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)的行為是否構成非法經(jīng)營(yíng)罪問(wèn)題的請示》收悉。經(jīng)研究，答復如下：
對于1998年4月18日國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》發(fā)布以后，仍然從事傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節嚴重的，應當依照刑法第二百二十五條第（四）項的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
實(shí)施上述犯罪，同時(shí)構成刑法規定的其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
此復。
7.關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)行為界定有關(guān)問(wèn)題的復函（最高人民檢察院法律政策研究室2002年10月25日）
文化部文化市場(chǎng)司：
你部《關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)界定有關(guān)問(wèn)題的函》（文市函[2002）1449號）收悉。經(jīng)研究，提出以下意見(jiàn)，供參考：
一、關(guān)于經(jīng)營(yíng)違法音像制品行為的處理問(wèn)題。對于經(jīng)營(yíng)違法音像制品行為，構成犯罪的，應當根據案件的具體情況，分別依照最高人民法院《關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》和最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定》等相關(guān)規定辦理。
二、關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)行為的界定問(wèn)題，同意你部的意見(jiàn)，即：只要行為人明知是違法音像制品而進(jìn)行經(jīng)營(yíng)即屬于非法經(jīng)營(yíng)行為，其是否具有音像制品合法經(jīng)營(yíng)資格并不影響非法經(jīng)營(yíng)行為的認定；非法經(jīng)營(yíng)行為包括一系列環(huán)節，經(jīng)營(yíng)者購進(jìn)違法音像制品并存放于倉庫等場(chǎng)所的行為屬于經(jīng)營(yíng)行為的中間環(huán)節，對此也可以認定為是非法經(jīng)營(yíng)行為。
8.關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品等刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)圩罡呷嗣穹ㄔ簩徟形瘑T會(huì )第1237次會(huì )議、最高人民檢察院第九屆檢察委員會(huì )第109次會(huì )議通過(guò)，2002年8月16日公布，自2002年8月23日起施行，法釋?zhuān)?002）26號］
第一條 未取得藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證件和批準文號，非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品，擾亂藥品市場(chǎng)秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條第（一）項的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。
第二條 在生產(chǎn)、銷(xiāo)售的飼料中添加鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品，或者銷(xiāo)售明知是添加有該類(lèi)藥品的飼料，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。
9.關(guān)于辦理非法經(jīng)營(yíng)食鹽刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?002年7月8日由最高人民檢察院第九屆檢察委員會(huì )第112次會(huì )議通過(guò)，2002年9月4日公布，自2002年9月13日起施行，高檢發(fā)釋字（2002）6號］
第一條 違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規定，非法生產(chǎn)、儲運、銷(xiāo)售食鹽，擾亂市場(chǎng)秩序，情節嚴重的，應當依照刑法第二百二十五條的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。
第二條 非法經(jīng)營(yíng)食鹽，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：
（一）非法經(jīng)營(yíng)食鹽數量在二十噸以上的；
（二）曾因非法經(jīng)營(yíng)食鹽行為受過(guò)二次以上行政處罰又非法經(jīng)營(yíng)食鹽，數量在十噸以上的。
第三條 非法經(jīng)營(yíng)食鹽行為未經(jīng)處理的，其非法經(jīng)營(yíng)的數量累計計算；行為人非法經(jīng)營(yíng)行為是否盈利，不影響犯罪的構成。
第四條 以非碘鹽充當碘鹽或者以工業(yè)用鹽等非食鹽充當食鹽進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)，同時(shí)構成非法經(jīng)營(yíng)罪和生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪、生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合衛生標準的食品罪、生產(chǎn)、銷(xiāo)售有毒、有害食品罪等其他犯罪的，依照處罰較重的規定追究刑事責任。
10.關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)國際或港澳臺地區電信業(yè)務(wù)行為法律適用問(wèn)題的批復［2002年1月8日最高人民檢察院第九屆檢察委員會(huì )第102次會(huì )議通過(guò)，2002年2月6日發(fā)布，自2002年2月11日起施行，釋字（2002）1號］
福建省人民檢察院：
你院《關(guān)于如何適用刑法第二百二十五條第（四）項規定的請示》［閩檢（2000）65號］收悉。經(jīng)研究，批復如下：
違反《中華人民共和國電信條例》規定，采取租用電信國際專(zhuān)線(xiàn)、私設轉接設備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國際或者香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區和臺灣地區電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，擾亂電信市場(chǎng)管理秩序，情節嚴重的，應當依照《刑法》第二百二十五條第（四）項的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。
此復。
11.關(guān)于辦理妨害預防、控制突發(fā)傳染病疫情等災害的刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?003年5月13日最高人民法院審判委員會(huì )第1269次會(huì )議、2003年5月13日最高人民檢察院第十屆檢察委員會(huì )第３次會(huì )議通過(guò)，自2003年5月15日起施行，法釋?zhuān)?003）8號］
第六條 違反國家在預防、控制突發(fā)傳染病疫情等災害期間有關(guān)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、價(jià)格管理等規定，哄抬物價(jià)、牟取暴利，嚴重擾亂市場(chǎng)秩序，違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪，依法從重處罰。
第十七條 人民法院、人民檢察院辦理有關(guān)妨害預防、控制突發(fā)傳染病疫情等災害的刑事案件，對于有自首、立功等悔罪表現的，依法從輕、減輕、免除處罰或者依法作出不起訴決定。
12.辦理非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)犯罪案件聯(lián)席會(huì )議紀要［公通字(2002)29號，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部2003年4月22日印發(fā)］
二、《解釋》第一條規定：“違反國家規定，采取租用國際專(zhuān)線(xiàn)、私設轉接設備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，擾亂電信市場(chǎng)管理秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰?！睂τ谖慈〉脟H電信業(yè)務(wù)（會(huì )涉港澳臺電信業(yè)務(wù)，下同）經(jīng)營(yíng)許可證而經(jīng)營(yíng)，或被終止國際電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格后繼續經(jīng)營(yíng)，應認定為“擅自經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)”；情節嚴重的，應按上述規定以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。
《解釋》第一條所稱(chēng)“其他方法”，是指在邊境地區私自架設跨境通信線(xiàn)路；利用互聯(lián)網(wǎng)跨境傳送IP話(huà)音并設立轉接設備，將國際話(huà)務(wù)轉接至我境內公用電話(huà)網(wǎng)或轉接至其他國家或地區；在境內以租用、托管、代維等方式設立轉接平臺；私自設置國際通信出入口等方法。
三、獲得國際電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可的經(jīng)營(yíng)者（含涉港澳臺電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者）明知他人非法從事國際電信業(yè)務(wù)，仍違反國家規定，采取出租、合作、授權等手段，為他人提供經(jīng)營(yíng)和技術(shù)條件，利用現有設備或另設國際話(huà)務(wù)轉接設備并從中營(yíng)利，情節嚴重的，應以非法經(jīng)營(yíng)罪的共犯追究刑事責任。
13.關(guān)于1998年4月18日以前的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何處理的答復[5]［(2003)高檢研發(fā)第7號，最高人民檢察院法律政策研究室2003年3月21日］
湖南省人民檢察院研究室：
你院《關(guān)于1998年4月18日以前情節嚴重或特別嚴重的非法傳銷(xiāo)行為是否以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰問(wèn)題的請示》（湘檢發(fā)公請字［2002］02號）收悉。經(jīng)研究，答復如下：
對1998年4月18日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》以前的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為，不宜以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。行為人在傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)活動(dòng)中實(shí)施銷(xiāo)售假冒偽劣產(chǎn)品、詐騙、非法集資、虛報注冊資本、偷稅等行為，構成犯罪的，應當依照刑法的相關(guān)規定追究刑事責任。
14.關(guān)于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問(wèn)題座談會(huì )紀要［最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家煙草專(zhuān)賣(mài)局2003年12月30日］
三、關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)煙草制品行為適用法律問(wèn)題
未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)生產(chǎn)許可證、批發(fā)許可證、零售許可證，而生產(chǎn)、批發(fā)、零售煙草制品，具有下列情形之一的，依照刑法第二百二十五條的規定定罪處罰：
1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上的，或者違法所得數額在一萬(wàn)元以上的；
2.單位非法經(jīng)營(yíng)數額在五十萬(wàn)元以上的，或者違法所得數額在十萬(wàn)元以上的；
3.曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草制品行為受過(guò)二次以上行政處罰又非法經(jīng)營(yíng)的，非法經(jīng)營(yíng)數額在二萬(wàn)元以上的；
四、關(guān)于共犯問(wèn)題
知道或者應當知道他人實(shí)施本《紀要》第一條至第三條規定的犯罪行為，仍實(shí)施下列行為之一的，應認定為共犯，依法追究刑事責任：
1.直接參與生產(chǎn)、銷(xiāo)售假冒偽劣煙草制品或者銷(xiāo)售假冒煙用注冊商標的煙草制品或者直接參與非法經(jīng)營(yíng)煙草制品并在其中起主要作用的；
2.提供房屋、場(chǎng)地、設備、車(chē)輛、貸款、資金、賬號、發(fā)票、證明、技術(shù)等設施和條件，用于幫助生產(chǎn)、銷(xiāo)售、儲存、運輸假冒偽劣煙草制品、非法經(jīng)營(yíng)煙草制品的；
3.運輸假冒偽劣煙草制品的。
上述人員中有檢舉他人犯罪經(jīng)查證屬實(shí)，或者提供重要線(xiàn)索，有立功表現的，可以從輕或減輕處罰；有重大立功表現的，可以減輕或者免除處罰。
五、國家機關(guān)工作人員參與實(shí)施本《紀要》第一條至第三條規定的犯罪行為的處罰問(wèn)題
