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拉卡拉pos機怎么進(jìn)貨
來(lái)源：沙縣人民檢察院
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案情簡(jiǎn)介
熊某，湛某是一對小夫妻，兩人原本長(cháng)期在外務(wù)工，看到村里有人做信用卡“生意”賺了錢(qián)，兩人商量，打工不但辛苦，來(lái)錢(qián)還很慢，于是兩人湊了2萬(wàn)元作為啟動(dòng)資金，熊某還專(zhuān)門(mén)找人學(xué)習“辦卡”技巧，并制作了話(huà)術(shù)本，之后兩人在湖北某小區租了套房子，雇傭了湛某的姐姐、楊某專(zhuān)門(mén)作為辦卡“客服”。
之后，熊某先后在網(wǎng)上購買(mǎi)了辦理信用卡網(wǎng)站，購買(mǎi)了身份證、手機卡、銀行卡、拉卡拉等詐騙工具。如果有人在網(wǎng)址上點(diǎn)擊信用卡網(wǎng)址，留下姓名、聯(lián)系方式、身份證號碼、地址、額度、申請信用卡的銀行等信息之后，熊某、湛某姐妹兩、楊某就會(huì )以第三方擔保公司的名義聯(lián)系被害人，要求對方支付資料費、傭金、驗資款等名目將錢(qián)轉到熊某控制的銀行賬戶(hù)，熊某再通過(guò)拉卡拉轉賬或者現金取款的方式把錢(qián)取出來(lái)，熊某等人隨即更換手機號碼。
泰寧縣城的韓某就輕信了網(wǎng)上可以辦理大額的信用卡，中了不法分子熊某一家的圈套。
韓某在縣城經(jīng)營(yíng)一家煙酒鋪，平時(shí)進(jìn)貨需要資金周轉，就想著(zhù)辦一張信用卡以備不時(shí)之需，韓某去了銀行好幾次，銀行工作人員的回復都是可以辦理信用卡，但是額度不高，沒(méi)有達到韓某預期的要求。
某天，韓某像往常一樣在店鋪里上網(wǎng)，看到網(wǎng)頁(yè)上彈出一個(gè)滾動(dòng)廣告欄，廣告上說(shuō)可以辦理一張20萬(wàn)元的廣發(fā)銀行信用卡，想到辦卡額度高，條件要求低，自己也資金緊張，能辦到最好，辦不到自己也沒(méi)有什么損失，毫不猶豫的留下了自己的個(gè)人信息，沒(méi)過(guò)多久韓某就收到一張信用卡，但是需要聯(lián)系客服才能開(kāi)通。
用錢(qián)心切的韓某跟對方“客服”聯(lián)系之后，對方要求先匯款300元材料費和1500元提成，韓某想這也不算多，然后“客服”又要求要驗資，并要求轉賬5000元到指定的賬戶(hù)，韓某轉賬之后，“客服”又說(shuō)流水太少，銀行這關(guān)過(guò)不了，韓某就又按對方要求轉了一筆錢(qián)，就這樣辦卡“客服”各種理由導致驗資無(wú)法通過(guò)要求韓某向指定賬戶(hù)轉賬多次轉賬共計十一萬(wàn)余元，等韓某提出不想辦卡了，要求對方退款時(shí)，已無(wú)法聯(lián)系上辦卡“客服”了。韓某這才醒悟過(guò)來(lái)是被騙了，馬上向公安機關(guān)報案。
泰寧縣公安局接到受害人報案后，經(jīng)調查發(fā)現不法分子是湖北孝昌縣的熊某一家，被害人遍布遍布福建、河南、上海、廣東等七個(gè)省市，金額達十六萬(wàn)余元，遂先后將四名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
經(jīng)泰寧縣檢察院審查認定，犯罪嫌疑人熊某、湛某姐妹倆、楊某以非法占有目的，虛構事實(shí)騙取他人財物，四人的行為均構成詐騙罪。泰寧縣法院依法審理判決，熊某、湛某姐妹倆、楊某詐騙罪成立。熊某被判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬(wàn)；湛某（姐姐）被判處有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)；楊被判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金七千五百。湛某（妹妹）另案處理。
檢察官提醒
隨著(zhù)科技發(fā)展，人們的生活更加離不開(kāi)網(wǎng)絡(luò )，網(wǎng)絡(luò )購物、網(wǎng)上銀行、電子支付越來(lái)越流行，但是網(wǎng)絡(luò )虛擬空間往往容易被犯罪分子利用，且詐騙不法分子多為外地人，在外地實(shí)施犯罪活動(dòng)，相關(guān)部門(mén)監管、打擊難度較大。
檢察機關(guān)提醒廣大群眾一定要提高防騙意識，切勿輕信網(wǎng)絡(luò )信息，特別是涉及到錢(qián)款往來(lái)的更要慎重，對他人提供的信息要多方核實(shí)。同時(shí)，在受騙之后，要留存轉賬憑證、對方手機號碼、銀行卡號等信息，及時(shí)到公安機關(guān)報案。
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