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1、銀行查pos機
銀行查pos機
■犯罪嫌疑人楊某某指認大量對公賬戶(hù)公章及營(yíng)業(yè)執照等。
■犯罪嫌疑人王某霞被民警抓獲。
■犯罪嫌疑人張某某指認相關(guān)涉案工具。（公安供圖）
□文/圖 本報記者 李兵 首席記者 劉琛敏
個(gè)別人隨意買(mǎi)賣(mài)銀行卡、營(yíng)業(yè)執照和對公賬戶(hù)，為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”。近日，省會(huì )一家茶葉店負責人將營(yíng)業(yè)執照、銀行對公賬戶(hù)等以抵賬形式賣(mài)給他人，石家莊市公安局裕華分局民警走訪(fǎng)得知該情況后順藤摸瓜，抓獲了涉嫌賣(mài)出100余套相關(guān)資料，非法獲利50余萬(wàn)元的幾名犯罪嫌疑人。連日來(lái)，在“亮劍2020”專(zhuān)項行動(dòng)中，長(cháng)安公安分局、贊皇縣公安局及欒城區公安局民警也相繼抓獲了多名涉嫌買(mǎi)賣(mài)銀行卡的犯罪嫌疑人。為此，辦案民警提醒廣大市民，一定要加強自身防范意識，妥善保管好自己的證件及賬戶(hù)等重要信息，對于廢棄不用的銀行卡和對公賬戶(hù)等不能隨意處理，應及時(shí)辦理銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)。
【案例一】 幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò )犯罪被刑拘
今年3月份，裕華公安分局卓東派出所民警走訪(fǎng)得知，轄區一家茶葉店負責人將營(yíng)業(yè)執照、銀行對公賬戶(hù)等以抵賬的形式賣(mài)給了他人。民警調查發(fā)現，該對公賬戶(hù)資金流水異常，涉嫌幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò )犯罪。
卓東派出所立即組成專(zhuān)案組展開(kāi)偵查，經(jīng)過(guò)近三個(gè)月時(shí)間的研判，辦案民警逐步掌握了一個(gè)涉嫌通過(guò)騙取、購買(mǎi)他人營(yíng)業(yè)執照等物品后再進(jìn)行倒賣(mài)謀利的犯罪團伙的有關(guān)證據。6月12日，專(zhuān)案組民警兵分多路，在石家莊市區、元氏縣、贊皇縣、鹿泉區等地抓獲了楊某某等9名犯罪嫌疑人，6月18日在江蘇南京抓獲了其中一名上線(xiàn)李某。
據犯罪嫌疑人交代，他們通過(guò)在微信群、朋友圈中發(fā)布可幫助征信有問(wèn)題的人辦理貸款的虛假廣告來(lái)吸引客戶(hù)，一旦有人聯(lián)系辦理，他們就會(huì )以辦理企業(yè)經(jīng)營(yíng)貸款為由讓其注冊公司，并將營(yíng)業(yè)執照、對公賬戶(hù)、U盾、對公結算卡等以4000元至5000元的價(jià)格賣(mài)給上線(xiàn)謀利。上線(xiàn)拿到上述資料后會(huì )再次進(jìn)行倒賣(mài)或用于違法犯罪活動(dòng)。有的嫌疑人為了快速拿到營(yíng)業(yè)執照等資料，甚至直接以1000元到2000元的價(jià)格向部分居民進(jìn)行購買(mǎi)。
經(jīng)民警初步核實(shí)，楊某某等人經(jīng)手賣(mài)出的上述資料達100余套，非法獲利50余萬(wàn)元。目前，李某、楊某某等犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
【案例二】 非法買(mǎi)賣(mài)對公賬戶(hù)40余套
今年4月6日，贊皇縣公安局接到居民報警稱(chēng)，其在網(wǎng)上刷單時(shí)被詐騙6.3萬(wàn)余元。辦案民警經(jīng)縝密偵查發(fā)現，被騙資金一部分已流入邯鄲市某票務(wù)有限公司對公賬戶(hù)。經(jīng)調查，該對公賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)后就賣(mài)給了騙子，該局合成作戰中心民警很快將開(kāi)戶(hù)人員崔某抓獲，經(jīng)進(jìn)一步訊問(wèn)，崔某交代其先后組織本村鎮9人注冊公司，并到銀行開(kāi)通對公賬戶(hù)，隨后將開(kāi)戶(hù)的9套對公賬戶(hù)售賣(mài)給了王某霞（女，44歲，邯鄲市肥鄉縣人）。
順著(zhù)這條線(xiàn)索，辦案民警多次奔赴邯鄲市尋找機會(huì )抓捕王某霞。6月17日下午，經(jīng)過(guò)信息綜合研判分析，抓捕時(shí)機成熟，合成作戰中心民警魏昭聯(lián)合刑警三中隊民警再次奔赴邯鄲市，最終在成安縣一員工宿舍將王某霞抓獲歸案。
經(jīng)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人王某霞供認其從2019年12月開(kāi)始，先是將自己開(kāi)設的對公賬戶(hù)售賣(mài)給詐騙嫌疑人，收取一定的開(kāi)戶(hù)費。從中嘗到甜頭兒以后，她就幫助詐騙嫌疑人聯(lián)系所謂“客戶(hù)”買(mǎi)賣(mài)對公賬戶(hù)，先后買(mǎi)賣(mài)對公賬戶(hù)40余套，涉案金額達11萬(wàn)余元。目前，犯罪嫌疑人王某霞已被刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
【案例三】 轉賣(mài)成套銀行賬戶(hù)信息獲利