根據《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》的規定，國家機關(guān)工作人員參與實(shí)施本《紀要》第一條至第三條規定的犯罪行為的，從重處罰。
六、關(guān)于一罪與數罪問(wèn)題
行為人的犯罪行為同時(shí)構成生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪、銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品罪、非法經(jīng)營(yíng)罪等罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
15.關(guān)于依法開(kāi)展打擊淫穢色情網(wǎng)站專(zhuān)項行動(dòng)有關(guān)工作的通知［最高人民法院、最高人民檢察院、公安部2004年7月19日］
各省、自治區、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院，新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院，公安局：
當前淫穢色情網(wǎng)站有泛濫、蔓延之勢，嚴重危害青少年的健康成長(cháng)，敗壞社會(huì )道德風(fēng)尚，誘發(fā)多種犯罪活動(dòng)，社會(huì )各界和廣大人民群眾對此反映強烈。為有效清除淫穢色情網(wǎng)站，堅決打擊網(wǎng)上淫穢色情活動(dòng)，創(chuàng )造健康的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境，維護社會(huì )治安秩序的穩定，從今年７月中旬至“十一”前，在全國范圍內開(kāi)展打擊淫穢色情網(wǎng)站專(zhuān)項行動(dòng)?，F就專(zhuān)項行動(dòng)的有關(guān)工作通知如下：
一、充分認識開(kāi)展打擊淫穢色情網(wǎng)站專(zhuān)項行動(dòng)的重要意義，切實(shí)增強政治責任感和工作緊迫感
黨的十六大明確指出，“全面建設小康社會(huì )，必須大力發(fā)展社會(huì )主義文化，建設社會(huì )主義精神文明”；“大力發(fā)展先進(jìn)文化，支持健康有益文化，努力改造落后文化，堅決抵制腐朽文化”。淫穢色情網(wǎng)站傳播的淫穢色情信息是腐朽文化的突出表現，與加強社會(huì )主義精神文明完全背道而馳。開(kāi)展打擊淫穢色情網(wǎng)站專(zhuān)項行動(dòng)，是加強社會(huì )主義精神文明建設的必然要求，是保護青少年身心健康的迫切需要，是實(shí)現和維護廣大人民群眾根本利益的重要舉措。各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院要深刻認識淫穢色情網(wǎng)站的嚴重危害和開(kāi)展打擊淫穢色情網(wǎng)站、凈化網(wǎng)絡(luò )環(huán)境的重要性、緊迫性，從深入貫徹黨的十六大精神和努力踐行“三個(gè)代表”重要思想、保持國家長(cháng)治久安的戰略高度，以對黨、對人民高度負責的態(tài)度，充分發(fā)揮本部門(mén)的職能作用，認真部署，協(xié)同作戰，堅決鏟除網(wǎng)絡(luò )中的社會(huì )丑惡現象，有效震懾犯罪，凈化社會(huì )環(huán)境，促進(jìn)社會(huì )主義精神文明建設。
二、充分運用法律武器，突出打擊重點(diǎn)
各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院要準確把握此類(lèi)違法犯罪活動(dòng)的特點(diǎn)，充分發(fā)揮各自的職能作用，依法嚴厲打擊利用淫穢色情網(wǎng)站進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的不法分子。要通過(guò)專(zhuān)項行動(dòng)破獲一批以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，制作、販賣(mài)、傳播淫穢物品和組織賣(mài)淫嫖娼的案件，打掉一批犯罪團伙，嚴懲一批經(jīng)營(yíng)淫穢色情網(wǎng)站和利用互聯(lián)網(wǎng)從事非法活動(dòng)的違法犯罪分子和經(jīng)營(yíng)單位。
在專(zhuān)項行動(dòng)中，要嚴格按照《刑法》、全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )《關(guān)于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》和有關(guān)司法解釋的規定，嚴格依法辦案，正確把握罪與非罪的界限，保證辦案質(zhì)量。對于利用互聯(lián)網(wǎng)從事犯罪活動(dòng)的，應當根據其具體實(shí)施的行為，分別以制作、復制、出版、販賣(mài)、傳播淫穢物品牟利罪、傳播淫穢物品罪、組織播放淫穢音像制品罪及刑法規定的其他有關(guān)罪名，依法追究刑事責任。對于違反國家規定，擅自設立互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，或者擅自從事互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，情節嚴重，構成犯罪的，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。對于建立淫穢網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)，提供涉及未成年人淫穢信息、利用青少年教育網(wǎng)絡(luò )從事淫穢色情活動(dòng)以及頂風(fēng)作案、罪行嚴重的犯罪分子，要堅決依法從重打擊，嚴禁以罰代刑。要充分運用沒(méi)收犯罪工具、追繳違法所得等措施，以及沒(méi)收財產(chǎn)、罰金等財產(chǎn)刑，加大對犯罪分子的經(jīng)濟制裁力度，堅決鏟除淫穢色情網(wǎng)站的生存基礎，徹底剝奪犯罪分子非法獲利和再次犯罪的資本。
要堅持懲辦與寬大相結合的刑事政策，區別對待，審時(shí)度勢，寬嚴相濟，最大限度地分化瓦解犯罪分子；對于主動(dòng)投案自首或者有檢舉、揭發(fā)淫穢色情違法犯罪活動(dòng)等立功表現的，可依法從寬處罰。
三、加強協(xié)調配合，形成打擊合力
當前，淫穢色情網(wǎng)站違法犯罪活動(dòng)不僅數量多，而且技術(shù)含量高，傳播范圍廣，作案手段隱蔽，逃避打擊能力強。各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦案中要堅持實(shí)事求是，科學(xué)、正確認識此類(lèi)犯罪活動(dòng)的特殊性，按照“基本事實(shí)清楚、基本證據確鑿”的原則，不糾纏細枝末節，密切配合，齊心協(xié)力，依法從重從快打擊利用淫穢色情網(wǎng)站的各種犯罪活動(dòng)。公安機關(guān)應當組織專(zhuān)門(mén)力量，扎扎實(shí)實(shí)地做好偵查工作。淫穢色情網(wǎng)站所在地公安機關(guān)和淫穢色情網(wǎng)站制作、維護人居住地公安機關(guān)發(fā)現淫穢色情網(wǎng)站后均應立即依法立案偵查，全力偵破利用淫穢色情網(wǎng)站犯罪案件，抓捕犯罪嫌疑人。要切實(shí)做好證據的收集、固定和保全工作，將偵查中獲取的電子數據制作成電子證據文檔光盤(pán)作為證據隨案件其他證據一并移送，為起訴和審判打下堅實(shí)基礎；人民檢察院對公安機關(guān)提請逮捕和移送審查起訴的犯罪嫌疑人，要依法從快批捕和提起公訴；人民法院對人民檢察院提起公訴的案件，應當依法及時(shí)審判。各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院對案件定性、證據認定、案件管轄等有關(guān)問(wèn)題發(fā)生分歧時(shí)，要加強溝通與協(xié)調，加快辦案進(jìn)度，提高辦案效率，形成打擊合力，有效震懾犯罪。
四、加大宣傳力度，推動(dòng)專(zhuān)項行動(dòng)深入開(kāi)展
在專(zhuān)項行動(dòng)中，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院要充分利用各種新聞媒體，通過(guò)典型案例宣傳有關(guān)法律和政策，向廣大群眾表明黨和政府及政法機關(guān)打擊淫穢色情網(wǎng)站的決心與信心。要選擇典型案例公開(kāi)曝光，震懾犯罪，弘揚法制，教育群眾，使廣大網(wǎng)民特別是青少年樹(shù)立守法意識，自覺(jué)遠離、抵制淫穢色情網(wǎng)站。要通過(guò)設立舉報電話(huà)和舉報網(wǎng)站等方式，動(dòng)員廣大群眾檢舉、揭發(fā)犯罪，形成全社會(huì )打擊淫穢色情網(wǎng)站的合力。
各地接到本通知后，請立即部署貫徹執行。執行中遇到問(wèn)題，請及時(shí)分別報告最高人民法院、最高人民檢察院、公安部。
16.關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?005年4月26日由最高人民法院審判委員會(huì )第1349次會(huì )議通過(guò)，2005年5月8日由最高人民檢察院第十屆檢察委員會(huì )第34次會(huì )議通過(guò)，2005年5月11日公布，自2005年5月13日起施行。法釋(2005)3號］
第六條 未經(jīng)國家批準擅自發(fā)行、銷(xiāo)售彩票，構成犯罪的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
17.關(guān)于整治非法證券活動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的通知［最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國證券監督管理委員會(huì )2008年1月2日公布,自2008年1月2日起施行,證監發(fā)（2008）1號］
二、明確法律政策界限，依法打擊非法證券活動(dòng)
（三）關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的責任追究。任何單位和個(gè)人經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，必須經(jīng)證監會(huì )批準。未經(jīng)批準的，屬于非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，應予以取締；涉嫌犯罪的，依照《刑法》第二百二十五條之規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。對于中介機構非法代理買(mǎi)賣(mài)非上市公司股票，涉嫌犯罪的，應當依照《刑法》第二百二十五條之規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任；所代理的非上市公司涉嫌擅自發(fā)行股票，構成犯罪的，應當依照《刑法》第一百七十九條之規定，以擅自發(fā)行股票罪追究刑事責任。非上市公司和中介機構共謀擅自發(fā)行股票，構成犯罪的，以擅自發(fā)行股票罪的共犯論處。未構成犯罪的，依照《證券法》和有關(guān)法律的規定給予行政處罰。
18.關(guān)于被告人繆綠偉非法經(jīng)營(yíng)一案的批復[6][(2008)刑他字第86號，最高人民法院2008年11月28日]
江蘇省高級人民法院：
你院（2008）蘇刑二他字第0013號《關(guān)于繆綠偉非法經(jīng)營(yíng)一案的請示》收悉。經(jīng)研究，答復如下：
《鹽業(yè)管理條例》第二十條雖然規定鹽的批發(fā)業(yè)務(wù)由各級鹽業(yè)公司統一經(jīng)營(yíng)，但并無(wú)相應法律責任的規定。1995年國家計委、國家經(jīng)貿委下發(fā)的《關(guān)于改進(jìn)工業(yè)鹽供銷(xiāo)和價(jià)格管理辦法的通知》明確取消了工業(yè)鹽準運證和準運章制度，工業(yè)鹽已不再屬于國家限制買(mǎi)賣(mài)的物品。因此，被告人繆綠偉經(jīng)營(yíng)工業(yè)鹽的行為不構成非法經(jīng)營(yíng)犯罪。
19.關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?009年10月12日由最高人民法院審判委員會(huì )第1475次會(huì )議、2009年11月12日由最高人民檢察院第十一屆檢察委員會(huì )第22次會(huì )議通過(guò)，2009年12月3日公布，自2009年12月16日起施行，法釋〔2009〕19號］
第七條 違反國家規定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開(kāi)價(jià)格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，情節嚴重的，應當依據刑法第二百二十五條的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
實(shí)施前款行為，數額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機構資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機構經(jīng)濟損失10萬(wàn)元以上的，應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節嚴重”；數額在500萬(wàn)元以上的，或者造成金融機構資金100萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機構經(jīng)濟損失50萬(wàn)元以上的，應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”。
持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應當追究刑事責任的，依照刑法第一百九十六條的規定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。
第八條 單位犯本解釋第一條、第七條規定的犯罪的，定罪量刑標準依照各該條的規定執行。
20.關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）［最高人民檢察院、公安部2010年5月7日印發(fā)］
