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1、男子解碼pos機經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊
男子解碼pos機經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊
“遠離高利誘惑，防范非法集資”，“傳銷(xiāo)洗腦拉下線(xiàn)，人財兩空淚漣漣”，“私募領(lǐng)域套路多，思想添根弦，錢(qián)包才安全”……
今年5月15日是全國第11個(gè)打擊防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，連日來(lái)，省公安廳積極組織各級公安機關(guān)廣泛開(kāi)展內容豐富、群眾喜聞樂(lè )見(jiàn)的線(xiàn)上宣傳活動(dòng)，并通過(guò)“吉林警事”、“吉林經(jīng)偵”官方微信公眾號、抖音、微博等新媒體平臺持續發(fā)布視頻短片、宣傳海報和漫畫(huà)，深入解析非法集資犯罪伎倆，通報2019年以來(lái)公安機關(guān)偵破的典型案件，向廣大群眾介紹常見(jiàn)經(jīng)濟犯罪防范知識和案件報案指南，進(jìn)一步提高社會(huì )公眾抵御經(jīng)濟犯罪侵害能力。
據了解，去年以來(lái)，全省公安經(jīng)偵部門(mén)聚焦"創(chuàng )建全國最安全省份"工作目標，堅持上下聯(lián)動(dòng)、區域協(xié)同、集約用警，全力推進(jìn)打擊非法集資犯罪工作，抓獲犯罪嫌疑人876名，涉案總金額168.8億元;深挖線(xiàn)索、擴展研判，對虛開(kāi)騙稅犯罪展開(kāi)凌厲攻勢，破獲票面金額億元以上案件12起;主動(dòng)加強與銀行金融機構協(xié)作，嚴厲打擊銀行信貸領(lǐng)域犯罪，挽回損失13.9億元，全省金融生態(tài)和信用環(huán)境得到凈化;積極回應群眾關(guān)切，多次掀起打擊侵權假冒犯罪高潮，破案488起;深入研判關(guān)聯(lián)犯罪和上下游犯罪線(xiàn)索，多波次打擊地下錢(qián)莊和假幣犯罪，分別破獲地下錢(qián)莊案件33起、假幣案件23起，搗毀窩點(diǎn)31個(gè);密切與周邊國家執法協(xié)作，緝捕境外逃犯27名，"獵狐2019"專(zhuān)項行動(dòng)戰果排在全國前列。
此外，全省經(jīng)偵部門(mén)堅持以打擊促服務(wù)，嚴格規范經(jīng)偵部門(mén)辦理涉企案件執法行為，嚴厲打擊影響企業(yè)投融資安全的合同詐騙、高利轉貸等犯罪活動(dòng)，先后破獲侵害企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)權益類(lèi)案件122起，為企業(yè)挽回經(jīng)濟損失2.3億元，得到受害企業(yè)充分贊譽(yù)。
2019年全省公安經(jīng)偵部門(mén)偵破的10起典型案件:
1、長(cháng)春市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲特大電子商業(yè)承兌匯票詐騙案件。
2019年7月，長(cháng)春市公安經(jīng)偵部門(mén)成功破獲一起涉案金額1億元的電子商業(yè)承兌匯票詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人6名。經(jīng)查，犯罪嫌疑人孫某某伙同其他5名犯罪嫌疑人，在長(cháng)春某銀行開(kāi)設對公賬戶(hù)，并與該銀行簽訂《電子商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》，而后利用該對公賬戶(hù)騙開(kāi)36筆電子商業(yè)承兌匯票，合計金額1.03億元。案發(fā)后，辦案民警在半個(gè)月時(shí)間內輾轉6個(gè)省市，最終將嫌疑人繩之以法，及時(shí)凍結9800萬(wàn)元涉案電子商業(yè)承兌匯票，追繳已貼現資金370萬(wàn)元，避免銀行資金損失1.017億元。
2、四平市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲"5.21"團伙虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。
2019年10月，四平市公安經(jīng)偵部門(mén)成功破獲"5.21"團伙虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。該案是我省首例醫藥購銷(xiāo)領(lǐng)域虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票大案，涉案金額10億元，共抓獲4名犯罪嫌疑人，收繳作案電腦9臺、稅控盤(pán)30個(gè)、企業(yè)印章82枚、銀行卡180張，查扣涉案企業(yè)財務(wù)資料300冊。經(jīng)查，犯罪嫌疑人于某等人指使近親屬及他人，自2017年以來(lái)在全國注冊成立115家空殼公司，為全國26個(gè)省市804家醫藥生產(chǎn)企業(yè)、醫藥銷(xiāo)售公司虛開(kāi)發(fā)票10億余元，致使受票企業(yè)逃避稅款2億余元。該案的成功偵破，有效維護了全省稅收征管秩序。
3、延邊州公安經(jīng)偵部門(mén)破獲系列地下錢(qián)莊案件。
2019年11月，延邊州公安經(jīng)偵部門(mén)經(jīng)過(guò)半年的縝密偵查，調集精干警力，對非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)開(kāi)展集中收網(wǎng)，一舉破獲非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案件24起，抓獲犯罪嫌疑人27名，搗毀非法經(jīng)營(yíng)外匯窩點(diǎn)21處，打掉職業(yè)犯罪團伙3個(gè)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人董某等3個(gè)團伙長(cháng)期盤(pán)踞在延邊地區，專(zhuān)門(mén)從事境內外資金非法匯兌支付活動(dòng)，涉案資金流達117億余元。該系列案件的破獲，有力維護了我省金融管理秩序。
