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快錢(qián)快益刷pos機亂扣費不退錢(qián)
□ 本報記者 鄧新建
□ 《法制與新聞》記者 鄧 君
□ 本報通訊員 黃康靈 張曉璐
在今天廣東省公安廳召開(kāi)的打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉移贓款專(zhuān)項行動(dòng)發(fā)布會(huì )上,警方通報了數起典型案例。記者采訪(fǎng)時(shí)發(fā)現,一些原本經(jīng)營(yíng)工廠(chǎng)或是從事外貿生意的老板,由于經(jīng)濟不景氣,放棄實(shí)業(yè),決定轉賺快錢(qián),從而鋌而走險加入地下錢(qián)莊違法犯罪行業(yè),成為涉案金額高達數百億元的地下錢(qián)莊莊主。
9月29日清晨,深圳市公安局經(jīng)偵支隊牽頭組織網(wǎng)警和龍華、大鵬、光明三個(gè)分局出動(dòng)警力,聯(lián)合人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局在廣東省深圳市、揭陽(yáng)市和江西省南昌市、湖南省益陽(yáng)市三省四市開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。
截至10日1日,專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)兩天兩夜連續作戰,成功偵破系列地下錢(qián)莊騙購外匯及非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件7宗,搜查藏匿在住宅小區、寫(xiě)字樓宇等地的11個(gè)窩點(diǎn),現場(chǎng)抓獲主要犯罪嫌疑人李某益等30余人,凍結涉案賬戶(hù)70余個(gè),凍結涉案賬戶(hù)余額人民幣350萬(wàn)余元,涉案金額人民幣480億余元。專(zhuān)案組還利用國慶長(cháng)假開(kāi)展節日追逃工作,在公安部、廣東省公安廳指揮協(xié)調及江西省公安機關(guān)的支持幫助下,在江西省南昌市和廣東揭陽(yáng)市抓獲地下錢(qián)莊“骨干”成員鄒某等3人。
初步查明,上述李某益等4個(gè)團伙10余名犯罪嫌疑人原本從事外貿生意,鑒于今年外貿生意難做,他們在和銀行業(yè)務(wù)交往的過(guò)程中,發(fā)現賺取匯率利差來(lái)錢(qián)快。于是,他們從2014年3月至2015年3月,利用深圳市中某創(chuàng )供應鏈管理有限公司等6家深圳空殼公司,在深圳多家銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理貿易融資類(lèi)業(yè)務(wù),在香港設立離岸空殼公司,以進(jìn)口電子設備等高價(jià)值物品為名,虛構貿易背景,使用修改、偽造的貨物提單,進(jìn)行資金跨境循環(huán)方式騙購外匯。
目前,上述系列地下錢(qián)莊騙購外匯案件正在進(jìn)一步偵辦中。
本報廣州10月11日電
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