第七十九條［非法經(jīng)營(yíng)案（刑法第二百二十五條）］違反國家規定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規定，非法生產(chǎn)、儲運、銷(xiāo)售食鹽，擾亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的：
1．非法經(jīng)營(yíng)食鹽數量在二十噸以上的；
2．曾因非法經(jīng)營(yíng)食鹽行為受過(guò)二次以上行政處罰又非法經(jīng)營(yíng)食鹽，數量在十噸以上的。
（二）違反國家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專(zhuān)賣(mài)經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，具有下列情形之一的：
1．非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在二萬(wàn)元以上的；
2．非法經(jīng)營(yíng)卷煙二十萬(wàn)支以上的；
3．曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品三年內受過(guò)二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品且數額在三萬(wàn)元以上的。
（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的：
1．非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，數額在三十萬(wàn)元以上的；
2．非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)，數額在二百萬(wàn)元以上的；
3．違反國家規定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開(kāi)價(jià)格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，數額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機構資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機構經(jīng)濟損失十萬(wàn)元以上的；
4．違法所得數額在五萬(wàn)元以上的。
（四）非法經(jīng)營(yíng)外匯，具有下列情形之一的：[7]
1．在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買(mǎi)賣(mài)外匯，數額在二十萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數額在五萬(wàn)元以上的；
2．公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿代理業(yè)務(wù)的規定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬(wàn)美元以上或者違法所得數額在五十萬(wàn)元以上的；
3．居間介紹騙購外匯，數額在一百萬(wàn)美元以上或者違法所得數額在十萬(wàn)元以上的。
（五）出版、印刷、復制、發(fā)行嚴重危害社會(huì )秩序和擾亂市場(chǎng)秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
1．個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數額在十五萬(wàn)元以上的；
2．個(gè)人違法所得數額在二萬(wàn)元以上的，單位違法所得數額在五萬(wàn)元以上的；
3．個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報紙五千份或者期刊五千本或者圖書(shū)二千冊或者音像制品、電子出版物五百張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的；
4．雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
（1）兩年內因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物受過(guò)行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物的；
（2）因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會(huì )影響或者其他嚴重后果的。
（六）非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴重擾亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的：
1．個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數額在十五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數額在五十萬(wàn)元以上的；
2．個(gè)人違法所得數額在五萬(wàn)元以上的，單位違法所得數額在十五萬(wàn)元以上的；
3．個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報紙五萬(wàn)份或者期刊五萬(wàn)本或者圖書(shū)一萬(wàn)五千冊或者音像制品、電子出版物五千張（盒）以上的；
4．雖未達到上述數額標準，兩年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過(guò)行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。
（七）采取租用國際專(zhuān)線(xiàn)、私設轉接設備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，擾亂電信市場(chǎng)管理秩序，具有下列情形之一的：
1．經(jīng)營(yíng)去話(huà)業(yè)務(wù)數額在一百萬(wàn)元以上的；
2．經(jīng)營(yíng)來(lái)話(huà)業(yè)務(wù)造成電信資費損失數額在一百萬(wàn)元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
（1）兩年內因非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為受過(guò)行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的；
（2）因非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴重后果的。
（八）從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具有下列情形之一的：
1．個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在一萬(wàn)元以上的；
2．單位非法經(jīng)營(yíng)數額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在十萬(wàn)元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但兩年內因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為的；
4．其他情節嚴重的情形。
第八十七條 本規定中的“多次”，是指三次以上。
第八十八條 本規定中的“雖未達到上述數額標準”，是指接近上述數額標準且已達到該數額的百分之八十以上的。
第八十九條 對于預備犯、未遂犯、中止犯，需要追究刑事責任的，應予立案追訴。
第九十條 本規定中的立案追訴標準，除法律、司法解釋、本規定中另有規定的以外，適用于相應的單位犯罪。
第九十一條 本規定中的“以上”，包括本數。
21.關(guān)于在經(jīng)濟犯罪審判中參照適用《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》的通知［最高人民法院2010年6月21日印發(fā)，法發(fā)（2010）22號］
全國地方各級人民法院、各級軍事法院、各鐵路運輸中級法院和基層法院，新疆生產(chǎn)建設兵團各級法院：
今年5月18日，最高人民檢察院、公安部印發(fā)了《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《標準二》）?！稑藴识芬幎斯矙C關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門(mén)管轄的86種刑事案件的立案追訴標準。為切實(shí)做好經(jīng)濟犯罪審判工作，及時(shí)、準確打擊經(jīng)濟犯罪，有效維護市場(chǎng)經(jīng)濟秩序，現就人民法院在審理經(jīng)濟犯罪案件中參照適用《標準二》的有關(guān)問(wèn)題通知如下：
一、最高人民法院對相關(guān)經(jīng)濟犯罪的定罪量刑標準沒(méi)有規定的，人民法院在審理經(jīng)濟犯罪案件時(shí)，可以參照適用《標準二》的規定。
二、各級人民法院在參照適用《標準二》的過(guò)程中，如認為《標準二》的有關(guān)規定不能適應案件審理需要的，要結合案件具體情況和本地實(shí)際，依法審慎穩妥處理好案件的法律適用和政策把握，爭取更好的社會(huì )效果。
三、最高人民法院將在進(jìn)一步總結審判經(jīng)驗的基礎上，對審判實(shí)踐中亟需的相關(guān)經(jīng)濟犯罪定罪量刑標準作出具體規定。在此之前，擬通過(guò)有關(guān)工作會(huì )議、司法文件、公布典型案例等方式，對人民法院經(jīng)濟犯罪案件審判工作加強指導，以不斷提高經(jīng)濟犯罪案件審判水平，更好地服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和依法懲處經(jīng)濟犯罪工作的需要。
特此通知。
22.關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售煙草專(zhuān)賣(mài)品等刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?009年12月28日最高人民法院審判委員會(huì )第1481次會(huì )議、2010年2月4日最高人民檢察院第十一屆檢察委員會(huì )第29次會(huì )議通過(guò)，2010年3月2日公布，自2010年3月26日起施行］
第一條 生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣卷煙、雪茄煙等煙草專(zhuān)賣(mài)品，銷(xiāo)售金額在五萬(wàn)元以上的，依照刑法第一百四十條的規定，以生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪定罪處罰。
未經(jīng)卷煙、雪茄煙等煙草專(zhuān)賣(mài)品注冊商標所有人許可，在卷煙、雪茄煙等煙草專(zhuān)賣(mài)品上使用與其注冊商標相同的商標，情節嚴重的，依照刑法第二百一十三條的規定，以假冒注冊商標罪定罪處罰。
銷(xiāo)售明知是假冒他人注冊商標的卷煙、雪茄煙等煙草專(zhuān)賣(mài)品，銷(xiāo)售金額較大的，依照刑法第二百一十四條的規定，以銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品罪定罪處罰。
偽造、擅自制造他人卷煙、雪茄煙注冊商標標識或者銷(xiāo)售偽造、擅自制造的卷煙、雪茄煙注冊商標標識，情節嚴重的，依照刑法第二百一十五條的規定，以非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊商標標識罪定罪處罰。
違反國家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專(zhuān)賣(mài)經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
第二條 偽劣卷煙、雪茄煙等煙草專(zhuān)賣(mài)品尚未銷(xiāo)售，貨值金額達到刑法第一百四十條規定的銷(xiāo)售金額定罪起點(diǎn)數額標準的三倍以上的，或者銷(xiāo)售金額未達到五萬(wàn)元，但與未銷(xiāo)售貨值金額合計達到十五萬(wàn)元以上的，以生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪（未遂）定罪處罰。
銷(xiāo)售金額和未銷(xiāo)售貨值金額分別達到不同的法定刑幅度或者均達到同一法定刑幅度的，在處罰較重的法定刑幅度內酌情從重處罰。
查獲的未銷(xiāo)售的偽劣卷煙、雪茄煙，能夠查清銷(xiāo)售價(jià)格的，按照實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格計算。無(wú)法查清實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格，有品牌的，按照該品牌卷煙、雪茄煙的查獲地省級煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的零售價(jià)格計算；無(wú)品牌的，按照查獲地省級煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的上年度卷煙平均零售價(jià)格計算。
第三條 非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節嚴重”：
（一）非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上的，或者違法所得數額在二萬(wàn)元以上的；
（二）非法經(jīng)營(yíng)卷煙二十萬(wàn)支以上的；
（三）曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品三年內受過(guò)二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品且數額在三萬(wàn)元以上的。
具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”：
（一）非法經(jīng)營(yíng)數額在二十五萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在十萬(wàn)元以上的；