4、松原市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲"中瑞盛世"非法吸收公眾存款、集資詐騙案件。
2019年初，松原市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲"中瑞盛世"非法吸收公眾存款、集資詐騙案。經(jīng)查，中瑞盛世財富(北京)投資管理有限公司前身為松原市匯財投資服務(wù)有限公司，自2018年以來(lái)，在全國多地設立13家分支機構，按年利率12%--18%收益向社會(huì )群眾吸收資金。案發(fā)時(shí)，涉及未兌付資金15億元，受損失報案群眾1.1萬(wàn)人。發(fā)案后，松原市區兩級經(jīng)偵部門(mén)立即成立專(zhuān)案組開(kāi)展案件偵查工作，先后抓獲29名犯罪嫌疑人，扣押、查封、凍結涉案資產(chǎn)折合成人民幣9億余元。
5、長(cháng)春市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲非法經(jīng)營(yíng)"笑氣"案件。
2019年6月，長(cháng)春市公安經(jīng)偵部門(mén)通過(guò)對本地線(xiàn)索摸排經(jīng)營(yíng)，遠赴廣東佛山，成功搗毀一處非法經(jīng)營(yíng)制造"笑氣"窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人4名，現場(chǎng)繳獲制造"笑氣"的分裝機11臺，成品"笑氣"9萬(wàn)余支、原料180罐、填裝"笑氣"空瓶7萬(wàn)余支。經(jīng)查，該團伙非法分裝的"笑氣"銷(xiāo)往上海、長(cháng)春、杭州等全國10省14地市，銷(xiāo)售金額高達1200萬(wàn)余元。公安部經(jīng)偵局就該案成功偵破向我省專(zhuān)門(mén)發(fā)來(lái)賀電。
6、四平市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲呂某合同詐騙案件。
2019年2月，四平市公安經(jīng)偵部門(mén)在廣東將潛逃多年的犯罪嫌疑人呂某抓獲，破獲涉案金額千萬(wàn)元的合同詐騙案件。經(jīng)查，2012年5月，犯罪嫌疑人呂某在經(jīng)營(yíng)吉林省某糧油經(jīng)貿公司過(guò)程中，利用虛假的農產(chǎn)品購銷(xiāo)合同，誘騙被害人張某以自有的2萬(wàn)噸玉米作抵押代其向銀行借款2600萬(wàn)元。犯罪嫌疑人呂某獲得該借款后除償還1000萬(wàn)元外，全部用于個(gè)人揮霍，并以種種借口推脫拒不還款，直至逃匿。
7、梅河市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲白某職務(wù)侵占案件。
2019年8月，梅河口市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲白某職務(wù)侵占案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人白某利用"無(wú)創(chuàng )動(dòng)態(tài)連續血糖檢測儀設備及技術(shù)"和"哈弗醫學(xué)院12周糖尿病解決方案"項目，與吉林某投資公司共同成立生物產(chǎn)品研發(fā)公司，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，犯罪嫌疑人白某先后將公司的6000余萬(wàn)資金非法占為己有，涉嫌職務(wù)侵占犯罪。
8、白山市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲偽造、變造金融票證案件。
2019年5月，白山市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲一起涉案金額3000余萬(wàn)元的涉嫌偽造、變造金融票證案件，抓獲犯罪嫌疑人5名，依法扣押涉案財物1000余萬(wàn)元。經(jīng)查，2018年6月至12月間，犯罪嫌疑人高某等人虛構高額存款貼息，引誘"金融掮客"到省內多地金融機構辦理存款業(yè)務(wù)。在存款人不知情的情況下，犯罪嫌疑人使用偽造金融機構存單和假身份證，將存儲在某金融機構的1.2億元一年期定期存款中的3346萬(wàn)元提前支取。
9、延邊州公安經(jīng)偵部門(mén)破獲特大非法經(jīng)營(yíng)煙葉案件。
2019年3月，延邊州汪清縣公安經(jīng)偵部門(mén)破獲一起涉案金額達5000余萬(wàn)元的特大非法經(jīng)營(yíng)煙葉案件，一舉抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押車(chē)輛3臺、生產(chǎn)煙絲設備2套、煙葉85.88噸，搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)18處。經(jīng)查，犯罪嫌疑人雇傭工人，在我省汪清縣、黑龍江省綏芬河市設置2處煙絲加工窩點(diǎn)，將收購的煙葉私自加工成煙絲，并銷(xiāo)往福建、廣東、湖南等地。
10、吉林市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲"6.27"團伙盜刷信用卡案件。
2019年6月，吉林市公安經(jīng)偵部門(mén)成功破獲"6.27"團伙盜刷信用卡案，打掉一個(gè)長(cháng)期流竄省內多地偽造、盜刷信用卡犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，扣押作案用改裝POS機7臺、讀錄芯片4張、空白磁條卡78張、電腦3臺、移動(dòng)硬盤(pán)1個(gè)、轎車(chē)2輛、手機5部，收繳贓款人民幣3萬(wàn)元，查封房產(chǎn)1處。經(jīng)查，2015年8月以來(lái)，犯罪嫌疑人利用改裝的POS機，盜取、復制被害人銀行卡信息，在商場(chǎng)、ATM盜刷受害人卡內現金，作案150余起，涉案金額數百萬(wàn)元。
（二三里編輯 豆豆）
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