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瑞銀信pos機刷卡機辦理全國
央行節后再“開(kāi)刀”
一直以來(lái)，央行對第三方支付機構的嚴監管并未松懈，這不節后又開(kāi)始強力監管。亞洲財經(jīng)網(wǎng)訊，近日，人民銀行青島市中心支行公布對華夏銀行青島分行、浦發(fā)銀行青島分行、青島百森通支付有限公司等6家單位的行政處罰（（青銀）罰字〔2018〕1-6號）。其中，青島百森通支付存在未按規定使用客戶(hù)備付金的違法行為，其余5家單位均違反《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》關(guān)于賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)報備的相關(guān)規定；違反《票據法》、《支付結算辦法》關(guān)于辦理商業(yè)匯票業(yè)務(wù)的相關(guān)規定。
中國人民銀行青島市中心支行決定，對華夏銀行青島分行違反賬戶(hù)管理規定的行為給予警告，罰款5000元，對違反支付結算管理規定的行為給予警告，罰沒(méi)共計44937.6元；對浦發(fā)銀行青島分行違反結算賬戶(hù)管理規定的行為給予警告，罰款1萬(wàn)元，對違反支付結算管理規定的行為給予警告，罰沒(méi)共計30092.6元；深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司（下稱(chēng) “瑞銀信”）東營(yíng)分公司因違反支付結算業(yè)務(wù)規定被人民銀行東營(yíng)市中心支行處罰罰款3萬(wàn)元。作出處罰的決定日期是2018年2月22日。對青島百森通支付責令限期整改，罰款3萬(wàn)元。
瑞銀信又雙叒叕“上榜”
其實(shí)，瑞銀信并非首次被罰，此前的2016年3月，2016年3月17日被中國人民銀行要求全面整改，列入重點(diǎn)監控對象，停止安徽、內蒙古、寧夏2?。▍^）銀行卡收單業(yè)務(wù)一年。2016年3月，瑞銀信被要求不得在北京地區開(kāi)展銀行卡收單業(yè)務(wù)并且不得外包收單業(yè)務(wù)，北京地區已簽約商戶(hù)盡快清退。
2017年4月，瑞銀信因存在違規開(kāi)展銀行卡收單業(yè)務(wù)的行為，被中國人民銀行深圳市中心支行處以罰款3萬(wàn)元人民幣的行政處罰。2017年7月，瑞銀信廣西分公司又因違反非金融機構支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理相關(guān)規定被中國人民銀行南寧中心支行警告并罰款人民幣6萬(wàn)元。此后的12月，瑞銀信哈爾濱分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)制度規定被處以2萬(wàn)元罰款。
中國人民銀行太原中心支行發(fā)布通告：深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司山西分公司未按照《支付機構反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》第十九條、第五十一條履行客戶(hù)身份識別義務(wù)。根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》第三十二條規定， 對此機構處以罰款人民幣25萬(wàn)元，對高級管理人員處以罰款人民幣1萬(wàn)元。
公開(kāi)資料顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司成立于2008年，截至2016年底，支付金融業(yè)務(wù)遍布全國20多個(gè)省市，為超過(guò)700萬(wàn)中小微商戶(hù)提供服務(wù)。其支付牌照支持移動(dòng)電話(huà)支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)，有效期至2019年7月9日。
“吃”罰單成第三方支付行業(yè)常態(tài)？
事實(shí)上，從去年開(kāi)始，“吃”罰單已經(jīng)成為第三方支付行業(yè)的常態(tài)。據統計，2017年央行對第三方支付共開(kāi)出逾百張罰單，累計金額超過(guò)2800萬(wàn)元，約為2016年罰單數量的3倍。
從目前披露的信息來(lái)看，“吃”到2017年最后一張支付機構罰單的是易生支付。 1月3日，央行廈門(mén)市中心支行公布的行政處罰信息公示表顯示，易生支付有限公司廈門(mén)分公司因違反反洗錢(qián)相關(guān)法律規定被罰25萬(wàn)元，同時(shí)，1名高級管理人員也被罰2萬(wàn)元。不過(guò)，做出處罰日期為2017年12月29日。易生支付官網(wǎng)顯示，其是易生金服旗下專(zhuān)業(yè)第三方支付公司，是全國首批獲得支付業(yè)務(wù)許可證（互聯(lián)網(wǎng)支付、預付卡發(fā)行與受理）的非金融服務(wù)機構，并于2016年8月12日順利續展，并獲得“銀行卡收單（全國）、移動(dòng)電話(huà)支付”兩項支付業(yè)務(wù)許可增項。
通過(guò)查詢(xún)數據發(fā)現，在眾多的違規原因中，違反反洗錢(qián)規定是重災區之一。據不完全統計，自央行發(fā)牌以來(lái)，對于反洗錢(qián)違規行為開(kāi)出的罰單已有不下20張，翼支付、杉德支付、嘉聯(lián)支付和盛付通支付等機構都曾因此“吃罰單”。
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