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樂(lè )清易付pos機批發(fā)
2019-06-03 07:12 | 溫州新聞客戶(hù)端
圖片來(lái)源：視覺(jué)中國
建立“第四方支付平臺”，專(zhuān)為賭博網(wǎng)站提供充值、提現等服務(wù)，短短7個(gè)月流入資金超數十億元。近日，樂(lè )清警方跨省破獲一起特大網(wǎng)絡(luò )賭博案，成功摧毀一個(gè)“洗錢(qián)”團伙，共抓獲犯罪嫌疑人31名。
可疑銀行賬號引出大案
2018年12月底，樂(lè )清警方接到銀行提供的線(xiàn)索：從2018年2月27日至2018年9月27日，該家銀行支行有4個(gè)可疑銀行賬號，交易金額竟高達2.5億元，交易筆數更是驚人，達1.7萬(wàn)多筆。
樂(lè )清警方查實(shí)線(xiàn)索，發(fā)現其中確有“貓膩”，這四個(gè)銀行賬號的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。該賭博網(wǎng)站名叫“太陽(yáng)城”，服務(wù)器架設在境外，網(wǎng)站通過(guò)發(fā)展代理來(lái)招攬賭博人員在線(xiàn)賭博，代理和參賭人員遍布全國各地。
樂(lè )清警方立即成立專(zhuān)案組并深入調查，發(fā)現該賭博網(wǎng)站為了規避資金風(fēng)險，線(xiàn)上交易的資金繞過(guò)支付寶、微信等具有嚴格監管機制的第三方平臺，采用第四方支付平臺和賭博人員進(jìn)行結算，而易捷科技工作室、易支付聚會(huì )支付平臺和他、TT支付這幾家公司有重大嫌疑。它們替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付網(wǎng)絡(luò )平臺和通道，按1%到2.8%的比例賺取手續費。
警方發(fā)現，僅僅7個(gè)月，僅一家公司的非法金額流入額度達7億元，幾家公司加在一起非法金額流入額度超數十億元。
300余臺手機同時(shí)在線(xiàn)操作
掌握到該為賭博網(wǎng)站提供資金結算的犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動(dòng)據點(diǎn)后，樂(lè )清市公安局專(zhuān)案組專(zhuān)門(mén)召開(kāi)“收網(wǎng)行動(dòng)”動(dòng)員會(huì )議，對此次抓捕行動(dòng)做了專(zhuān)門(mén)部署。
2019年4月27日晚上，樂(lè )清警方糾結80余名警力，兵分四路趕赴福建莆田、泉州、廈門(mén)、湖南婁底實(shí)施統一“收網(wǎng)行動(dòng)”。
民警偽裝成物業(yè)和應聘者進(jìn)門(mén)那一刻，一大排展架上的智能手機還在運作，屏幕上不斷閃爍，更換著(zhù)新的二維碼和已成功支付收款的標識。為了保證手機不會(huì )因耗完電量關(guān)機，該組織團伙為展架上的每一臺手機都連上了充電線(xiàn)。一個(gè)個(gè)樣貌年輕的90后IT員工對民警的到來(lái)顯然不知情，正在電腦前操作著(zhù)資金的流轉。
確定能固定證據后，民警們亮明身份，現場(chǎng)成功抓獲朱某某、卜某某、肖某某等31名犯罪嫌疑人，扣押電腦30余臺、手機300余臺，扣押資金480多萬(wàn)，凍結銀行卡250多張和十幾臺服務(wù)器。
經(jīng)查，2018年以來(lái)，犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人開(kāi)設的工作室和支付平臺組織人員為賭博網(wǎng)站“太陽(yáng)城”提供微信、支付寶、網(wǎng)銀等掃碼收付款服務(wù)，并從中抽取一定比例的手續費。該公司團伙內分工明確，主要負責人肖某某為網(wǎng)站批量提供支付結算的二維碼，朱某某、卜某某等人為“太陽(yáng)城”網(wǎng)站各種廣告宣傳，吸引全國各地的賭徒參與網(wǎng)絡(luò )賭博活動(dòng)，并從中獲取暴利。
大學(xué)生休學(xué)走歪路
當前，支付寶、微信等“第三方支付”風(fēng)靡全國，無(wú)論商場(chǎng)、超市購物，還是路邊小攤，只要有一部智能手機，就能“無(wú)現金”走天下。如此便捷高效，讓賭博、私彩等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動(dòng)，然而支付寶、微信財付通等第三方平臺具有嚴格監管機制，非法網(wǎng)站無(wú)法接入。于是，一些“第四方支付”平臺應運而生。
“第四方支付”平臺通常由個(gè)人組建，沒(méi)有支付許可證也可運營(yíng)，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營(yíng)提供了唾手可得的資金支付結算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。不少居心叵測之人就瞄上了這個(gè)“商機”。
肖某某就是其中之一，他是一名大學(xué)生，今年21歲。2017年9月，他從學(xué)校休學(xué)到緬甸做起了快遞生意。
2018年8月份，一次偶然的機會(huì )，肖某某在網(wǎng)上結識了網(wǎng)友“bingo”（在逃），兩人相談甚歡，一拍即合?！癰ingo”專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站，他向肖某某介紹了賭博網(wǎng)站的黑色地帶，肖某某對此異常興奮，覺(jué)得“賺錢(qián)”的機會(huì )來(lái)了。
2018年10月，肖某某開(kāi)始從身邊朋友或者認識的人那里獲取支付寶、微信以及釘釘的收款碼，并提供給“bingo”，從中獲取利潤。得到甜頭的肖某某開(kāi)始發(fā)展各種下線(xiàn)，并建立各種微信群、QQ群。
一直到2019年2月，肖某某認識了丁某（在逃），也同樣從事相關(guān)工作，兩人合計著(zhù)一起在湖南省婁底市一小區內租了一間房，成立了工作室，并招攬了一批人過(guò)來(lái)幫忙。至此，肖某某的公司開(kāi)始步入正軌。一直到2019年4月被樂(lè )清警方抓獲。
（原標題《涉案金額高達7億！樂(lè )清警方分赴四地摧毀這個(gè)“洗錢(qián)”團伙》。編輯 項銳）
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