（二）非法經(jīng)營(yíng)卷煙一百萬(wàn)支以上的。
第四條 非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，能夠查清銷(xiāo)售或者購買(mǎi)價(jià)格的，按照其銷(xiāo)售或者購買(mǎi)的價(jià)格計算非法經(jīng)營(yíng)數額。無(wú)法查清銷(xiāo)售或者購買(mǎi)價(jià)格的，按照下列方法計算非法經(jīng)營(yíng)數額：
（一）查獲的卷煙、雪茄煙的價(jià)格，有品牌的，按照該品牌卷煙、雪茄煙的查獲地省級煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的零售價(jià)格計算；無(wú)品牌的，按照查獲地省級煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的上年度卷煙平均零售價(jià)格計算；
（二）查獲的復烤煙葉、煙葉的價(jià)格按照查獲地省級煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的上年度烤煙調撥平均基準價(jià)格計算；
（三）煙絲的價(jià)格按照第（二）項規定價(jià)格計算標準的一點(diǎn)五倍計算；
（四）卷煙輔料的價(jià)格，有品牌的，按照該品牌輔料的查獲地省級煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的價(jià)格計算；無(wú)品牌的，按照查獲地省級煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的上年度煙草行業(yè)生產(chǎn)卷煙所需該類(lèi)卷煙輔料的平均價(jià)格計算；
（五）非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售、購買(mǎi)煙草專(zhuān)用機械的價(jià)格按照國務(wù)院煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)下發(fā)的全國煙草專(zhuān)用機械產(chǎn)品指導價(jià)格目錄進(jìn)行計算；目錄中沒(méi)有該煙草專(zhuān)用機械的，按照省級以上煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)出具的目錄中同類(lèi)煙草專(zhuān)用機械的平均價(jià)格計算。
第五條 行為人實(shí)施非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售煙草專(zhuān)賣(mài)品犯罪，同時(shí)構成生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪、侵犯知識產(chǎn)權犯罪、非法經(jīng)營(yíng)罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
第六條 明知他人實(shí)施本解釋第一條所列犯罪，而為其提供貸款、資金、賬號、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設備、運輸、倉儲、保管、郵寄、代理進(jìn)出口等便利條件，或者提供生產(chǎn)技術(shù)、卷煙配方的，應當按照共犯追究刑事責任。
第七條 辦理非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售煙草專(zhuān)賣(mài)品等刑事案件，需要對偽劣煙草專(zhuān)賣(mài)品鑒定的，應當委托國務(wù)院產(chǎn)品質(zhì)量監督管理部門(mén)和省、自治區、直轄市人民政府產(chǎn)品質(zhì)量監督管理部門(mén)指定的煙草質(zhì)量檢測機構進(jìn)行。
第八條 以暴力、威脅方法阻礙煙草專(zhuān)賣(mài)執法人員依法執行職務(wù)，構成犯罪的，以妨害公務(wù)罪追究刑事責任。
煽動(dòng)群眾暴力抗拒煙草專(zhuān)賣(mài)法律實(shí)施，構成犯罪的，以煽動(dòng)暴力抗拒法律實(shí)施罪追究刑事責任。
第九條 本解釋所稱(chēng)“煙草專(zhuān)賣(mài)品”，是指卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專(zhuān)用機械。
本解釋所稱(chēng)“卷煙輔料”，是指卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束。
本解釋所稱(chēng)“煙草專(zhuān)用機械”，是指由國務(wù)院煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)煙草專(zhuān)用機械名錄所公布的，在卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束的生產(chǎn)加工過(guò)程中，能夠完成一項或者多項特定加工工序，可以獨立操作的機械設備。
本解釋所稱(chēng)“同類(lèi)煙草專(zhuān)用機械”，是指在卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束的生產(chǎn)加工過(guò)程中，能夠完成相同加工工序的機械設備。
第十條 以前發(fā)布的有關(guān)規定與本解釋不一致的，以本解釋為準。
24.關(guān)于個(gè)人違法建房出售行為如何適用法律問(wèn)題的答復［法［2010］395號，最高人民法院2010年11月1日］
貴州省高級人民法院：
你院《關(guān)于個(gè)人違法建房出售行為如何適用法律的請示》( 2010］黔高法研請字第2號)收悉。經(jīng)研究，并征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，答復如下：
一、你院請示的在農村宅基地、責任田上違法建房出售如何處理的問(wèn)題，涉及面廣，法律、政策性強。據了解，有關(guān)部門(mén)正在研究制定政策意見(jiàn)和處理辦法，在相關(guān)文件出臺前，不宜以犯罪追究有關(guān)人員的刑事責任。
二、從來(lái)函反映的情況看，此類(lèi)案件在你省部分地區發(fā)案較多。案件處理更應當十分慎重。要積極爭取在黨委統一領(lǐng)導下，有效協(xié)調有關(guān)方面，切實(shí)做好案件處理的善后工作，確保法律效果與社會(huì )效果的有機統一。
三、辦理案件中，發(fā)現負有監管職責的國家機關(guān)工作人員有瀆職、受賄等涉嫌違法犯罪的，要依法移交相關(guān)部門(mén)處理；發(fā)現有關(guān)部門(mén)在履行監管職責方面存在問(wèn)題的，要結合案件處理，提出司法建議，促進(jìn)完善社會(huì )管理。
此復。
25.關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?010年11月22日最高人民法院審判委員會(huì )第1502次會(huì )議通過(guò)，2010年12月13日公布，自2011年1月4日起施行，法釋〔2010〕18號］
第七條 違反國家規定，未經(jīng)依法核準擅自發(fā)行基金份額募集基金，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
26.關(guān)于被告人李明華非法經(jīng)營(yíng)請示一案的批復[8]（最高人民法院2011年5月6日,[2011]刑他字第21號）
江蘇省高級人民法院：
你院（2010）蘇刑二他字第0065號《關(guān)于被告人李明華非法經(jīng)營(yíng)一案的請示》收悉。經(jīng)研究，答復如下：
被告人李明華持有煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證，但多次實(shí)施批發(fā)業(yè)務(wù)，而且從非指定煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)進(jìn)貨的行為，屬于超范圍和地域經(jīng)營(yíng)的情形，不宜按照非法經(jīng)營(yíng)罪處理，應由相關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行處理。
27.關(guān)于準確理解和適用刑法中“國家規定”的有關(guān)問(wèn)題的通知［法發(fā)［2011］155號, 最高人民法院2011年4月8日］
全國地方各級人民法院、各級軍事法院、各鐵路運輸中級法院和基層法院，新疆生產(chǎn)建設兵團各級法院：
日前，國務(wù)院法制辦就國務(wù)院辦公廳文件的有關(guān)規定是否可以認定為刑法中的“國家規定”予以統一、規范。為切實(shí)做好相關(guān)刑事案件審判工作，準確把握刑法有關(guān)條文規定的“違反國家規定”的認定標準，依法懲治犯罪，統一法律適用，現就有關(guān)問(wèn)題通知如下：
一、根據刑法第九十六的規定，刑法中的“國家規定”是指，全國人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )制定的法律和決定，國務(wù)院制定的行政法規、規定的行政措施、發(fā)布的決定和命令。其中，“國務(wù)院規定的行政措施”應當由國務(wù)院決定，通常以行政法規或者國務(wù)院制發(fā)文件的形式加以規定。以國務(wù)院辦公廳名義制發(fā)的文件，符合以下條件的，亦應視為刑法中的“國家規定”：（1）有明確的法律依據或者同相關(guān)行政法規不相抵觸；（2）經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議討論通過(guò)或者經(jīng)國務(wù)院批準；（3）在國務(wù)院公報上公開(kāi)發(fā)布。
二、各級人民法院在刑事審判工作中，對有關(guān)案件所涉及的“違反國家規定”的認定，要依照相關(guān)法律、行政法規及司法解釋的規定準確把握。對于規定不明確的，要按照本通知的要求審慎認定。對于違反地方性法規、部門(mén)規章的行為，不得認定為“違反國家規定”。對被告人的行為是否“違反國家規定”存在爭議的，應當作為法律適用問(wèn)題，逐級向最高人民法院請示。
三、各級人民法院審理非法經(jīng)營(yíng)犯罪案件，要依法嚴格把握刑法第二百二十五條第（四）的適用范圍。對被告人的行為是否屬于刑法第二百二十五條第（四）規定的“其它嚴重擾亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為”，有關(guān)司法解釋未作明確規定的，應當作為法律適用問(wèn)題，逐級向最高人民法院請示。
28.關(guān)于依法加強對涉嫌犯罪的非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)煙花爆竹行為刑事責任追究的通知［安監總管三〔2012〕116號，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全監管總局2012年9月6日發(fā)］
各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳（局）、安全生產(chǎn)監督管理局，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院，新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院、公安局、安全生產(chǎn)監督管理局：
近年來(lái)，一些地區非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)煙花爆竹問(wèn)題十分突出，由此引發(fā)的事故時(shí)有發(fā)生，給人民群眾生命財產(chǎn)安全造成嚴重危害。為依法嚴懲非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)煙花爆竹違法犯罪行為，現就依法加強對涉嫌犯罪的非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)煙花爆竹行為刑事責任追究有關(guān)要求通知如下：
一、非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)煙花爆竹及相關(guān)行為涉及非法制造、買(mǎi)賣(mài)、運輸、郵寄、儲存黑火藥、煙火藥，構成非法制造、買(mǎi)賣(mài)、運輸、郵寄、儲存爆炸物罪的，應當依照刑法第一百二十五條的規定定罪處罰；非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)煙花爆竹及相關(guān)行為涉及生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品或不符合安全標準產(chǎn)品，構成生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪或生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合安全標準產(chǎn)品罪的，應當依照刑法第一百四十條、第一百四十六條的規定定罪處罰；非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)煙花爆竹及相關(guān)行為構成非法經(jīng)營(yíng)罪的，應當依照刑法第二百二十五條的規定定罪處罰。上述非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)煙花爆竹行為的定罪量刑和立案追訴標準，分別按照《最高人民法院關(guān)于審理非法制造、買(mǎi)賣(mài)、運輸槍支、彈藥、爆炸物等刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2009〕18號）、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2001〕10號）、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（一）》（公通字〔2008〕36號）、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（公通字〔2010〕23號）等有關(guān)規定執行。
29.關(guān)于被告人何偉光、張勇泉等非法經(jīng)營(yíng)案的批復[9]（最高人民法院2012年12月26日，[2012]刑他字第136號）
廣東省高級人民法院：
