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哪里有離線(xiàn)pos機洗錢(qián)
中新網(wǎng)內蒙古新聞6月14日電(白瑤)近日，包頭固陽(yáng)縣公安局千里奔襲，在江蘇南京打掉1個(gè)洗錢(qián)團伙、抓獲嫌疑人4名。民警通過(guò)在江蘇南京7天追蹤，揭開(kāi)了這個(gè)團伙利用買(mǎi)賣(mài)黃金“洗錢(qián)”的內幕。
5月8日，固陽(yáng)縣金山鎮居民楊某到固陽(yáng)縣公安局刑偵大隊報案稱(chēng)，自己被冒充醫療保險的工作人員騙走了30萬(wàn)元。楊某稱(chēng)，當天接到一個(gè)陌生電話(huà)，對方自稱(chēng)是醫療保險工作人員，告訴楊某醫保保險賬戶(hù)馬上到期，必須經(jīng)過(guò)“正規的操作”才能轉換激活，于是楊某按照工作人員的提示，接收了所謂的安全鏈接，下載了一個(gè)APP，進(jìn)入APP后繼續按照他們的要求分別給3個(gè)指定賬戶(hù)轉款30萬(wàn)元。轉賬后，工作人員沒(méi)有了音信，楊某撥打電話(huà)想詢(xún)問(wèn)一下是否激活成功，這才知道被騙了。
民警立即開(kāi)展偵查，啟動(dòng)快速反應機制，對楊某轉賬的3個(gè)銀行卡賬戶(hù)進(jìn)行資金凍結。很快會(huì )到對方銀行卡內的錢(qián)就不見(jiàn)了。經(jīng)過(guò)民警進(jìn)一步的縝密偵查和不懈的努力，民警還是發(fā)現了蛛絲馬跡。一筆20萬(wàn)元的轉賬資金被當即凍結到江蘇南京一家某某珠寶公司綁定銀聯(lián)pos機備用賬戶(hù)中。只要有一點(diǎn)線(xiàn)索，民警就不會(huì )放棄。
民警立即向大隊領(lǐng)導匯報，大隊領(lǐng)導高度重視，經(jīng)過(guò)研究分析，想以此為突破口，揪出詐騙團伙。為此，抽調精干警力，成立專(zhuān)案組。在縣局情報指揮中心、警務(wù)支援等部門(mén)的幫助下，專(zhuān)案組8名民輔警千里奔襲趕赴江蘇南京展開(kāi)調查。
5月27日，專(zhuān)案組到達江蘇南京后，立刻前往江蘇銀聯(lián)南京分公司對該筆凍結資金進(jìn)行程序性返還，并依法傳喚公司法人代表黃某。黃某有很強的反偵察意識，對其公司所進(jìn)賬戶(hù)資金拒不知情，聲稱(chēng)其公司所有賬戶(hù)資全部為買(mǎi)賣(mài)黃金珠寶正規收入。最終在大量的證據面前，黃某交代了其以個(gè)人名義成立多家珠寶公司用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙所得資金洗白，同時(shí)多渠道聯(lián)系金條供應商進(jìn)貨，再以珠寶黃金銷(xiāo)售的形式獲取現金，從而達到將贓款洗白的目的。楊某被騙的30萬(wàn)元案件，就是犯罪嫌疑人通過(guò)這樣一系列操作完成的。
黃某到案后，專(zhuān)案組一邊加強對黃某的思想教育工作，一邊不斷開(kāi)展偵查，很快黃某交代了上家翁某及其團伙成員李某、董某等人。在外辦案人員不辭辛苦，再連續作戰的7天時(shí)間里，掌握所有嫌疑人的活動(dòng)軌跡和落腳點(diǎn)后，在當地警方的配合下，將該團伙成員全部抓捕歸案，并馬不停蹄將4名嫌疑人押解帶回包頭。
經(jīng)查，在參與洗錢(qián)犯罪的2年時(shí)間里，這個(gè)團伙，經(jīng)過(guò)上述方式操作，涉案金額流水達1000多萬(wàn)。
目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。(完)
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