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一臺pos機一天洗錢(qián)上百萬(wàn)元
來(lái)源：央視財經(jīng)
2022年6月，廣東汕頭警方接到線(xiàn)索，當地有一家金店開(kāi)業(yè)不到一個(gè)月，流水竟達到了1000多萬(wàn)元。
民警調查發(fā)現，這家金店位于一條人流稀少的街道上，店面規模比較小，擺在柜臺上售賣(mài)的首飾品也十分有限，難得遇到上門(mén)的客人，店員卻還擺出冷冰冰的態(tài)度。這家金店的老板名叫張某，35歲，此前一直在做燒烤生意，一個(gè)月前，不知何故突然來(lái)到汕頭開(kāi)了這家金店。隨著(zhù)調查的深入，警方越來(lái)越覺(jué)得這家金店疑點(diǎn)重重。
辦案民警 林?。?/strong>在蹲守的過(guò)程中，我們發(fā)現一名女子到了店里，她的行為裝扮比較怪異，經(jīng)常戴著(zhù)口罩、鴨舌帽。她在店里待了幾個(gè)小時(shí)。因此，我們覺(jué)得可以從這名女子身上進(jìn)行突破。
經(jīng)過(guò)調查，民警發(fā)現，這名女子名叫詹某，是汕頭本地人，平日生活深居簡(jiǎn)出，社會(huì )關(guān)系比較簡(jiǎn)單。但是詹某的收入不高，家庭條件也十分普通，所以她的經(jīng)濟收入并不足以支持她進(jìn)行如此奢侈的消費。
辦案民警 吳椿林：通過(guò)調取店內的視頻以及POS機的資金明細進(jìn)行比對，發(fā)現這些巨額交易發(fā)生的時(shí)候，只有這個(gè)女子在店內進(jìn)行消費。
豪擲百萬(wàn)元買(mǎi)黃金，還一連買(mǎi)了好幾天，警方認為這名女子絕不是普通的消費者那么簡(jiǎn)單。民警通過(guò)進(jìn)一步調查發(fā)現，詹某在店內使用了多張銀行卡進(jìn)行刷卡消費，共刷卡221筆，總金額1400多萬(wàn)元。而這些銀行卡賬戶(hù)來(lái)自全國各地，分屬不同的戶(hù)名。警方對這些在店內消費的銀行卡一一進(jìn)行了溯源排查，發(fā)現這些資金竟然與外地一個(gè)詐騙團伙有關(guān)聯(lián)。
廣東汕頭：嫌疑人表面上經(jīng)營(yíng)金飾生意 暗中洗錢(qián)
2022年8月，廣東汕頭警方將金店老板張某以及店長(cháng)張某欽和一名金店店員抓捕歸案。經(jīng)過(guò)審訊，這個(gè)神秘金店的面紗終于被揭開(kāi)。
犯罪嫌疑人 張某欽：老板交代我們在店里，我跟店員兩個(gè)人。有客戶(hù)上門(mén)了就買(mǎi)金條，都是買(mǎi)八九十萬(wàn)元、一百萬(wàn)元的金條。
原來(lái)，這家金店正是打著(zhù)經(jīng)營(yíng)黃金首飾生意的幌子，背地里卻是為涉詐資金進(jìn)行轉賬洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
汕頭警方隨后將買(mǎi)金人詹某抓獲，經(jīng)審訊，金店老板張某和買(mǎi)金人詹某之前并不認識。詹某每次都是通過(guò)電話(huà)獲取指令，直接去店里購買(mǎi)金條。
辦案民警 吳椿林：這個(gè)女子每次到金店進(jìn)行大額消費購買(mǎi)金條后，都是將金條帶到金店背后的一條小巷內，將金條以及消費所使用的銀行卡放到一個(gè)固定的位置。
然而，由于金店老板和買(mǎi)金人都是被境外詐騙團伙遠程操控，對于這些金條的去向以及幕后操控的犯罪嫌疑人，汕頭警方正在進(jìn)一步的偵查之中。
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