你院（2011）粵高法刑二他字第16號《關(guān)于被告人何偉光、張勇泉等以發(fā)放高利貸為業(yè)的行為是否構成非法經(jīng)營(yíng)罪的請示》收悉，我院研究認為，被告人何偉光、張勇泉等人高利放貸的行為具有一定的社會(huì )危害性，但此類(lèi)行為是否屬于刑法第二百二十五條規定的“其他嚴重擾亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為”，相關(guān)立法解釋和司法解釋尚無(wú)明確規定，故對何偉光、張勇泉等人的行為不宜以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
30.關(guān)于辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)鄯ㄡ尅?013〕12號，2013年4月28日最高人民法院審判委員會(huì )第1576次會(huì )議、2013年4月28日最高人民檢察院第十二屆檢察委員會(huì )第5次會(huì )議通過(guò)，2013年5月2日公布，自2013年5月4日起施行］
第十一條以提供給他人生產(chǎn)、銷(xiāo)售食品為目的，違反國家規定，生產(chǎn)、銷(xiāo)售國家禁止用于食品生產(chǎn)、銷(xiāo)售的非食品原料，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
違反國家規定，生產(chǎn)、銷(xiāo)售國家禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用的農藥、獸藥，飼料、飼料添加劑，或者飼料原料、飼料添加劑原料，情節嚴重的，依照前款的規定定罪處罰。
實(shí)施前兩款行為，同時(shí)又構成生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣農藥、獸藥罪等其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
第十二條違反國家規定，私設生豬屠宰廠(chǎng)（場(chǎng)），從事生豬屠宰、銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
實(shí)施前款行為，同時(shí)又構成生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合安全標準的食品罪，生產(chǎn)、銷(xiāo)售有毒、有害食品罪等其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
31.關(guān)于進(jìn)一步加強麻黃草管理嚴厲打擊非法買(mǎi)賣(mài)麻黃草等違法犯罪活動(dòng)的通知［最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、農業(yè)部、食品藥品監管總局2013年5月21日，公通字〔2013〕16號］
三、依法查處非法采挖、買(mǎi)賣(mài)麻黃草等犯罪行為
（四）違反國家規定采挖、銷(xiāo)售、收購麻黃草，沒(méi)有證據證明以制造毒品或者走私、非法買(mǎi)賣(mài)制毒物品為目的，依照刑法第二百二十五條的規定構成犯罪的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
32.關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施誹謗等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)鄯ㄡ尅?013〕21號，2013年9月5日最高人民法院審判委員會(huì )第1589次會(huì )議、2013年9月2日最高人民檢察院第十二屆檢察委員會(huì )第9次會(huì )議通過(guò)，2013年9月6日公布，自2013年9月10日起施行］
第七條 違反國家規定，以營(yíng)利為目的，通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò )有償提供刪除信息服務(wù)，或者明知是虛假信息，通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò )有償提供發(fā)布信息等服務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營(yíng)行為“情節嚴重”，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰：
（一）個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在二萬(wàn)元以上的；
（二）單位非法經(jīng)營(yíng)數額在十五萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在五萬(wàn)元以上的。
實(shí)施前款規定的行為，數額達到前款規定的數額五倍以上的，應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”。
33.關(guān)于買(mǎi)賣(mài)銀行承兌匯票行為如何適用法律問(wèn)題的答復意見(jiàn)（最高人民檢察院法律政策研究室2013年10月9日，高檢函字（2013）58號）
福建省人民檢察院法律政策研究室：
你院《關(guān)于買(mǎi)賣(mài)銀行承兌匯票行為如何適用法律問(wèn)題的請示》（閩檢[2013]25號）收悉。經(jīng)研究認為，根據票據行為的無(wú)因性以及票據法關(guān)于匯票可背書(shū)轉讓的規定，匯票買(mǎi)賣(mài)行為不同于支付結算行為，將二者等同可能會(huì )造成司法實(shí)踐的混亂。實(shí)踐中，買(mǎi)賣(mài)銀行承兌匯票的情況比較復雜，對于單純買(mǎi)賣(mài)銀行承兌匯票的行為不宜以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。
請示所涉及的案件，建議根據案件的具體情況依法處理。
34.關(guān)于辦理利用賭博機開(kāi)設賭場(chǎng)案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)［最高人民法院、最高人民檢察院、公安部2014年3月26日］
四、關(guān)于生產(chǎn)、銷(xiāo)售賭博機的定罪量刑標準
以提供給他人開(kāi)設賭場(chǎng)為目的，違反國家規定，非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設施設備或者其專(zhuān)用軟件，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
實(shí)施前款規定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營(yíng)行為“情節嚴重”：
（一）個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在一萬(wàn)元以上的；
（二）單位非法經(jīng)營(yíng)數額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在十萬(wàn)元以上的；
（三）雖未達到上述數額標準，但兩年內因非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售賭博機行為受過(guò)二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為的；
（四）其他情節嚴重的情形。
具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營(yíng)行為“情節特別嚴重”：
（一）個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數額在二十五萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在五萬(wàn)元以上的；
（二）單位非法經(jīng)營(yíng)數額在二百五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在五十萬(wàn)元以上的。
35.關(guān)于依法辦理非法生產(chǎn)銷(xiāo)售使用“偽基站”設備案件的意見(jiàn)（公通字〔2014〕13號，最高人民法院、 最高人民檢察院 、公安部 、國家安全部2014年3月14日發(fā)布）
各省、自治區、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，國家安全廳、局，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院，新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院、公安局、國家安全局：
近年來(lái)，各地非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用“偽基站”設備違法犯罪活動(dòng)日益猖獗，有的借以非法獲取公民個(gè)人信息，有的非法經(jīng)營(yíng)廣告業(yè)務(wù)，或者發(fā)送虛假廣告，甚至實(shí)施詐騙等犯罪活動(dòng)?！皞位尽痹O備是未取得電信設備進(jìn)網(wǎng)許可和無(wú)線(xiàn)電發(fā)射設備型號核準的非法無(wú)線(xiàn)電通信設備，具有搜取手機用戶(hù)信息，強行向不特定用戶(hù)手機發(fā)送短信息等功能，使用過(guò)程中會(huì )非法占用公眾移動(dòng)通信頻率，局部阻斷公眾移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )信號。非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用“偽基站”設備，不僅破壞正常電信秩序，影響電信運營(yíng)商正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，危害公共安全，擾亂市場(chǎng)秩序，而且嚴重影響用戶(hù)手機使用，損害公民財產(chǎn)權益，侵犯公民隱私，社會(huì )危害性嚴重。為依法辦理非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用“偽基站”設備案件，保障國家正常電信秩序，維護市場(chǎng)經(jīng)濟秩序，保護公民合法權益，根據有關(guān)法律規定，制定本意見(jiàn)。
一、準確認定行為性質(zhì)
(一)非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售“偽基站”設備，具有以下情形之一的，依照《刑法》第二百二十五條的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任[10]：
1.個(gè)人非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售“偽基站”設備三套以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數額五萬(wàn)元以上，或者違法所得數額二萬(wàn)元以上的;
2.單位非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售“偽基站”設備十套以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數額十五萬(wàn)元以上，或者違法所得數額五萬(wàn)元以上的;
3.雖未達到上述數額標準，但兩年內曾因非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售“偽基站”設備受過(guò)兩次以上行政處罰，又非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售“偽基站”設備的。
實(shí)施前款規定的行為，數量、數額達到前款規定的數量、數額五倍以上的，應當認定為《刑法》第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”。
非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售“偽基站”設備，經(jīng)鑒定為專(zhuān)用間諜器材的，依照《刑法》第二百八十三條的規定，以非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售間諜專(zhuān)用器材罪追究刑事責任;同時(shí)構成非法經(jīng)營(yíng)罪的，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。
(二)非法使用“偽基站”設備干擾公用電信網(wǎng)絡(luò )信號，危害公共安全的，依照《刑法》第一百二十四條第一款的規定，以破壞公用電信設施罪追究刑事責任；同時(shí)構成虛假廣告罪、非法獲取公民個(gè)人信息罪、破壞計算機信息系統罪、擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪的，依照處罰較重的規定追究刑事責任。
除法律、司法解釋另有規定外，利用“偽基站”設備實(shí)施詐騙等其他犯罪行為，同時(shí)構成破壞公用電信設施罪的，依照處罰較重的規定追究刑事責任。
(三)明知他人實(shí)施非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售“偽基站”設備，或者非法使用“偽基站”設備干擾公用電信網(wǎng)絡(luò )信號等犯罪，為其提供資金、場(chǎng)所、技術(shù)、設備等幫助的，以共同犯罪論處。
(四)對于非法使用“偽基站”設備擾亂公共秩序，侵犯他人人身權利、財產(chǎn)權利，情節較輕，尚不構成犯罪，但構成違反治安管理行為的，依法予以治安管理處罰。
二、嚴格貫徹寬嚴相濟刑事政策
對犯罪嫌疑人、被告人的處理，應當結合其主觀(guān)惡性大小、行為危害程度以及在案件中所起的作用等因素，切實(shí)做到區別對待。對組織指揮、實(shí)施非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用“偽基站”設備的首要分子、積極參加的犯罪分子，以及曾因非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用“偽基站”設備受到行政處罰或者刑事處罰，又實(shí)施非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用 “偽基站”設備的犯罪分子，應當作為打擊重點(diǎn)依法予以嚴懲;對具有自首、立功、從犯等法定情節的犯罪分子，可以依法從寬處理。對情節顯著(zhù)輕微、危害不大的，依法不作為犯罪處理。
