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專(zhuān)業(yè)濟南辦理安裝pos機
濟南市公安局通報查辦投資類(lèi)公司非法集資案件成果。
齊魯網(wǎng)4月28日訊（記者 扈楓）去年以來(lái)，濟南市多家投資擔保公司相繼跑路，一時(shí)間很多市民手中的合同變廢紙，幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)的積蓄打了水漂。對此，濟南市開(kāi)展了為期三年的打擊防范涉眾型經(jīng)濟犯罪專(zhuān)項工作，旨在打擊防范非法集資犯罪。
今天下午，記者從濟南市公安局召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì )上了解到，全市目前共查辦投資類(lèi)公司非法集資案件111起，涉及群眾1萬(wàn)余人，涉案金額7億余元，采取強制措施247人，挽回經(jīng)濟損失上億元。
濟南連續發(fā)生非法集資案件 公司多為河南伊川籍人員開(kāi)辦
2014年以來(lái)，濟南市委部署開(kāi)展了為期三年的打擊防范涉眾型經(jīng)濟犯罪專(zhuān)項工作，整個(gè)行動(dòng)以打擊防范非法集資犯罪為重點(diǎn)。為此，濟南市公安局組織開(kāi)展了打擊非法集資“破案會(huì )戰”和追逃等專(zhuān)項行動(dòng)，制定了《關(guān)于全面加強打擊防范非法集資工作的實(shí)施意見(jiàn)》，最大限度地預防和減少重特大案件的發(fā)生。經(jīng)偵支隊政委張海濤表示，目前全市共查辦投資類(lèi)公司非法集資案件111起，涉及群眾1萬(wàn)余人，涉案金額7億余元，采取強制措施247人，挽回經(jīng)濟損失上億元。
2014年5月以來(lái)，濟南市公安部門(mén)加強對投資擔保理財類(lèi)公司的摸排打擊工作，全市公安機關(guān)共出動(dòng)警力數千人次。去年12月，濟南連續發(fā)生投資擔保理財類(lèi)公司非法集資案件，發(fā)案公司多為河南伊川籍人員開(kāi)辦。此類(lèi)公司犯罪手段是先在工商部門(mén)登記注冊，取得“合法外衣”后，超范圍經(jīng)營(yíng)，假借為實(shí)體企業(yè)融資為名，以高額回報為誘餌，面向社會(huì )公眾非法吸收資金，其吸收的資金實(shí)際被轉移，并未投向實(shí)體企業(yè)。
據了解，公安部門(mén)對簽訂虛假合同、虛構投資項目、揮霍集資款或將集資款用于償還個(gè)人債務(wù)等情形的，堅決以涉嫌集資詐騙罪，開(kāi)展案件偵辦工作，從嚴打擊非法集資違法犯罪分子。為強化追逃工作，市公安局集中開(kāi)展非法集資追逃專(zhuān)項行動(dòng)，成立3個(gè)抓捕組，多次赴有關(guān)地市開(kāi)展抓捕行動(dòng)，目前已抓獲逃犯126人。張海濤表示，公安機關(guān)將把追贓挽損作為評判打擊非法集資犯罪成效的首要標準，做到案件終結，追贓不止。
詳解投資擔保公司犯罪特點(diǎn)：對外謊稱(chēng)銀行托管
在發(fā)布會(huì )上，經(jīng)偵支隊政委張海濤還介紹了投資擔保理財類(lèi)公司主要犯罪特點(diǎn)及手段。
張海濤表示，這些不法分子往往利用群眾的投資需求，以高額回報為誘餌，編造各種投資名目，采用現金交款、銀行轉賬和POS機刷卡等方式，騙取群眾資金，大肆實(shí)施非法集資活動(dòng)。
非法集資案件具體有非法性、公開(kāi)性、利誘性和社會(huì )性等特點(diǎn)，社會(huì )影響大，關(guān)注程度高，由于案件涉及人員眾多、資金流向復雜，導致案件取證、追逃、追贓難度巨大，辦案周期長(cháng)。目前在濟南尚有幾千家投資理財擔保類(lèi)公司注冊經(jīng)營(yíng)，前期公安機關(guān)投入大量人力物力，通過(guò)艱苦工作，使此類(lèi)公司非法集資得到遏制，但非法集資隱患仍然存在。此類(lèi)公司有如下犯罪特點(diǎn)及手段：
1、開(kāi)業(yè)時(shí)間集中。在偵的案件中，在2013年12月以后開(kāi)辦的，能占全部案發(fā)公司的80%。
2、重點(diǎn)地域特點(diǎn)突出。發(fā)案公司中多數是河南伊川籍人員開(kāi)辦。
3、以中間代理的名義出現，犯罪手段更具欺騙性。此類(lèi)公司登記注冊的經(jīng)營(yíng)范圍，是用自有資金對外投資，開(kāi)展咨詢(xún)和非融資性擔保業(yè)務(wù)。但在經(jīng)營(yíng)中，其宣傳自己是代理人或者擔保人，吸收的資金投向第三方企業(yè)，自己不接觸資金，實(shí)際其吸收的資金多數被其非法占有，少數流向實(shí)體經(jīng)濟。
4、非法集資活動(dòng)由秘密轉向公開(kāi)。由先前的私下吸收資金轉而在繁華地段開(kāi)設門(mén)店，懸掛招牌、發(fā)放宣傳單、在媒體做廣告公然實(shí)施非法集資活動(dòng)。
5、套取金融機構信用非法集資，對外謊稱(chēng)銀行托管。許多公司正規銀行開(kāi)立結算賬戶(hù)，與銀行簽訂第三方托管協(xié)議后偷換概念蒙蔽群眾，謊稱(chēng)該賬戶(hù)內的資金由銀行托管，騙取群眾信任。
6、利用POS機非法集資，逃避資金監管。此類(lèi)公司多要求投資群眾在其控制的POS機上刷卡來(lái)支付投資款，且90%以上使用外地POS機，以此逃避資金監管。
民警公布舉報電話(huà) 一經(jīng)查實(shí)將予以獎勵
最后，民警還提醒廣大群眾，徹底認清非法集資的危害，遠離非法集資，參與非法集資，風(fēng)險自擔，所受損失不受法律保護，同時(shí)也請大家依法有序的表達合理訴求。
希望廣大群眾積極配合公安機關(guān)調查取證工作，主動(dòng)檢舉揭發(fā)涉案公司和人員的違法犯罪事實(shí)，提供涉案資金流向及藏匿、轉移的涉案資產(chǎn)線(xiàn)索，協(xié)助公安機關(guān)嚴懲違法犯罪,盡快偵結案件。發(fā)現此類(lèi)公司散發(fā)帶有定期收益的宣傳單、承諾高息、免費贈送物品吸引群眾進(jìn)店投資等情形，請及時(shí)舉報。
根據《山東省非法集資案件舉報獎勵暫行辦法》，對于舉報未被工商、公安等部門(mén)掌握的非法集資違法犯罪線(xiàn)索，且經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處理后，對舉報人予以獎勵。舉報電話(huà)為：
市局經(jīng)偵支隊：85083200
歷下分局：85084105
市中分局：86078006
槐蔭分局：85085095
天橋分局：85927106
歷城分局：85086135
高新分局：88877325
下一步，公安機關(guān)將繼續嚴厲打擊公司非法集資犯罪活動(dòng)，對于主動(dòng)退贓和積極挽回經(jīng)濟損失的犯罪嫌疑人以及主動(dòng)到公安機關(guān)投案自首的犯罪嫌疑人，將依法從輕處理。
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