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省公安廳在新聞發(fā)布會(huì )現場(chǎng)展示警方繳獲的成果，圖為某盜刷信用卡團伙的“提額寶典” 羊城晚報記者 黃巍俊 攝
廣東省公安廳23日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )透露，今年以來(lái)，省公安廳組織全省公安機關(guān)全面推進(jìn)護航金融“利劍行動(dòng)”，在打擊虛開(kāi)騙稅、涉銀行卡等危害稅收和金融安全的突出經(jīng)濟領(lǐng)域犯罪中，先后組織開(kāi)展5次集中收網(wǎng)行動(dòng)，共破獲案件520余起，抓獲犯罪嫌疑人380余名，扣押、查封涉案資產(chǎn)一大批。其中廣東警方破獲了全國首例以信用卡提額為名，用“境外機”APP秘密大批量竊取銀行卡磁條信息和密碼，在境外制作成偽卡并盜刷的案件。
據介紹，近兩年來(lái)，經(jīng)過(guò)一系列持續集中打擊，偽卡犯罪團伙攝于廣東打擊聲勢，其作案手段出現了一些新的變化：
一是傳統在商場(chǎng)、酒店等地通過(guò)接觸銀行卡、側錄磁條信息，然后制作偽卡盜刷的接觸式犯罪正在逐步減少，側錄銀行卡信息的犯罪逐漸向省外、境外遷移，但贓款取現仍在廣東實(shí)施。
二是隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)支付手段的不斷擴大，有一批犯罪團伙轉行從事網(wǎng)絡(luò )盜刷，犯罪呈現單筆涉案金額小，整體案件基數大的特點(diǎn)。
三是以互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng )新為幌子的各類(lèi)網(wǎng)絡(luò )平臺進(jìn)行盜刷、套現，養卡的新型銀行卡犯罪層出不窮，作案手段更加隱蔽，給公安機關(guān)偵辦案件帶來(lái)挑戰。
2018年初，省公安廳經(jīng)偵局通過(guò)經(jīng)濟犯罪監測預警平臺發(fā)現，互聯(lián)網(wǎng)上有人正在銷(xiāo)售“一機多國提額神器” (品牌為“VPAY”)等相關(guān)產(chǎn)品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經(jīng)營(yíng)以及信用風(fēng)險等問(wèn)題。經(jīng)向相關(guān)銀行了解情況后，交通銀行信用卡中心向公安機關(guān)反饋線(xiàn)索，稱(chēng)該行發(fā)現大量貸記卡在一款品牌為“VPAY”的境外機上使用。
國內刷卡可顯示境外交易
據了解，該產(chǎn)品可以實(shí)現在國內任何地方刷卡交易，而在銀行顯示境外交易，騙取發(fā)卡銀行誤認為持卡人在境外消費，從而激活“發(fā)卡銀行對在境外有交易記錄的信用卡給予大幅提額”的規則，致使沒(méi)有條件提額的持卡人信用卡額度大幅提高，以滿(mǎn)足套現、資金周轉的需求。
鑒于該案作案手法新穎、潛在風(fēng)險巨大，省公安廳經(jīng)偵局指導協(xié)調深圳市公安局經(jīng)偵支隊立案偵辦，成立專(zhuān)案組強力推進(jìn)偵查。在交通銀行和招商銀行信用卡中心的大力支持配合下，通過(guò)大數據分析，專(zhuān)案組最終摸清了以福建廈門(mén)羅某、福建漳州張某、深圳林某為首的犯罪團伙。
“消費”時(shí)銀行卡信息全被盜取
辦案民警告訴記者，該團伙為有提額需要的持卡人偽造境外消費記錄，以騙銀行提升信用額度。整個(gè)過(guò)程只需四步：第一步，在網(wǎng)上購買(mǎi)該團伙移動(dòng)POS機；第二步，下載相應的APP；第三步，綁定注冊APP，輸入自己的卡號、手機號等基本信息；第四步，虛構一筆刷卡交易，APP會(huì )自動(dòng)彈出界面，持卡人可自由選擇消費所在的境外國家或地區，然后輸入消費金額，在POS機上刷卡即可。
刷卡“交易”過(guò)程中，APP同時(shí)秘密竊取持卡人的銀行卡磁條信息、密碼等，自動(dòng)上傳到后臺。批量被竊取的銀行卡信息將會(huì )被傳到境外的偽卡窩點(diǎn)中，團伙成員利用這些信息，將大量白卡制作成偽卡，在境外刷卡消費。
同步搗毀多個(gè)窩點(diǎn)，涉案10億余元
警方介紹，該案涉及境內廣東深圳、東莞、惠州，山東臨沂，福建廈門(mén)、漳州，境外馬來(lái)西亞、香港等多個(gè)銀行卡犯罪團伙，主要犯罪嫌疑人40余名。其中，硬件工廠(chǎng)在深圳，銷(xiāo)售團隊在東莞、山東臨沂、福建漳州，通道運營(yíng)在福建廈門(mén)，后臺服務(wù)器在廣東廣州、山東青島、河北張家口，制作偽卡刷卡消費地在馬來(lái)西亞等地。
6月30日，在公安部經(jīng)偵局統一指揮下，廣東公安機關(guān)對新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息“VPAY”專(zhuān)案展開(kāi)統一收網(wǎng)行動(dòng)，在境內外同步抓捕，全鏈條摧毀了運營(yíng)已久的跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪和非法從事跨境支付業(yè)務(wù)的犯罪網(wǎng)絡(luò )。
行動(dòng)中，警方共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平臺5個(gè)，存儲磁條信息后臺服務(wù)器5個(gè)，被竊取的銀行卡磁條信息一大批量，作案電腦5臺，境外POS機38個(gè)，新型銀行卡磁條信息側錄器5600余個(gè)，可重復擦寫(xiě)“空白”銀行卡245張及刷卡小票等物品一批，涉案金額達10億余元人民幣。
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