三、合理確定管轄（略）
四、加強協(xié)作配合（略）
36.關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?014年9月22日由最高人民法院審判委員會(huì )第1626次會(huì )議、2014年3月17日由最高人民檢察院第十二屆檢察委員會(huì )第18次會(huì )議通過(guò)，2014年11月3日公布，自2014年12月1日起施行。法釋〔2014〕14號］
第七條 違反國家藥品管理法律法規，未取得或者使用偽造、變造的藥品經(jīng)營(yíng)許可證，非法經(jīng)營(yíng)藥品，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
以提供給他人生產(chǎn)、銷(xiāo)售藥品為目的，違反國家規定，生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合藥用要求的非藥品原料、輔料，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
實(shí)施前兩款行為，非法經(jīng)營(yíng)數額在十萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在五萬(wàn)元以上的，應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節嚴重”；非法經(jīng)營(yíng)數額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在二十五萬(wàn)元以上的，應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”。
實(shí)施本條第二款行為，同時(shí)又構成生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪、以危險方法危害公共安全罪等犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
37.全國法院毒品犯罪審判工作座談會(huì )紀要（法〔2015〕129號，最高人民法院2015年5月18日印發(fā)）
二、關(guān)于毒品犯罪法律適用的若干具體問(wèn)題
（七）非法販賣(mài)麻醉藥品、精神藥品行為的定性問(wèn)題
行為人向走私、販賣(mài)毒品的犯罪分子或者吸食、注射毒品的人員販賣(mài)國家規定管制的能夠使人形成癮癖的麻醉藥品或者精神藥品的，以販賣(mài)毒品罪定罪處罰。
行為人出于醫療目的，違反有關(guān)藥品管理的國家規定，非法販賣(mài)上述麻醉藥品或者精神藥品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節嚴重的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
38.關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?016年11月7日最高人民法院審判委員會(huì )第1698次會(huì )議、2016年12月8日最高人民檢察院第十二屆檢察委員會(huì )第58次會(huì )議通過(guò)，自2017年1月1日起施行,法釋〔2016〕29號）
第六條 無(wú)危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證從事收集、貯存、利用、處置危險廢物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴重污染環(huán)境的，按照污染環(huán)境罪定罪處罰；同時(shí)構成非法經(jīng)營(yíng)罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
實(shí)施前款規定的行為，不具有超標排放污染物、非法傾倒污染物或者其他違法造成環(huán)境污染的情形的，可以認定為非法經(jīng)營(yíng)情節顯著(zhù)輕微危害不大，不認為是犯罪；構成生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品等其他犯罪的，以其他犯罪論處。
39.關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問(wèn)題座談會(huì )紀要（最高人民檢察院2017年6月2日，高檢訴[2017]14號）
一、辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的基本要求
促進(jìn)和保障互聯(lián)網(wǎng)金融規范健康發(fā)展，是檢察機關(guān)服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重要內容。各地檢察機關(guān)公訴部門(mén)應當充分認識防范和化解互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險的重要性、緊迫性和復雜性，立足檢察職能，積極參與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專(zhuān)項整治工作，有效預防、依法懲治涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪，切實(shí)維護人民群眾合法權益，維護國家金融安全。
1．準確認識互聯(lián)網(wǎng)金融的本質(zhì)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的本質(zhì)仍然是金融，其潛在的風(fēng)險與傳統金融沒(méi)有區別，甚至還可能因互聯(lián)網(wǎng)的作用而被放大。要依據現有的金融管理法律規定，依法準確判斷各類(lèi)金融活動(dòng)、金融業(yè)態(tài)的法律性質(zhì)，準確界定金融創(chuàng )新和金融違法犯罪的界限。在辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件時(shí)，判斷是否符合“違反國家規定”“未經(jīng)有關(guān)國家主管部門(mén)批準”等要件時(shí)，應當以現行刑事法律和金融管理法律法規為依據。對各種類(lèi)型互聯(lián)網(wǎng)金融活動(dòng)，要深入剖析行為實(shí)質(zhì)并據此判斷其性質(zhì)，從而準確區分罪與非罪、此罪與彼罪、罪輕與罪重、打擊與保護的界限，不能機械地被所謂“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng )新”表象所迷惑。
2．妥善把握刑事追訴的范圍和邊界。涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件涉案人員眾多，要按照區別對待的原則分類(lèi)處理，綜合運用刑事追訴和非刑事手段處置和化解風(fēng)險，打擊少數、教育挽救大多數。要堅持主客觀(guān)相統一的原則，根據犯罪嫌疑人在犯罪活動(dòng)中的地位作用、涉案數額、危害結果、主觀(guān)過(guò)錯等主客觀(guān)情節，綜合判斷責任輕重及刑事追訴的必要性，做到罪責適應、罰當其罪。對犯罪情節嚴重、主觀(guān)惡性大、在犯罪中起主要作用的人員，特別是核心管理層人員和骨干人員，依法從嚴打擊；對犯罪情節相對較輕、主觀(guān)惡性較小、在犯罪中起次要作用的人員依法從寬處理。
3．注重案件統籌協(xié)調推進(jìn)。涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪跨區域特征明顯，各地檢察機關(guān)公訴部門(mén)要按照“統一辦案協(xié)調、統一案件指揮、統一資產(chǎn)處置、分別偵查訴訟、分別落實(shí)維穩”（下稱(chēng)“三統兩分”）的要求分別處理好轄區內案件，加強橫向、縱向聯(lián)系，在上級檢察機關(guān)特別是省級檢察院的指導下統一協(xié)調推進(jìn)辦案工作，確保轄區內案件處理結果相對平衡統一?？鐓^縣案件由地市級檢察院統籌協(xié)調，跨地市案件由省級檢察院統一協(xié)調，跨省案件由高檢院公訴廳統一協(xié)調。各級檢察機關(guān)公訴部門(mén)要加強與公安機關(guān)、地方金融辦等相關(guān)單位以及檢察機關(guān)內部偵監、控申等部門(mén)的聯(lián)系，建立健全案件信息通報機制，及時(shí)掌握重大案件的立案、偵查、批捕、信訪(fǎng)等情況，適時(shí)開(kāi)展提前介入偵查等工作，并及時(shí)上報上級檢察院。省級檢察院公訴部門(mén)要發(fā)揮工作主動(dòng)性，主動(dòng)掌握社會(huì )影響大的案件情況，研究制定工作方案，統籌協(xié)調解決辦案中遇到的問(wèn)題，重大、疑難、復雜問(wèn)題要及時(shí)向高檢院報告。
4．堅持司法辦案“三個(gè)效果”有機統一。涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪影響廣泛，社會(huì )各界特別是投資人群體十分關(guān)注案件處理。各級檢察機關(guān)公訴部門(mén)要從有利于全案依法妥善處置的角度出發(fā)，切實(shí)做好提前介入偵查引導取證、審查起訴、出庭公訴等各個(gè)階段的工作，依法妥善處理重大敏感問(wèn)題，不能機械司法、就案辦案。同時(shí)，要把辦案工作與保障投資人合法權益緊密結合起來(lái)，同步做好釋法說(shuō)理、風(fēng)險防控、追贓挽損、維護穩定等工作，努力實(shí)現司法辦案的法律效果、社會(huì )效果、政治效果有機統一。
二、準確界定涉互聯(lián)網(wǎng)金融行為法律性質(zhì)
5．互聯(lián)網(wǎng)金融涉及P2P 網(wǎng)絡(luò )借貸、股權眾籌、第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)保險以及通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展資產(chǎn)管理及跨界從事金融業(yè)務(wù)等多個(gè)金融領(lǐng)域，行為方式多樣，所涉法律關(guān)系復雜。違法犯罪行為隱蔽性、迷惑性強，波及面廣，社會(huì )影響大，要根據犯罪行為的實(shí)質(zhì)特征和社會(huì )危害，準確界定行為的法律性質(zhì)和刑法適用的罪名。
（三）非法經(jīng)營(yíng)資金支付結算行為的認定
18．支付結算業(yè)務(wù)（也稱(chēng)支付業(yè)務(wù)）是商業(yè)銀行或者支付機構在收付款人之間提供的貨幣資金轉移服務(wù)。非銀行機構從事支付結算業(yè)務(wù)，應當經(jīng)中國人民銀行批準取得《支付業(yè)務(wù)許可證》，成為支付機構。未取得支付業(yè)務(wù)許可從事該業(yè)務(wù)的行為，違反《非法金融機構和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第四條第一款第（三）、（四）項的規定，破壞了支付結算業(yè)務(wù)許可制度，危害支付市場(chǎng)秩序和安全，情節嚴重的，適用刑法第二百二十五條第（三）項，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。具體情形：（1）未取得支付業(yè)務(wù)許可經(jīng)營(yíng)基于客戶(hù)支付賬戶(hù)的網(wǎng)絡(luò )支付業(yè)務(wù)。無(wú)證網(wǎng)絡(luò )支付機構為客戶(hù)非法開(kāi)立支付賬戶(hù)，客戶(hù)先把資金支付到該支付賬戶(hù)，再由無(wú)證機構根據訂單信息從支付賬戶(hù)平臺將資金結算到收款人銀行賬戶(hù)。（2）未取得支付業(yè)務(wù)許可經(jīng)營(yíng)多用途預付卡業(yè)務(wù)。無(wú)證發(fā)卡機構非法發(fā)行可跨地區、跨行業(yè)、跨法人使用的多用途預付卡，聚集大量的預付卡銷(xiāo)售資金，并根據客戶(hù)訂單信息向商戶(hù)劃轉結算資金。
19．在具體辦案時(shí)，要深入剖析相關(guān)行為是否具備資金支付結算的實(shí)質(zhì)特征，準確區分支付工具的正常商業(yè)流轉與提供支付結算服務(wù)、區分單用途預付卡與多用途預付卡業(yè)務(wù)，充分考慮具體行為與“地下錢(qián)莊”等同類(lèi)犯罪在社會(huì )危害方面的相當性以及刑事處罰的必要性，嚴格把握入罪和出罪標準。
三、依法認定單位犯罪及其責任人員
20．涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件多以單位形式組織實(shí)施，所涉單位數量眾多、層級復雜，其中還包括大量分支機構和關(guān)聯(lián)單位，集團化特征明顯。有的涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件中分支機構遍布全國，既有具備法人資格的，又有不具備法人資格的；既有受總公司直接領(lǐng)導的，又有受總公司的下屬單位領(lǐng)導的。公安機關(guān)在立案時(shí)做法不一，有的對單位立案，有的不對單位立案，有的被立案的單位不具有獨立法人資格，有的僅對最上層的單位立案而不對分支機構立案。對此，檢察機關(guān)公訴部門(mén)在審查起訴時(shí)，應當從能夠全面揭示犯罪行為基本特征、全面覆蓋犯罪活動(dòng)、準確界定區分各層級人員的地位作用、有利于有力指控犯罪、有利于追繳違法所得等方面依法具體把握，確定是否以單位犯罪追究。
21．涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪所涉罪名中，刑法規定應當追究單位刑事責任的，對同時(shí)具備以下情形且具有獨立法人資格的單位，可以以單位犯罪追究：（1）犯罪活動(dòng)經(jīng)單位決策實(shí)施；（2）單位的員工主要按照單位的決策實(shí)施具體犯罪活動(dòng)；（3）違法所得歸單位所有，經(jīng)單位決策使用，收益亦歸單位所有。但是，單位設立后專(zhuān)門(mén)從事違法犯罪活動(dòng)的，應當以自然人犯罪追究刑事責任。
22．對參與涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪，但不具有獨立法人資格的分支機構，是否追究其刑事責任，可以區分兩種情形處理：（1）全部或部分違法所得歸分支機構所有并支配，分支機構作為單位犯罪主體追究刑事責任；（2）違法所得完全歸分支機構上級單位所有并支配的，不能對分支機構作為單位犯罪主體追究刑事責任，而是應當對分支機構的上級單位（符合單位犯罪主體資格）追究刑事責任。