今年6月份，長(cháng)安公安分局長(cháng)征街刑警中隊民警在工作中發(fā)現，有人通過(guò)網(wǎng)絡(luò )社交平臺發(fā)布販賣(mài)銀行卡的信息。辦案民警循線(xiàn)追蹤，縝密偵查，經(jīng)大量工作，于6月19日將犯罪嫌疑人張某某（男，26歲，行唐人）抓獲，當場(chǎng)查獲電腦、手機卡、銀行卡、密碼器（U盾）、POS機、偽造的公章等大量涉案工具。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某某自2019年11月至2020年2月期間，作為介紹人和推廣人，通過(guò)QQ群、微信群等平臺發(fā)布“收購銀行卡，每套500元人民幣，使用期一個(gè)月”的消息。在該信息的誘惑下，吸引了不少“客戶(hù)”以自己的身份證信息分別在不同的銀行辦理了銀行卡，然后“客戶(hù)”將辦理的銀行卡、綁定銀行卡的手機卡、密碼器（U盾）等成套賣(mài)給犯罪嫌疑張某某，之后張某某再轉賣(mài)，賺取介紹費和差價(jià)，從中非法獲利。目前，犯罪嫌疑人張某某已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
【案例四】 多名電信詐騙嫌疑人落網(wǎng)
今年6月初，欒城區公安局城區分局接到天津警方協(xié)助公函，請求民警協(xié)助抓捕4名買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)犯罪嫌疑人。根據天津警方提供的線(xiàn)索，城區分局民警迅速展開(kāi)偵查，經(jīng)深入摸排，在掌握4名犯罪嫌疑人準確藏匿地點(diǎn)后，城區分局果斷行動(dòng)，于6月16日凌晨，將薛某、薛某某、韓某、王某等4名涉案犯罪嫌疑人抓捕歸案。
同日，在前期已梳理出的涉嫌電信詐騙犯罪的相關(guān)線(xiàn)索中，經(jīng)過(guò)精心研判，辦案民警已掌握多名電信詐騙犯罪嫌疑人基礎信息，隨即啟動(dòng)了“集群戰役”集中收網(wǎng)行動(dòng)。
6月16日至6月19日，刑警大隊聯(lián)合刑警二中隊、反電信詐騙中心民警先后奔赴固安、涿州、定興等地，連續抓獲邱某、劉某、劉某某、黃某、何某、韓某、陳某等7名涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人，查獲涉案銀行卡300余張，對公賬戶(hù)3套，收網(wǎng)行動(dòng)取得階段性成效。
目前，城區分局抓獲的4名犯罪嫌疑人已移交至天津警方；刑警大隊抓獲的7名犯罪嫌疑人已依法采取刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步深挖中。
公安機關(guān)將持續加大打擊力度
一位在某銀行工作的人士稱(chēng)，我國銀行卡發(fā)行采取實(shí)名制，買(mǎi)賣(mài)的銀行卡可能被用于洗錢(qián)、詐騙、逃稅、賄賂等非法活動(dòng)，既擾亂正常的社會(huì )秩序，也將給銀行卡實(shí)名人帶來(lái)巨大的法律風(fēng)險，甚至承擔刑事責任。另外，一旦違法出售的銀行卡出現逾期還款等信用問(wèn)題，最終都會(huì )追溯到核心賬戶(hù)，導致銀行卡實(shí)名人信用受損，甚至承擔連帶責任。同時(shí)，銀行卡內存儲了大量個(gè)人信息，一旦泄露，存在個(gè)人信息被不法分子利用，甚至導致個(gè)人資金損失的風(fēng)險。
業(yè)內人士表示，根據中國人民銀行相關(guān)規定：銀行和支付機構對公安機關(guān)認定的出租、出借、出售、購買(mǎi)銀行賬戶(hù)（含銀行卡，下同）或支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人，組織購買(mǎi)、出租、出借、出售銀行賬戶(hù)或支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人，假冒他人身份或者虛構代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶(hù)或支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人，5年內暫停其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶(hù)。
針對以上四起案例，辦案民警稱(chēng)，隨意買(mǎi)賣(mài)銀行卡、營(yíng)業(yè)執照和對公賬戶(hù)為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”，個(gè)別市民千萬(wàn)別貪圖小利，走上違法犯罪的道路，公安機關(guān)將持續加大對這類(lèi)違法犯罪的打擊力度。
民警提醒：
市民要加強防范意識，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶(hù)等信息，對于廢棄不用的銀行卡和對公賬戶(hù)，應及時(shí)辦理銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)。買(mǎi)賣(mài)銀行卡和對公賬戶(hù)涉嫌違法犯罪，切莫貪圖小利，走上倒買(mǎi)倒賣(mài)銀行卡和對公賬戶(hù)的違法犯罪道路，切莫以身試法。外出打工人員要問(wèn)清工作內容，不要參與買(mǎi)賣(mài)銀行卡和對公賬戶(hù)活動(dòng)，成為罪犯的“幫兇”。相關(guān)部門(mén)、銀行要加強監管，個(gè)人要提高警惕，一旦發(fā)現買(mǎi)賣(mài)、濫開(kāi)銀行卡和對公賬戶(hù)等違法犯罪行為的，應及時(shí)向公安機關(guān)舉報，配合公安機關(guān)做好調查取證工作，嚴厲打擊違法犯罪分子，自覺(jué)維護良好的金融秩序。
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