23．分支機構認定為單位犯罪主體的，該分支機構相關(guān)涉案人員應當作為該分支機構的“直接負責的主管人員”或者“其他直接責任人員”追究刑事責任。僅將分支機構的上級單位認定為單位犯罪主體的，該分支機構相關(guān)涉案人員可以作為該上級單位的“其他直接責任人員”追究刑事責任。
24．對符合追訴條件的分支機構（包括具有獨立法人資格的和不具有獨立法人資格）及其所屬單位，公安機關(guān)均沒(méi)有作為犯罪嫌疑單位移送審查起訴，僅將其所屬單位的上級單位作為犯罪嫌疑單位移送審查起訴的，對相關(guān)分支機構涉案人員可以區分以下情形處理：（1）有證據證明被立案的上級單位（比如總公司）在業(yè)務(wù)、財務(wù)、人事等方面對下屬單位及其分支機構進(jìn)行實(shí)際控制，下屬單位及其分支機構涉案人員可以作為被移送審查起訴的上級單位的“其他直接責任人員”追究刑事責任。在證明實(shí)際控制關(guān)系時(shí)，應當收集、運用公司決策、管理、考核等相關(guān)文件，OA 系統等電子數據，資金往來(lái)記錄等證據。對不同地區同一單位的分支機構涉案人員起訴時(shí)，證明實(shí)際控制關(guān)系的證據體系、證明標準應基本一致。（2）現有證據無(wú)法證明被立案的上級單位與下屬單位及其分支機構之間存在實(shí)際控制關(guān)系的，對符合單位犯罪構成要件的下屬單位或分支機構應當補充起訴，下屬單位及其分支機構已不具備補充起訴條件的，可以將下屬單位及其分支機構的涉案犯罪嫌疑人直接起訴。
四、綜合運用定罪量刑情節
25．辦理跨區域涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件時(shí)，在追訴標準、追訴范圍以及量刑建議等方面應當注意統一平衡。對于同一單位在多個(gè)地區分別設立分支機構的，在同一?。ㄗ灾螀^、直轄市）范圍內應當保持基本一致。分支機構所涉犯罪嫌疑人與上級單位主要犯罪嫌疑人之間應當保持適度平衡，防止出現責任輕重“倒掛”的現象。
26．單位犯罪中，直接負責的主管人員和其他直接責任人員在涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件中的地位、作用存在明顯差別的，可以區分主犯和從犯。對起組織領(lǐng)導作用的總公司的直接負責的主管人員和發(fā)揮主要作用的其他直接責任人員，可以認定為全案的主犯，其他人員可以認定為從犯。
27．最大限度減少投資人的實(shí)際損失是辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件特別是非法集資案件的重要工作。在決定是否起訴、提出量刑建議時(shí)，要重視對是否具有認罪認罰、主動(dòng)退贓退賠等情節的考察。分支機構涉案人員積極配合調查、主動(dòng)退還違法所得、真誠認罪悔罪的，應當依法提出從輕、減輕處罰的量刑建議。其中，對情節輕微、可以免予刑事處罰的，或者情節顯著(zhù)輕微、危害不大、不認為是犯罪的，應當依法作出不起訴決定。對被不起訴人需要給予行政處罰或者沒(méi)收違法所得的，應當向行政主管部門(mén)提出檢察意見(jiàn)。
五、證據的收集、審查與運用
28．涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件證據種類(lèi)復雜、數量龐大、且分散于各地，收集、審查、運用證據的難度大。各地檢察機關(guān)公訴部門(mén)要緊緊圍繞證據的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性，引導公安機關(guān)依法全面收集固定證據，加強證據的審查、運用，確保案件事實(shí)經(jīng)得起法律的檢驗。
29．對于重大、疑難、復雜涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件，檢察機關(guān)公訴部門(mén)要依法提前介入偵查，圍繞指控犯罪的需要積極引導公安機關(guān)全面收集固定證據，必要時(shí)與公安機關(guān)共同會(huì )商，提出完善偵查思路、偵查提綱的意見(jiàn)建議。加強對偵查取證合法性的監督，對應當依法排除的非法證據堅決予以排除，對應當補正或作出合理解釋的及時(shí)提出意見(jiàn)。
30．電子數據在涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的證據體系中地位重要，對于指控證實(shí)相關(guān)犯罪事實(shí)具有重要作用。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，電子數據的形式、載體出現了許多新的變化，對電子數據的勘驗、提取、審查等提出了更高要求，處理不當會(huì )對電子數據的真實(shí)性、合法性造成不可逆轉的損害。檢察機關(guān)公訴部門(mén)要嚴格執行《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數據問(wèn)題的若干規定》（法發(fā)〔2016〕22 號），加強對電子數據收集、提取程序和技術(shù)標準的審查，確保電子數據的真實(shí)性、合法性。對云存儲電子數據等新類(lèi)型電子數據進(jìn)行提取、審查時(shí)，要高度重視程序合法性、數據完整性等問(wèn)題，必要時(shí)主動(dòng)征求相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)家意見(jiàn)，在提取前會(huì )同公安機關(guān)、云存儲服務(wù)提供商制定科學(xué)合法的提取方案，確保萬(wàn)無(wú)一失。
31．落實(shí)“三統兩分”要求，健全證據交換共享機制，協(xié)調推進(jìn)跨區域案件辦理。對涉及主案犯罪嫌疑人的證據，一般由主案偵辦地辦案機構負責收集，其他地區提供協(xié)助。其他地區辦案機構需要主案偵辦地提供證據材料的，應當向主案偵辦地辦案機構提出證據需求，由主案偵辦地辦案機構收集并依法移送。無(wú)法移送證據原件的，應當在移送復制件的同時(shí)，按照相關(guān)規定作出說(shuō)明。各地檢察機關(guān)公訴部門(mén)之間要加強協(xié)作，加強與公安機關(guān)的協(xié)調，督促本地公安機關(guān)與其他地區公安機關(guān)做好證據交換共享相關(guān)工作。案件進(jìn)入審查起訴階段后，檢察機關(guān)公訴部門(mén)可以根據案件需要，直接向其他地區檢察機關(guān)調取證據，其他地區檢察機關(guān)公訴部門(mén)應積極協(xié)助。此外，各地檢察機關(guān)在辦理案件過(guò)程中發(fā)現對其他地區案件辦理有重要作用的證據，應當及時(shí)采取措施并通知相應檢察機關(guān)，做好依法移送工作。
六、投資人合法權益的保護
32．涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件投資人訴求復雜多樣，矛盾化解和維護穩定工作任務(wù)艱巨繁重，各地檢察機關(guān)公訴部門(mén)在辦案過(guò)程中要堅持刑事追訴和權益保障并重。根據《刑事訴訟法》等相關(guān)法律規定，依法保證互聯(lián)網(wǎng)金融活動(dòng)中投資人的合法權益，堅持把追贓挽損等工作貫穿到偵查、起訴、審判等各個(gè)環(huán)節，配合公安、法院等部門(mén)，最大限度減少投資人的實(shí)際損失，加強與本案控申部門(mén)、公安機關(guān)的聯(lián)系溝通，及時(shí)掌握涉案動(dòng)態(tài)信息，認真開(kāi)展辦案風(fēng)險評估預警工作，周密制定處置預案，并落實(shí)責任到位，避免因部門(mén)之間銜接不暢，處置不當造成工作被動(dòng)。發(fā)現重大風(fēng)險隱患的，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)通報情況，必要時(shí)逐級上報高檢院。
隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，涉及互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪中的新情況、新問(wèn)題還將不斷出現。各地檢察機關(guān)公訴部門(mén)要按照會(huì )議紀要的精神，結合各地辦案工作實(shí)際，依法辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件；在辦好案件的同時(shí)，要不斷總結辦案經(jīng)驗，加強對重大嫌疑復雜問(wèn)題的研究，努力提高辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的能力和水平，為促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融規范發(fā)展，保障經(jīng)濟社會(huì )大局穩定作出積極貢獻。在辦案過(guò)程中遇到疑難問(wèn)題的，要及時(shí)層報高檢院公訴廳。
40.王力軍非法經(jīng)營(yíng)再審改判無(wú)罪案（指導案例97號，最高人民法院2018年12月19日發(fā)布。法[2018]338號）
【關(guān)鍵詞】 刑事/非法經(jīng)營(yíng)罪/嚴重擾亂市場(chǎng)秩序/社會(huì )危害性/刑事違法性/刑事處罰必要性
【裁判要點(diǎn)】
1.對于刑法第二百二十五條第四項規定的“其他嚴重擾亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為”的適用，應當根據相關(guān)行為是否具有與刑法第二百二十五條前三項規定的非法經(jīng)營(yíng)行為相當的社會(huì )危害性、刑事違法性和刑事處罰必要性進(jìn)行判斷。
2.判斷違反行政管理有關(guān)規定的經(jīng)營(yíng)行為是否構成非法經(jīng)營(yíng)罪，應當考慮該經(jīng)營(yíng)行為是否屬于嚴重擾亂市場(chǎng)秩序。對于雖然違反行政管理有關(guān)規定，但尚未嚴重擾亂市場(chǎng)秩序的經(jīng)營(yíng)行為，不應當認定為非法經(jīng)營(yíng)罪。
【相關(guān)法條】
《中華人民共和國刑法》第225條
【基本案情】
內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區人民檢察院指控被告人王力軍犯非法經(jīng)營(yíng)罪一案，內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區人民法院經(jīng)審理認為，2014年11月至2015年1月期間，被告人王力軍未辦理糧食收購許可證，未經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并頒發(fā)營(yíng)業(yè)執照，擅自在臨河區白腦包鎮附近村組無(wú)證照違法收購玉米，將所收購的玉米賣(mài)給巴彥淖爾市糧油公司杭錦后旗蠻會(huì )分庫，非法經(jīng)營(yíng)數額218288.6元，非法獲利6000元。案發(fā)后，被告人王力軍主動(dòng)退繳非法獲利6000元。2015年3月27日，被告人王力軍主動(dòng)到巴彥淖爾市臨河區公安局經(jīng)偵大隊投案自首。原審法院認為，被告人王力軍違反國家法律和行政法規規定，未經(jīng)糧食主管部門(mén)許可及工商行政管理機關(guān)核準登記并頒發(fā)營(yíng)業(yè)執照，非法收購玉米，非法經(jīng)營(yíng)數額218288.6元，數額較大，其行為構成非法經(jīng)營(yíng)罪。鑒于被告人王力軍案發(fā)后主動(dòng)到公安機關(guān)投案自首，主動(dòng)退繳全部違法所得，有悔罪表現，對其適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì )，決定對被告人王力軍依法從輕處罰并適用緩刑。宣判后，王力軍未上訴，檢察機關(guān)未抗訴，判決發(fā)生法律效力。
最高人民法院于2016年12月16日作出（2016）最高法刑監6號再審決定，指令內蒙古自治區巴彥淖爾市中級人民法院對本案進(jìn)行再審。
再審中，原審被告人王力軍及檢辯雙方對原審判決認定的事實(shí)無(wú)異議，再審查明的事實(shí)與原審判決認定的事實(shí)一致。內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院提出了原審被告人王力軍的行為雖具有行政違法性，但不具有與刑法第二百二十五條規定的非法經(jīng)營(yíng)行為相當的社會(huì )危害性和刑事處罰必要性，不構成非法經(jīng)營(yíng)罪，建議再審依法改判。原審被告人王力軍在庭審中對原審認定的事實(shí)及證據無(wú)異議，但認為其行為不構成非法經(jīng)營(yíng)罪。辯護人提出了原審被告人王力軍無(wú)證收購玉米的行為，不具有社會(huì )危害性、刑事違法性和應受懲罰性，不符合刑法規定的非法經(jīng)營(yíng)罪的構成要件，也不符合刑法謙抑性原則，應宣告原審被告人王力軍無(wú)罪。
【裁判結果】
內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區人民法院于2016年4月15日作出（2016）內0802刑初54號刑事判決，認定被告人王力軍犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人王力軍退繳的非法獲利款人民幣六千元，由偵查機關(guān)上繳國庫。最高人民法院于2016年12月16日作出（2016）最高法刑監6號再審決定，指令內蒙古自治區巴彥淖爾市中級人民法院對本案進(jìn)行再審。內蒙古自治區巴彥淖爾市中級人民法院于2017年2月14日作出（2017）內08刑再1號刑事判決：一、撤銷(xiāo)內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區人民法院（2016）內0802刑初54號刑事判決；二、原審被告人王力軍無(wú)罪。
【裁判理由】
內蒙古自治區巴彥淖爾市中級人民法院再審認為，原判決認定的原審被告人王力軍于2014年11月至2015年1月期間，沒(méi)有辦理糧食收購許可證及工商營(yíng)業(yè)執照買(mǎi)賣(mài)玉米的事實(shí)清楚，其行為違反了當時(shí)的國家糧食流通管理有關(guān)規定，但尚未達到嚴重擾亂市場(chǎng)秩序的危害程度，不具備與刑法第二百二十五條規定的非法經(jīng)營(yíng)罪相當的社會(huì )危害性、刑事違法性和刑事處罰必要性，不構成非法經(jīng)營(yíng)罪。原審判決認定王力軍構成非法經(jīng)營(yíng)罪適用法律錯誤，檢察機關(guān)提出的王力軍無(wú)證照買(mǎi)賣(mài)玉米的行為不構成非法經(jīng)營(yíng)罪的意見(jiàn)成立，原審被告人王力軍及其辯護人提出的王力軍的行為不構成犯罪的意見(jiàn)成立。
（生效裁判審判人員：辛永清、百靈、何莉）
41.關(guān)于辦理非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?018年9月17日最高人民法院審判委員會(huì )第1749次會(huì )議、2018年12月12日最高人民檢察院第十三屆檢察委員會(huì )第十一次會(huì )議通過(guò)，2019年1月31日印發(fā)，自2019年2月1日起施行 法釋[2019]1號）
為依法懲治非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)、非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪活動(dòng)，維護金融市場(chǎng)秩序，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》的規定，現就辦理非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件適用法律的若干問(wèn)題解釋如下：
第一條 違反國家規定，具有下列情形之一的，屬于刑法第二百二十五條第三項規定的“非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)”：
（一）使用受理終端或者網(wǎng)絡(luò )支付接口等方法，以虛構交易、虛開(kāi)價(jià)格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的；
（二）非法為他人提供單位銀行結算賬戶(hù)套現或者單位銀行結算賬戶(hù)轉個(gè)人賬戶(hù)服務(wù)的；
（三）非法為他人提供支票套現服務(wù)的；
（四）其他非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)的情形。
第二條 違反國家規定，實(shí)施倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯或者變相買(mǎi)賣(mài)外匯等非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條第四項的規定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
第三條 非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)或者非法買(mǎi)賣(mài)外匯，具有下列情形之一的，應當認定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節嚴重”：
（一）非法經(jīng)營(yíng)數額在五百萬(wàn)元以上的；
（二）違法所得數額在十萬(wàn)元以上的。
非法經(jīng)營(yíng)數額在二百五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在五萬(wàn)元以上，且具有下列情形之一的，可以認定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節嚴重”：
（一）曾因非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)或者非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪行為受過(guò)刑事追究的；
（二）二年內因非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)或者非法買(mǎi)賣(mài)外匯違法行為受過(guò)行政處罰的；
（三）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無(wú)法追繳的；
（四）造成其他嚴重后果的。
第四條 非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)或者非法買(mǎi)賣(mài)外匯，具有下列情形之一的，應當認定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節特別嚴重”：
（一）非法經(jīng)營(yíng)數額在二千五百萬(wàn)元以上的；
（二）違法所得數額在五十萬(wàn)元以上的。
非法經(jīng)營(yíng)數額在一千二百五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在二十五萬(wàn)元以上，且具有本解釋第三條第二款規定的四種情形之一的，可以認定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節特別嚴重”。
第五條 非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)或者非法買(mǎi)賣(mài)外匯，構成非法經(jīng)營(yíng)罪，同時(shí)又構成刑法第一百二十條之一規定的幫助恐怖活動(dòng)罪或者第一百九十一條規定的洗錢(qián)罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
第六條 二次以上非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)或者非法買(mǎi)賣(mài)外匯，依法應予行政處理或者刑事處理而未經(jīng)處理的，非法經(jīng)營(yíng)數額或者違法所得數額累計計算。
同一案件中，非法經(jīng)營(yíng)數額、違法所得數額分別構成情節嚴重、情節特別嚴重的，按照處罰較重的數額定罪處罰。
第七條 非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)或者非法買(mǎi)賣(mài)外匯違法所得數額難以確定的，按非法經(jīng)營(yíng)數額的千分之一認定違法所得數額，依法并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
第八條 符合本解釋第三條規定的標準，行為人如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認罪悔罪，并積極配合調查，退繳違法所得的，可以從輕處罰；其中犯罪情節輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。
符合刑事訴訟法規定的認罪認罰從寬適用范圍和條件的，依照刑事訴訟法的規定處理。
第九條 單位實(shí)施本解釋第一條、第二條規定的非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)、非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，依照本解釋規定的定罪量刑標準，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員定罪處罰。
第十條 非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活動(dòng)的賬戶(hù)開(kāi)立地、資金接收地、資金過(guò)渡賬戶(hù)開(kāi)立地、資金賬戶(hù)操作地，以及資金交易對手資金交付和匯出地等。
第十一條 涉及外匯的犯罪數額，按照案發(fā)當日中國外匯交易中心或者中國人民銀行授權機構公布的人民幣對該貨幣的中間價(jià)折合成人民幣計算。中國外匯交易中心或者中國人民銀行授權機構未公布匯率中間價(jià)的境外貨幣，按照案發(fā)當日境內銀行人民幣對該貨幣的中間價(jià)折算成人民幣，或者該貨幣在境內銀行、國際外匯市場(chǎng)對美元匯率，與人民幣對美元匯率中間價(jià)進(jìn)行套算。
第十二條 本解釋自2019年2月1日起施行?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理騙購外匯、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[1998]20號）與本解釋不一致的，以本解釋為準。
42.關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件有關(guān)問(wèn)題座談會(huì )紀要（最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、生態(tài)環(huán)境部2019年2月20日）
5．關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)罪的適用
會(huì )議針對如何把握非法經(jīng)營(yíng)罪與污染環(huán)境罪的關(guān)系以及如何具體適用非法經(jīng)營(yíng)罪的問(wèn)題進(jìn)行了討論。會(huì )議強調，要高度重視非法經(jīng)營(yíng)危險廢物案件的辦理，堅持全鏈條、全環(huán)節、全流程對非法排放、傾倒、處置、經(jīng)營(yíng)危險廢物的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行刑事打擊，查清犯罪網(wǎng)絡(luò )，深挖犯罪源頭，斬斷利益鏈條，不斷擠壓和鏟除此類(lèi)犯罪滋生蔓延的空間。
會(huì )議認為，準確理解和適用《環(huán)境解釋》第六條的規定應當注意把握兩個(gè)原則：一要堅持實(shí)質(zhì)判斷原則，對行為人非法經(jīng)營(yíng)危險廢物行為的社會(huì )危害性作實(shí)質(zhì)性判斷。比如，一些單位或者個(gè)人雖未依法取得危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證，但其收集、貯存、利用、處置危險廢物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，沒(méi)有超標排放污染物、非法傾倒污染物或者其他違法造成環(huán)境污染情形的，則不宜以非法經(jīng)營(yíng)罪論處。二要堅持綜合判斷原則，對行為人非法經(jīng)營(yíng)危險廢物行為根據其在犯罪鏈條中的地位、作用綜合判斷其社會(huì )危害性。比如，有證據證明單位或者個(gè)人的無(wú)證經(jīng)營(yíng)危險廢物行為屬于危險廢物非法經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈的一部分，并且已經(jīng)形成了分工負責、利益均沾、相對固定的犯罪鏈條，如果行為人或者與其聯(lián)系緊密的上游或者下游環(huán)節具有排放、傾倒、處置危險廢物違法造成環(huán)境污染的情形，且交易價(jià)格明顯異常的，對行為人可以根據案件具體情況在污染環(huán)境罪和非法經(jīng)營(yíng)罪中，擇一重罪處斷。
[1]最高人民法院、最高人民檢察院2019年1月31日印發(fā)的《關(guān)于辦理非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》對非法買(mǎi)賣(mài)外匯構成非法經(jīng)營(yíng)罪的定罪量刑數額標準作了新的規定，故該條規定的數額標準今后不再適用。
[2]此現為刑法第二百二十五條第（四）項，下同。因1999年《刑法修正案》第八條規定在刑法第二百二十五條中增加一項“未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的；”作為第（三）項，原第（三）項改為第（四）項。
[3]最高人民法院、最高人民檢察院2019年1月31日印發(fā)的《關(guān)于辦理非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》對非法買(mǎi)賣(mài)外匯構成非法經(jīng)營(yíng)罪的定罪量刑數額標準作了新的規定，故該條規定的數額標準今后不再適用。
[4]該批復雖未宣布廢止，但由于《刑法修正案（七）》第四條已經(jīng)增設了組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，明確規定了對于傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何處理，故該批復實(shí)際上已不適用。
[5]該答復雖未宣布廢止，但由于《刑法修正案（七）》第四條已經(jīng)增設了組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，明確規定了對于傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何處理，故該答復實(shí)際上已不適用。
[6]根據最高人民法院2016年《關(guān)于“最高人民法院公開(kāi)各類(lèi)司法依據文件”的答復》中的說(shuō)明，這類(lèi)屬于具體個(gè)案的請示答復，其法律拘束力僅限于個(gè)案本身，而不具有普遍的法律效力，在其他案件中法官不能將上述答復直接作為裁判依據。
[7]最高人民法院、最高人民檢察院2019年1月31日印發(fā)的《關(guān)于辦理非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》對非法買(mǎi)賣(mài)外匯構成非法經(jīng)營(yíng)罪的定罪量刑數額標準作了新的規定，故該條規定的數額標準今后不再適用。
[8]根據最高人民法院2016年《關(guān)于“最高人民法院公開(kāi)各類(lèi)司法依據文件”的答復》中的說(shuō)明，這類(lèi)屬于具體個(gè)案的請示答復，其法律拘束力僅限于個(gè)案本身，而不具有普遍的法律效力，在其他案件中法官不能將上述答復直接作為裁判依據。
[9]根據最高人民法院2016年《關(guān)于“最高人民法院公開(kāi)各類(lèi)司法依據文件”的答復》中的說(shuō)明，這類(lèi)屬于具體個(gè)案的請示答復，其法律拘束力僅限于個(gè)案本身，而不具有普遍的法律效力，在其他案件中法官不能將上述答復直接作為裁判依據。
[10]由于最高法、最高檢2017年《關(guān)于辦理擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條對生產(chǎn)、銷(xiāo)售“偽基站”構成非法經(jīng)營(yíng)罪定罪量刑標準做了新的規定，因此今后該意見(jiàn)關(guān)于生產(chǎn)、銷(xiāo)售“偽基站”構成非法經(jīng)營(yíng)罪定罪量刑標準的規定應不再適用。
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